Workflow
SZEW(600548)
icon
Search documents
深高速:薪酬委员会职权范围书
2024-04-26 12:38
深高速 薪酬委员会职权范围书 SZEW/AM-616-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 薪酬委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.3.1 | | 第二章 | 成员 | 3.3.1 | | 第三章 | 职权与职责 | 3.3.2 | | 第四章 | 会议及汇报程序 | 3.3.3 | | 第五章 | 附则 | 3.3.4 | 深高速 薪酬委员会职权范围书 SZEW/AM-616-A5 第一章 总则 第二章 成员 3.3. 1/4 第5条 委员会由三至五名成员组成,设委员会主席一人。委员会主席及成员由董事 会委任,其中独立董事应当过半数并担任委员会主席。 第6条 委员会设委员会秘书,以协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职 能部门进行工作协调和沟通,并协助委员会取得履行职务所需的资料。为委 员会提供工作支持的职能部门为人力资源部,除非董事会或委员会另行委任, 委员会秘书由公司人力资源部总经理担任。 第7条 委员会成员三年一届,定期换届。委员任职时间应尽量与董事任期一致。 第8条 委员会的成员应该得到适当的报酬,以反映各成员在委员会服务 ...
深高速:审核委员会职权范围书
2024-04-26 12:38
深高速 审核委员会职权范围书 SZEW/AM-615-A6 深圳高速公路集团股份有限公司 审核委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.2.1 | | 第二章 | 成员 | 3.2.1 | | 第三章 | 职权 | 3.2.2 | | 第四章 | 职责 | 3.2.2 | | 第五章 | 会议及汇报程序 | 3.2.5 | | 第六章 | 附则 | 3.2.7 | 深高速 审核委员会职权范围书 SZEW/AM-615-A6 第一章 总则 第二章 成员 3.2. 1/7 第10条 委员会获董事会授权在本职权书内行使职权,向董事会负责而非享有独特的权 力。除非获得正式授权,委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。 第11条 委员会有权依照法律法规及相关规定,对本公司及其子公司、合营企业及联营 企业的各项业务进行审查,或授权公司审计部进行有关的审计工作。 第12条 委员会有权要求被审计单位或部门报送有关计划、预算、决算、会计报表、会 计凭证、会计软件、合同及其他任何有关文件,有关单位及部门应按时报送, 不得拒绝、隐瞒、转移或提供虚假资料。 第13条 ...
深高速:关于控股子公司发布季度业绩的公告
2024-04-25 09:08
| 证券代码:600548 | 股票简称:深高速 | | | 公告编号:临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:175979 | 债券简称:G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码:188451 | 债券简称:21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码:185300 | 债券简称:22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码:240067 | 债券简称:G23 | 深高 | 1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司("湾区 发展",香港联合交易所有限公司上市代码"00737"及"80737")于 2024 年 4 月 25 日发 布了 2024 年第一季度业绩。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 湾区发展控股经营广深沿江高速公路(S3)深圳段,拥有其 51%的权益。湾区发 展其他主要资产为广深珠 ...
深高速:关于发行超短期融资券的提示性公告
2024-04-24 08:38
特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")股东大会已向董事会授予发 行债券类融资工具的一般性授权。根据中国银行间市场交易商协会向本公司签发 的《接受注册通知书》(中市协注[2023]SCP12 号),自该《接受注册通知书》落 款之日起 2 年内,本公司可分期发行总金额不超过人民币 30 亿元的超短期融资 券。据此,本公司计划于 2024 年 4 月 25 日发行 2024 年度第一期超短期融资券 ("本期超短融"),发行规模为人民币 15 亿元,期限 180 天,募集资金拟全部用 于偿还本公司到期债务融资工具,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外),由主承销商组织承销团,采用集中簿记建 档方式按面值公开发行。本期超短融发行的主承销商兼簿记管理人为平安银行股 份有限公司,联席主承销商为广发银行股份有限公司。本期超短融计划于 2024 年 4 月 25 日完成 ...
深高速:2024年第一季度业绩说明会预告公告
2024-04-22 08:47
| 证券代码:600548 | | 股票简称:深高速 公告编号:临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:175979 | 债券简称:G21 | 深高 1 | | 债券代码:188451 | 债券简称:21 深高 | 01 | | 债券代码:185300 | 债券简称:22 深高 | 01 | | 债券代码:240067 | 债券简称:G23 | 深高 1 | 重要内容提示: 1、召开时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:00 2、召开方式:网络方式,网址为 http://rs.p5w.net/c/600548.shtml 3、欢迎投资者于 2024 年 4 月 22 日下午 5:00 之后通过访问全景·路演天下提供的 问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司, 向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")2024 年第一季度业绩说明会暨网上 投资者交流会。 二、说明会召开的时间和方式 召 ...
