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深高速:2023年度独立董事述职报告(白华)
2024-03-22 10:31
深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 本人白华,于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路集 团股份有限公司("本公司"或"公司")董事会任独立董事。2023 年度,本人 严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会("中国证监会")《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规 则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关要求,持续保持独立性,忠实履行独立董事的职责,积极参与公司重大事项决 策,客观、公正、审慎发表意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东利益,现将本人 2023 年度履职情况概述如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 白华,男,1969 年出生,中国注册会计师(非执业),武汉大学企业管理博 士,在审计及内部控制方面拥有丰富的研究和实践经验。自 2003 年 7 月起在暨 南大学会计学系工作,现担任暨南大学会计学 ...
深高速:关于会计估计变更的公告
2024-03-22 10:31
| 证券代码:600548 | 股票简称:深高速 | | | 公告编号:临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:175979 | 债券简称:G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码:188451 | 债券简称:21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码:185300 | 债券简称:22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码:240067 | 债券简称:G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 根据相关会计准则和会计政策,结合各主要收费公路实际经营情况,本 集团自 2024 年 1 月 1 日起变更益常高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会 计估计;自 2023 年 11 月 1 日起对京港澳高速广州至深圳段及西线高速特许经营 无形资产单位摊销额的相关会计估计进行变更。 ● 根据相关会计准则和会计政策,结合京 ...
深高速:关于对子公司担保预计及授权的公告
2024-03-22 10:31
| 证券代码:600548 | 股票简称:深高速 | | | --- | --- | --- | | 债券代码:175979 | 债券简称:G21 | 深高 1 | | 债券代码:188451 | 债券简称:21 | 深高 01 | | 债券代码:185300 | 债券简称:22 | 深高 01 | | 债券代码:240067 | 债券简称:G23 | 深高 1 | | | | 公告编号:临 | | | | 2024-024 | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人:本公司多家全资子公司及非全资控股子公司(名称清单请参 阅本公告正文)。 ● 担保金额:本集团拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币 17 亿元的 担保,对多家非全资控股子公司提供总额不超过人民币 55 亿元的担保。上述担 保总额不超过人民币 72 亿元,有关事项尚需获得本公司股东大会批准后方可落 实。截至本公告之日,根据融资金额,本公司对全资及非全资控股子公司实 ...
深高速:审核委员会2023年度履职情况报告
2024-03-22 10:31
深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 审核委员会 2023 年度履职情况报告 深圳高速公路集团股份有限公司("本公司"或"公司")审核委员会根据董事 会批准的职权范围书开展工作,负责检讨及监察公司的财务会计政策、财务汇报程序 和报告质量;检讨公司内部控制体系的健全性与有效性,监察公司的舞弊风险及管理 措施;负责与审计师的工作协调并对其工作效率、工作质量和聘任事宜进行检讨;审 阅内部审计报告并检讨经理层的反馈意见;以及负责公司关联交易的控制和日常管理。 2023年度,本公司第九届董事会辖下审核委员会由4名董事组成,包括独立董事 白华(委员会主席)、独立董事李飞龙、独立董事缪军以及非执行董事李晓艳。 2023年,审核委员会共举行了六次会议对公司定期报告、内控报告、重大关联 交易、审计部专项审计报告等进行了审阅,并在财务报告、相关会计政策和会计 ...
深高速:关于对德勤华永会计师事务所履职情况评估的报告
2024-03-22 10:31
经公司第九届董事会第三十次会议及2023年召开的股 东年会审议通过,同意聘任德勤作为公司2023年度审计机构。 公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见,董 事会审核委员会也发表了书面审核意见。 二、2023年度审计师履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作要求,德 勤对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、会计估计 变更等进行核查并出具了专项报告。 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 关于对德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)履职情况评估的报告 深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称"公司") 聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德 勤")作为公司2023年度审计师。根据财政部、国务院 ...
