北海国发川山生物股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》及北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司 2023 年度拟对收购广州高盛生物科技 有限公司（以下简称"高盛生物"）股权形成的商誉计提减值准备 5,542.70 万元。具 体情况如下： 一、商誉形成情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2024-019 公司2020年通过发行股份及支付现金相结合的方式收购了高盛生物100%的股 权，根据《企业会计准则20号——企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计 处理办法，本次收购完成后，形成合并报表商誉金额2.54亿元。 二、商誉减值准备历史计提情况 依据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并购后，每 年期末均依据中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威正信"）出具 的相关评估报告 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-020 北海国发川山生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）天健会计师事务所信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 北海国发川山生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任 独立董事宋晓芳女士、曾艳琳女士、许泽杨先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋晓芳女士、曾艳琳女士、许泽杨先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 北海国发川山生物股份有限公司 独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-022 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票 ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许泽杨） 作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》等法律法规、规章指引及《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职 责，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席相关会议，认真 审议了各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市 1 公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主 要股东控制的企业中担任任何职务，不存在影响独立、客观判断的情形。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性和担任上市公司独立 董事的任职资格，能够客观、独立的做出专业判断，不存在影响独立董事独立性 的情况。 二、独立董事年度履 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第十一届董事会第五会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之 一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》 天健审〔2024〕2-219 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润 为-47,273.70 万元，实收股本为 52,419.83 万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收 股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 前些年，公司持续盈利能力不强、缺乏竞争力和市场占有率高的拳头产品及核心 服务，未弥补亏损金额较大。为扭转前述被动局面，公司紧紧围绕大健康发展战略， 在 2020 年底完成收购广州高盛生物科技有限公司（以下简称"高盛生物"）股权，深 度切入司法 IVD（体外诊断）行业，优化了产业布局，实现 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | 金可使用手机"扫一扫"或难人"注册资计算行经验一直播平台"的app?f=2019.html [ mg*smal] 【 】【 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本报告仅供国发股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的,我 们同意将本报告作为国发股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健章〔2024〕2-221 号 北海国发川山生物殿份有限公司全体殿东: 我们接受委托,审计了北海国发川山生物股份有限公司(以下简称国发股份 公司》2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）《审计业务约定书》的履行情况 上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔 偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在 相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、 1 ...

北海国发川山生物股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年度审计工作 规程》等相关规定，在公司年报审计、财务报告及其披露、内部审计、监督内控制度 的建设和执行、会计师事务所聘任等方面切实履行自身职责，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会的任职情况 报告期内，公司完成了董事会的换届工作。 公司第十届董事会审计委员会的任期自 2020 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 21 日。 第十届董事会审计委员会成员为宋晓芳女士、邓超女士、喻陆先生，其中宋晓芳女士、 邓超女士为公司独立董事，主任委员由宋晓芳女士担任。 公司第十一届董事会审计委员会的任期自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日。 审计委员会的成员为宋晓芳女士、许泽杨先生、吴培诚先生，其中宋晓芳女士和许泽 杨先生为独立董事，宋晓芳女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会着重对公司定期报告进行了认真审核 ...

北海国发川山生物股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为北海国发川 山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"国发股份"）2023 年度财务报表 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2024〕2-219 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市 规则》相关规定的要求，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说 明： 一、 审计机构非标准审计意见涉及主要内容 "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四(二)所述，截至 2023 年 12 月 31 日，国发股份公司实际控制人朱蓉娟、彭韬夫妇持有的国发股 份公司 110,002,613 股股份(占国发股份公司总股本的 20.99%)，其中被司法冻 结和轮候冻结股份数量为 107,852,613 股，占其持有国发股份公司股份比例的 98.05%。截至审计报告出具日，朱蓉娟所持股份累计被司法拍卖 2,100 万股， 其中 1,500 万股已完成过户 ...