亿晶光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务 管理》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《自律监管指引 2 号》及上海证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及相关业务审批 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信 息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形； 二是及时 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情 形； (六)本公司现任监事； (七)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第六条 董事会秘书由董事长或董 ...

第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金 ...

亿晶光电科技股份有限公司分、子公司管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对分公 司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和全体投资者利益，促进 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《亿晶 光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家法律、 法规及相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或 其他组织。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 分公司作 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等 法律法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任的独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，公司董事会认为上述独立董事未担任公司除独立董事外的其 他职务；独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企 业任职；未在公司主要股东及其附属企业任职；未与公司存在重大的持股关系； 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其独立性判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亿晶光电科技股份有限公司（以下简称亿晶光电公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的亿晶光电公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亿晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亿晶光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亿晶光电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 亿晶光电公司管理层的责任是提供真实 ...

2023年 亿晶光电科技股份有限公司 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 18 亿晶光电 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进亿晶光电 | 04 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 14 | | --- | --- | | ESG治理 | 15 | | ESG行动响应 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题评估 | 18 | | 附录 | 76 | 创新驱动发展 | 研发创新 | 21 | | --- | --- | | 绿色产品与解决方案 26 | | | 知识产权保护 | 31 | | 产业合作与发展 | 33 | 保护绿色生态 | 环境管理 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 52 | | 能源管理 | 55 | | 水资源管理 | 56 | | 废弃物排放管理 | 58 | 创造长期价值 | 产品质量与安全 | 36 | | --- | --- | | 全球客户服务 | 38 | | 供应链管理 | 39 | | 数字化建设 | 39 | 合规公司经营 固守安全底线 安全 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效 实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等国家法律、法规和相关 规定以及《亿晶光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的公 司相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的内控审计部，依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全 ...

目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—5 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕4650 号 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的亿晶光电科技股份有限公司（以下简称亿晶光电公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 5 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿晶光电公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 亿晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-023 亿晶光电科技股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 总经理刘强先生就 2023 年光伏行业发展概况、公司 2023 年度经营管理主要 工作及公司 2024 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事会认为 2023 年度公司 管理层勤勉尽责的开展了各项工作，扎实推进了各项经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 的通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 ...