深高速:2023年年度业绩说明会预告公告
2024-03-15 09:22
2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、召开时间:2024 年 3 月 25 日(星期一)至 2024 年 3 月 27 日(星期三) | 证券代码:600548 | 股票简称:深高速 | | 公告编号:临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:175979 | 债券简称:G21 | 深高 1 | | | | 债券代码:188451 | 债券简称:21 | 深高 01 | | | | 债券代码:185300 | 债券简称:22 | 深高 01 | | | | 债券代码:240067 | 债券简称:G23 | 深高 1 | | | 2、召开方式:现场和网络相结合方式 深圳高速公路集团股份有限公司 3、欢迎投资者于 2024 年 3 月 15 日下午 5:00 之后通过访问全景·路演天下 提供的问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件 联系本公司,向本 ...
深高速:关于基础设施公募REITS发行情况的公告
2024-03-13 10:33
| 证券代码:600548 | 股票简称:深高速 | 公告编号:临2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:175979 | 债券简称:G21深高1 | | | 债券代码:188451 | 债券简称:21深高01 | | | 债券代码:185300 | 债券简称:22深高01 | | | 债券代码:240067 | 债券简称:G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITS 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金("易方达深高速 REIT")于 2023 年 12 月底收到上海证券交易所("上交所")和中国证券监督管 理委员会分别出具的无异议函和准予注册批复,有关详情可参阅本公司日期为 2024 年 1 月 2 日的公告。 易方达深高速 REIT 已于 2024 年 3 月 7 日完成发售,计划近期在上交所上 市,交易代码为 508033,基金场内简称为"深高 REIT",扩位简称为"易方达 ...
深高速:联合公告–益常高速之分拆及易方达深高速REIT发行的须予披露的交易
2024-03-13 10:31
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本聯合公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告只可作參考用途,並不構成邀請或在香港或其他地區收購、購買或認購深圳國 際、深高速及彼等附屬公司任何證券的要約。 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號:00152) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:00548) 聯合公告 益常高速之分拆及易方達深高速 REIT 發行的須予披露的交易 項目公司權益轉讓 深圳國際及深高速(深圳國際擁有約 52%權益的附屬公司)的董事會宣佈, 於 2024 年 3 月 13 日,深高速(作為賣方)與 SPV(作為買方)及項目公司簽 訂了股權轉讓協議和債權轉讓協議,據此,SPV 預計將以約人民幣 20.46 億元 的代價向深高速收購項目公司的 100%股權和兩項應收項目公司的債權。於股 權轉讓協議完成後,項目公司將不再為深圳國際及深高速之附屬公司。 由於深高速已認購易方達深高速 REIT 40%已發行的基金份額,故此於項目公 司股權 ...
深高速:联合公告-外环项目施工合同
2024-03-12 09:48
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號:00152) ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號:00548) 聯合公告 須予披露的交易 外環項目施工合同 該等施工合同 - 1 - 中交二航局深圳及中交一公局均為中國交建之附屬公司,第 1、4 及 5 合同段施工合同均有關外環三期並於 12 個月內簽訂,故此根據上市規 則第 14.22 條及 14.23(1)條,第 1、4 及 5 合同段施工合同項下的交易 須合併計算。由於 中 鐵 十 一 局 與 中 鐵 十 二 局 均 為 中 國 鐵 建 之附屬公 司,第 3 及 6 合同段施工合同均有關外環三期並於 12 個月內簽訂,故 此根據上市規則第 14.22 條及 14.23(1)條,第 3 及 6 合同段施工合同項 下 的 交 易 亦 須合併計算。由 於 深圳市政與 深 圳 路橋均為 深 圳 特區建工 之附屬公司,第 2 及 ...
深高速:董事会会议通告
2024-03-11 09:26
承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:00548) 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會將於 2024年3月22日(星期五)舉行會議,以審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度經 審計之年度業績,派發期末股息(如有)及其他事項(如有)。 趙桂萍 聯席公司秘書 中國,深圳,2024 年 3 月 11 日 於本公告之日,本公司董事為:廖湘文先生(執行董事兼總裁)、姚海先生(執 行董事)、文亮先生(執行董事)、戴敬明先生(非執行董事)、李曉艶女士(非 執行董事)、呂大偉先生(非執行董事)、李飛龍先生(獨立非執行董事)、繆 軍先生(獨立非執行董事)、徐華翔先生(獨立非執行董事)和顏延先生(獨立 非執行董事)。 - 1 - ...