亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 20 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交 易，提高公司规范化运作水平，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证 券部负责内幕信息的登记、汇总、备案等管理工作，是公司信息披露的具体工 作机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为 公司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁晓，男，汉族，1964年生，中国国籍，华东理工大学新能源材料与器件领 域教授。 本人曾任上海空间电源研究所副所长、上海太阳能科研有限公司总经理、上 海市太阳能工程技术研究中心主任、上海神舟新能源发展有限公司总经理、亿晶 光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现任江苏科强新 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-033 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第九号——光伏》的相关规定，现 将公司2023年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网电 量（万千瓦 | 累计结算电量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | | | | | | 时） | | | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏发 | 江苏省常州市金 | 5.2 | 521.87 | 521.87 | 521.87 | 2.40 | | 电项目 | 坛区 | | | | | | | 100M ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-032 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从不在公司担任高级管理人员的成员中任 命，并由 3 名或以上成员组成。独立董事应占委员会全体成员总数的二分之一以 上。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 该召集人需为会计专业人士。 第八条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以 1 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥8.10 billion, a decrease of 17.96% compared to ¥9.88 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥67.59 million, down 46.92% from ¥127.35 million in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥91.49 million, a decrease of 30.00% from ¥130.70 million in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥34.72 million, a significant decline of 90.70% compared to ¥373.45 million in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥11.51 billion, a decrease of 2.46% from ¥11.80 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.48% to ¥2.52 billion from ¥2.44 billion in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.06, down 45.45% from ¥0.11 in 2022[21]. - The weighted average return on net assets was 2.72% for 2023, a decrease of 2.66 percentage points from 5.38% in 2022[21]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the reporting period[6]. Production and Capacity - The company completed the construction and full production of a 5GW high-efficiency solar module project, increasing total module production capacity to 10GW[29]. - The 10GW high-efficiency N-type TOPCon battery project in Chuzhou has completed the installation and debugging of 6GW of equipment, achieving a product A-grade rate of over 97% and a conversion efficiency of 26.3%[29]. - The company has implemented cost reduction measures, resulting in a decrease in production costs for 182mm PERC batteries by approximately 0.0146 RMB/W and for 210mm PERC batteries by approximately 0.0169 RMB/W[30]. - The company plans to form a production capacity of "15GW batteries + 10GW modules" after completing equipment modifications[30]. - The company achieved a production capacity of 5.13 GW for solar cells, with a utilization rate of 51.28%[89]. - The company has a total of 10 GW of design capacity for solar cells, with an investment of RMB 348,500 million for ongoing production lines[89]. Market and Sales - In 2023, the company shipped a total of 5.48GW of solar modules, representing a year-on-year growth of 1.69%, with domestic shipments of 3.98GW and overseas shipments of 1.50GW[32]. - The company expanded its overseas market by entering 13 new countries and developing over 30 new customers in 2023[32]. - The company’s solar module prices dropped by over 40% within the year, impacting profitability across the industry[35]. - The company reported a significant increase in battery cell production, with a year-over-year growth of 37.92%[58]. - The company’s total sales volume for solar components was 5.48 GW, reflecting a production strategy aligned with sales order demands[89]. Research and Development - The company is actively researching new battery technologies, including HJT technology and perovskite stacking technology, to maintain its competitive edge[30]. - The company’s R&D efforts are focused on next-generation battery technologies, including HJT and perovskite stacking technologies, to maintain its competitive advantage[46]. - The average conversion efficiency of P-type PERC cells reached 23.4%, N-type TOPCon cells reached 25%, and HJT cells reached 25.2%, showing improvements of 0.2%, 0.5%, and 0.6% respectively compared to 2022[37]. - The company has achieved significant improvements in both cell efficiency and module power output, enhancing market competitiveness[79]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an ISO14001 environmental management system to enhance environmental awareness and compliance with laws[180]. - The company has invested approximately 26.24 million yuan in environmental protection during the reporting period[167]. - The company has committed to reducing and standardizing related party transactions to protect the interests of the listed company and minority shareholders[190]. - The company has actively participated in social welfare activities, contributing to local communities and supporting volunteers in poverty alleviation efforts[185]. - The company has received the first "Zero Carbon Factory" certificate in the photovoltaic industry from CQC, highlighting its commitment to green manufacturing[181]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system, conducting regular checks to identify and mitigate operational risks, thereby enhancing efficiency and reliability[119]. - The company actively communicates with investors through various platforms, ensuring transparency and protection of shareholder rights, especially for minority shareholders[118]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on September 13, 2023, for inaccurate disclosure regarding the 10GW TOPCon battery project, violating multiple stock listing rules[137]. - The company has acknowledged the need for improved risk disclosure practices following the regulatory warning received[137]. - The company has established specialized committees within the board to provide rigorous and professional decision-making support[118]. Future Outlook - The global photovoltaic market is projected to see new installations between 390-430 GW in 2024, reflecting a growth rate of 0-10%[110]. - The company plans to achieve a component shipment growth of 20%-30% in 2024, while also expanding its photovoltaic power station development business with a target of signing agreements for 100 MW of capacity[109]. - The company recognizes risks from global policy uncertainties, particularly regarding trade protectionism affecting Chinese photovoltaic exports[111]. - The company is committed to a prudent operational strategy, avoiding blind expansion while adapting to industry changes, particularly in the N-type TOPCon battery project[109].

亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计 委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专 业作用，积极维护公司和股东权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董 事陈芳女士共 3 名成员组成，具有会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主 任，公司审计委员会构成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 （1）《公司 2022 年度财务报告》； （2）《公司 2023 年第一季度财务报告》； （3）《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作 的总结报告》； （4）《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 ...

亿晶光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者（包括潜在投资者，下同）关系管理工作，加强公司与投资 者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、 规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解 和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的: （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第四条 投资者关系管理工作的基本原则是: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 ...

第一章 总则 章程附件1 亿晶光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，亿晶光 电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第二十六条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上 交所"），说明原因并公告。 第四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地（以召集人发出的股东大 会通知公告中 ...