| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | | | 01 01 | | | | | | 公告编号：临 | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会任期将于 2023年12月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（"本次换届选举"）， 本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳高速公路集 团股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等的相关规定，将与本次换届选举 相关的事项公告如下： 一、第十届监事会的基本情况 根据《公司章 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 31 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（"本次换届选举"），本 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳高速公路集团 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等的相关规定，将与本次换届选举相 关的事项公告如下： 一、第 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于控股子公司发布季度业绩的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司（"湾区 发展"，香港联合交易所有限公司上市代码"00737"及"80737"）于 2023 年 10 月 24 日 发布了 2023 年前三季度业绩。 2023 年 10 月 24 日 湾区发展控股经营广深沿江高速公路（S3）深圳段，拥有其 51%的权益。湾区发 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）2023 年第三季度业绩说明会暨网上 投资者交流会。 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:00。 召开方式：网络远程方式，在全景·路演天下举行。 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期 ...

趙桂萍 聯席公司秘書 中國，深圳，2023年10月13日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2023年10月27日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2023年9月30日止三個月 未經審計之第三季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其 他事項（如有）。 承董事會命 於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、 文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大 偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、 繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 - 1 - 质量控制复核人彭金勇先生，自2005年加入德勤并开始从事上市公司审计 及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会 计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公 司审计报告包括四川和谐双马股份有限公司2020年度、2021年度及2022年度审计 报告、株洲中车时代电气股份有限公司2021年度审计报告等。彭金勇先生自2023 年开始为本公司提供审计专业服务。 2、诚信记录 黄天 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年 8 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2023 年 8 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | | ...

广东君言律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股 东会议及2023年第一次H股类别股东会议 广东君言律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议 之 法律意见书 中国·深圳 南山区华润城大冲国际中心 5 号楼 29 层 网址：http://www.junyanlawyer.com/ 联系电话：0755-83023939 深高速 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议之法律意见书 之法律意见书 致：深圳高速公路集团股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳高速公路集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘园园律师、陈丹律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2023 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称"本次 A 股类别股东会议"）及 2023 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称"本次 H 股类别股东会议" ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | 一、会议召开和出席情况 | 2023 年第一次临时股东大会出席情况 | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | 其中：A | 股股东人数 | 16 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,554,286,725 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,232,555,815 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 321,730,910 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"、"本集团"、 "集团"）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场 和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。 （二）会议通知及发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 1 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 6 日。 （三）会议应到董事 10 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事廖湘文、 王增金、文亮、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自 出席了本次会议；董事戴敬明因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代 为出席并表决。 （四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路 集团股份有限公司公司章程》的规定。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | ...