证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-013 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第八次会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全 体与会董事通过如下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了2023年度董事会 工作报告。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

中信证券股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天下秀 数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对天下秀 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金总额人 民币 2,119,999,994.55 元，扣除相关发行费用 48,120,120.01 元 ...

公司代码：600556 公司简称：天下秀 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，包括公司对控股直接 或间接控股子公司(以下统称"子公司")提供的担保，不包括公司为公司自身债 务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批权限 1 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议批准： (一) 上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审 计净资产的百分之五十 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司2023年度财务报告审计机 构和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 基本信息 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人 103 人， 注册会计师 701 人。2022 年度上市公司审计客户 159 家。 2. 投资者保护能力 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 30,000 万元，职业 保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民 事责任的情况。 3. 诚信记录 中汇近三年因执业行为受到 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-025 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟使用最高额不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，有效期内 可循环滚动使用并授权董事长或董事长授权人士实施。 投资对象：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保 本型投资品种（包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构 性存款、银行保本型理财产品、固定收益凭证等），且该等现金管理产品不得用 于质押。 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开了第十一届董事会第八次会 议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 特别 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件和《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括以下交易： 1 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-016 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 ●公司与关联人之间2024年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品 及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的 正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性， 公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 二、主要关联方介绍和关联关系 （一）实际控制人之一新浪集团（SINA Corporation） 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于2024年4月22日分别召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极 出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的利益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产 生公司第十一届董事会，徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生继续担任公司第十一 届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3 人，达到公司董事会董事总人数 的三分之一。 (一) 独立董事简介 独立董事高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是 中国注册会计 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，独 ...