根据独立董事连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等有关要求，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2023 年度第五届董事会现任独立董事连利仙女 士、李子扬先生、张怀岭先生独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 ...

我们认为，经对年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告包含的信 息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。我们 同意公司 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 二、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第五届董事会第七十六次会议相关事项的书面 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为四川 大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会审 计委员会委员，本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职能， 对公司第五届董事会第七十六次会议审议的相关议案（预案）进行 了认真审阅，在全面了解有关情况后，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合公司内部控制制度 ...

本次银行综合授信及融资额度决议有效期限，自公司董事会审议 通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。现将有关 情况公告如下： 一、2024 年度银行综合授信额度 根据公司 2024 年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证 公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能 力，2024 年度公司及控股子公司银行综合授信额度为 9.04 亿元，授 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-09 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于 2024 年度银行综合授信额度和融资计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""大西洋"） 于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第七十六次会议，审议通过《公 司关于 2024 年度银行综合授信额度和融资计划的议案》，同意公司 及控股子公司 2024 年度银行综合授信额度为人民币 9.04 亿元；同意 公司及控股子公司 2024 年度总融资额度控制在人民币 54,050 万元 ...

●日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商 品、销售商品、关联租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循 公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-08 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于追加确认 2023 年度日常关联交易类别及 2024 年 度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司" "大西洋"）于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第七十六次会议， 审议通过《公司 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易 预计情况的议案》《公司关于追加 2023 年度与江苏申源特种合金有 限公司日常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源特 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-07 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"上 海大西洋"）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"江 苏大西洋"）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称"云南大 西洋"）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称"焊丝公司"）、 山东大西洋焊接材料有限公司（以下简称"山东大西洋"）。被担 保人均为公司合并报表范围内控股子公司，且最近一期资产负债 率均为 70%以下。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计 为控股子公司提供担保金额为人民币 2 亿元；截至本公告日，公 司已实际为其提供的担保余额为人民币 7,559 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，结合各 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审(2024)第 0013 号 目录: 1、审计报告 5、合并及母公司所有者权益变动表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 6、财务报表附注 四川大西洋焊接材料股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0013 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 四、其他信息 我们审计了四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:大西洋股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。现将有关情况公告如下： 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号： 临 2024-11 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一) 至 4 月 19 日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dxy600558@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 ...

张怀岭，男，汉族，1983 年出生。法学博士，副教授。曾任德 国柏林 Knauthe 律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。 现任西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技 股份有限公司独立董事等职务。 作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事张怀岭 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》 等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定。 我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司生产经 营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案， 对相关事项发表事前认可和独立意见，促进公司董事会规范运作和科 学决策，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 ...

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编:610041 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 四川大西洋焊接材料股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0207 号 目录: 1.内部控制审计报告 2.内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 报告编码:川24TW -- 四川大西洋焊接材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0207 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称:贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规 则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报 工作规程》的规定，公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，积极开展各项工作，认真履行工作职责。现将审计委员会2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司于 2023年 3 月 17 日召开第五届董事会第六十八次会议， 审议通过《公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》,补 选李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生为公司第五届董事会审计委 员会委员。 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李子扬先生、张怀岭先 生，董事曾秀女士组成，其中，主任委员由李子扬先生担任。上述委 员会组成人员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 李子扬，男，毕业于北京大学，会计学博士后，会计学副教授、 博导。现任四川大学商 ...