深高速:董事会会议通告
2024-04-15 09:16
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 聯席公司秘書 中國,深圳,2024年4月15日 於本公告之日,本公司董事為:廖湘文先生(執行董事兼總裁)、姚海先生(執行董事)、 文亮先生(執行董事)、戴敬明先生(非執行董事)、李曉艶女士(非執行董事)、呂大 偉先生(非執行董事)、李飛龍先生(獨立非執行董事)、繆軍先生(獨立非執行董事)、 徐華翔先生(獨立非執行董事)和顏延先生(獨立非執行董事)。 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會將於 2024年4月26日(星期五)舉行會議,以審議及批准本公司截至2024年3月31日止三個月未 經審計之第一季度業績(有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制)及其他 事項(如有)。 承董事會命 趙桂萍 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:00548) ...
深高速:2024年2月未经审计路费收入公告
2024-04-07 07:38
- 1 - | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入(人民币千元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | | 广东省-深圳地区: | | | | | | 梅观高速 | 100% | 100% | 7,704 | 266 | | 机荷东段 | 100% | 100% | 34,465 | 1,188 | | 机荷西段 | 100% | 100% | 26,548 | 915 | | 沿江项目 | 100% | 100% | 30,778 | 1,061 | | 外环项目 | 100% | 100% | 56,093 | 1,934 | | 龙大高速 | 89.93% | 100% | 7,666 | 264 | | 水官高速 | 50% | 100% | 32,677 | 1,127 | | 水官延长段 | 40% | — | 3,327 | 115 | | 广东省-其他地区: | | | | | | 清连高速 | 76.37% | 100% | 64,169 | 2,213 | | 广深高速 | 45% | — | ...
2023年报点评:业绩增长15%,收费公路、环保双主业持续稳健发展
Huachuang Securities· 2024-03-31 16:00
Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, indicating an expectation to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next six months [1][14]. Core Views - The company achieved a 15% growth in net profit, with stable development in its dual main businesses of toll roads and environmental protection [1]. - The report highlights a slight decline in total revenue by 0.82% year-on-year, but a significant increase in net profit attributable to shareholders by 15.41% [1]. - The company is expected to continue its growth trajectory, with projected net profits of 27.3 billion, 29.4 billion, and 32.7 billion for 2024-2026 [1]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of 9,295 million RMB, with a year-on-year growth rate of -0.8% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 2,327 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 15.5% [2]. - The company’s gross profit margin improved to 36%, up by 3.79 percentage points year-on-year, and the net profit margin reached 25.67%, an increase of 4.83 percentage points [1]. Business Segment Summary Toll Road Business - The toll road segment generated revenue of 5,375 million RMB, marking an 8% year-on-year increase, with a gross margin of 50.38% [1]. - Key projects such as the Jiangsu Yichang Expressway and the Outer Ring Road Phase III are progressing well, contributing to the expansion of the company's road assets [1]. Environmental Protection Business - The environmental protection segment is seeing a more refined strategic layout, with wind power projects achieving a cumulative installed capacity of 648 MW and generating revenue of 757 million RMB [1]. - The organic waste treatment business processed 1,419.93 thousand tons, resulting in operational revenue of 652 million RMB [1]. Future Projections - The company is projected to achieve earnings per share (EPS) of 1.25, 1.35, and 1.50 RMB for 2024-2026, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 8, 7, and 6 [1][2]. - The target price for the stock is set at 11.9 RMB, representing a potential upside of 23% from the current price of 9.67 RMB [1][4].
深高速:2023年年度业绩说明会会议纪要
2024-03-27 11:28
深圳高速公路集团股份有限公司 参会人员: 2023 年年度业绩说明会会议纪要 说明会基本情况: 深圳高速公路集团股份有限公司("公司")于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日举行了 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用现场和网络相结合 方式分三场举行。 第一场于 2024 年 3 月 25 日 16:00-17:00 在深圳市南山区深南大道 9968 号 汉京金融中心 46 楼会议室举行,采用现场+网络视频直播的方式,网络直播平台 为进门财经; 第二场于 2024 年 3 月 26 日 16:30-17:30 在香港湾仔港湾道 30 号新鸿基中 心 4 楼会议厅举行,采用现场+网络视频直播的方式,网络直播平台为进门财经; 第三场于 2024 年 3 月 27 日 16:00-17:00 通过全景·路演天下平台采用网络 远程方式举行。 答:到 2026 年底,集团经董事会批准的资本性支出总额约为 89 亿元。主 要包括外环项目(约 47.9 亿)、机荷改扩建(前期工作等)(约 29.1 亿)、沿江二 期(约 2.9 亿)、蓝德环保餐厨项目(5.1 亿)、光明环境园项目(2. ...