Henan Yuguang Gold & Lead (600531)

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豫光金铅:豫光金铅监事会关于第九届监事会第五次会议有关事项的意见
2024-10-29 08:26
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的相关规定,我们作为河南豫光金铅股份有限公司(以 下简称:"公司")的监事,现对公司第九届监事会第五次会议审议的有关 事项发表意见如下: 一、关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见 在公司 2024年第三季度报告的编制过程中,监事会对其进行了监督, 各位监事对 2024 第三季度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确 认。对公司 2024年第三季度报告,监事会认为: 1. 公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程及公司内部管理制度的各项规定; 河南豫光金铅股份有限公司监事会 关于第九届监事会第五次会议有关事项的意见 (本页无正文,为第九届监事会第五次会议有关事项的意见签字页) 公司监事会监事: 孙兴雷_十一十分 陈伟杰 黄东锋 李向前 李随成 限公司 H 2. 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司 2024年第三季度的经 营管理和财务状况等事项: 3. 在出具本书面意见前,监事会未发现参与 2024年第三季度报告 ...
豫光金铅:华英证券有限责任公司关于河南豫光金铅股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-10-29 08:26
华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为河南豫光金铅股 份有限公司(以下简称"豫光金铅"或"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号),公司于 2024 年 8 月 12 日 向不特定对象发行了 710 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行, 募集资金总额为人民币 71,000 万元,扣除不含税发行费用人民币 1,367.76 万元,实际募集 资金净额为人民币 69,632.24 万元。上述募集资金 ...
豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-10-29 08:26
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣除发行费用后 | 累计使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | 承诺使用募集资 | | | | | | 金金额(万元) | (万元) | | 1 | 再生铅闭合生产线项目 | 41,791.23 | 37,048.28 | 9,927.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 年产 吨新型电接触 200 材料项目 | 10,875.10 | 8,300.00 | 567.53 | | 3 | 分布式光伏发电项目 | 4,914.00 | 3,900.00 | 3,323.97 | | 4 | 补充流动资金 | 21,200.00 | 20,383.96 | 20,3 ...
豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
2024-10-29 08:26
河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开,符合《公司法》《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决,会议审议并通过了以下议案: 1、公司 2024 年第三季度报告 | 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | | 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为 自 ...
豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
2024-10-28 09:05
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 967 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 409,717,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 37.5803 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 28 日 ...
豫光金铅:北京市君致律师事务所关于河南豫光金铅股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书
2024-10-28 09:05
北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受河南豫光金铅股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 28 日召开 的 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简 称《股东大会规则》) ...
豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司控股股东部分股票质押延期及补充质押的公告
2024-10-23 08:04
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押延期 及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称"豫光集团") 持有公司股份 322,799,737 股,占公司总股本的 29.61%。本次股票质押延期及补 充质押后,豫光集团累计质押公司股份数量为 91,000,000 股,占其持股总数的 28.19%,占公司总股本的 8.35%。 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 23 日接到 公司控股股东豫光集团函告,获悉其将质押给国泰君安证券股份有限公司(以下 简称"国泰君安")的股份办理了股票质押延期及补充质押手续,具体事项如下: 一、股东股份质押延期的具体情况 2023 年 10 月 20 ...
豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-10-22 08:29
| 证券代码:600531 | 债券代码:110096 | | --- | --- | | 证券简称:豫光金铅 | 债券简称:豫光转债 | | 公告编号:临 2024-093 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元的担保,并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额 度内,办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日和 5 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担 保额度预计的公 ...
豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2024年第五次临时股东大会资料
2024-10-14 08:23
河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年10月28日 14点30分 会议地点: 公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号) 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月28日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月 28日的9:15-15:00。 四、会议主持人:公司董事长赵金刚先生 五、议程: 1 2024 年第五次临时股东大会会议议程 (一)宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数; (二)提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单; (三)审议议案: 1、关于聘任2024年度审 ...
豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议
2024-10-10 08:59
河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人, 实到委员 3 人,本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有 效。与会委员认真审查了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》,并发表审核 意见。 审计委员会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务 所执业证书和证券相关业务职业资格,具备多年为上市企业及国有大中型企业提 供审计服务的经验和能力,能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作 的要求,同意聘任其为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计 费用合计 96 万元,其中:财务审计费用为 71 万元,内控审计费用为 25 万元, 并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会审计委员会 2024 年 10 月 9 日 (本页无正文,为公司第九届董事会审计委员 ...