厦门法拉电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 肖 伟 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事，在 2023 年按照《公司法》《厦门法 拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规 定和要求，认真履行职责，分别出席了相应的股东大会、董事会及各专门委员会会议，凭借丰 富的法律专业知识和经验，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公 司的相关事项发表了独立意见，并对公司的相关事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提 供支撑，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖 伟：博士，厦门大学法学院教授。2020 年 4 月 28 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 本年度，公司召开了 4 次董事会会议，共审议通过 13 项议案，听取或审议 10 项报告。召 开股东大会 1 次，审议通过 6 项议案，听取 5 项报告。本人应参加董事会 4 次，现场出席 4 ...

厦门法拉电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事肖伟先 生、肖珉女士、蔡宁女士对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董 事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事肖伟先生、肖珉女士、蔡宁女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

第一章 总则 厦门法拉电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为建立和健全厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、本公司《章程》及其它有关规定， 本公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。（以下简称审计委员会） 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决策程序违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系 人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人 ...

厦门法拉电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会议 事规则》等有关规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会 计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年 度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业 务收入人民币 24.97 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2024-007 厦门法拉电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 尊敬的法拉电子各位董事: 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为厦 门法拉电子股份有限公司(以下简称"公司")现任审计委员会成员,现就 2023年度 履职情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会任期届满,第八届董事会审计委员会委员沈艺峰、程文文、邹 少荣到期离任。2023年4月26日,经董事长提名,第九届董事会 2023年第一次会议 审议并选举通过公司第九届董事会审计委员会由独立董事蔡宁、独立董事肖珉、王清 明组成,其中具有专业会计资格的蔡宁担任主任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2023 年 10 月 26日,经董事长提名,公司董事会审议并选举通过公司独立董事肖伟担 任审计委员会委员,与蔡宁（主任委员）、肖珉共同组成公司第九届董事会审计委员会, 王清明先生不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会年度 ...

（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2 024 年 3 月 1 1 日 以 专 人 送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 九 届 2 024 年 第 一 次 监 事 会 会 议 的 通 知 。 （ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 2 024 年 3 月 2 1 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。 证券代码： 6 0 0 5 6 3 证券简称：法拉电子 编号： 2 0 2 4 - 0 0 3 厦门法拉电子股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一、监事会会议召开情况 （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法 规 、 规 章 以 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 899,703,587.16, a decrease of 14.59% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 223,462,073.25, down 13.85% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share for the quarter was CNY 0.99, reflecting a decline of 13.91% year-over-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,871,469,588.83, a slight increase from ¥2,816,633,000.39 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.95%[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥717,582,308.90, compared to ¥702,445,386.58 in 2022, reflecting a growth of approximately 2.00%[20] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥3.18, up from ¥3.07 in the same period of 2022, indicating an increase of about 3.58%[20] - The total profit for the first three quarters of 2023 was ¥827,308,349.11, slightly up from ¥819,624,359.14 in 2022, showing an increase of approximately 0.21%[20] Assets and Equity - Total assets at the end of the quarter reached CNY 5,827,194,409.29, an increase of 2.76% from the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 4,389,489,802.13, up 7.58% year-over-year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 5,827,194,409.29, an increase from RMB 5,670,485,839.54 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.77%[14] - The company's total equity attributable to shareholders rose to RMB 4,389,489,802.13 from RMB 4,080,293,512.07, marking an increase of around 7.58%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 727,912,971.93, an increase of 4.27% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥863,867,065.16, compared to ¥593,656,374.80 in 2022, showing a significant increase of approximately 45.55%[22] - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was ¥75,910,277.17, down from ¥3,024,168,333.52 in 2022, indicating a decrease of about 97.51%[22] - The net cash flow from financing activities was -$414,059,001.83, reflecting an increase in cash outflow compared to -$370,126,688.88 in the previous period[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -$3,989,791.26, contrasting with a significant increase of $255,448,579.31 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $524,297,589.69, down from $1,041,498,343.35 in the previous period[23] Liabilities - The total current liabilities decreased to RMB 1,207,072,237.30 from RMB 1,360,028,348.55, representing a reduction of approximately 11.23%[15] - The company's financial liabilities decreased to RMB 1,382,165,130.18 from RMB 1,528,688,419.51, indicating a reduction of about 9.57%[17] Inventory and Receivables - The company's inventory decreased to RMB 648,499,411.61 from RMB 729,481,033.42, a decline of approximately 11.08%[14] - The company's accounts receivable stood at RMB 1,099,506,350.58, down from RMB 1,163,469,509.36, reflecting a decrease of about 5.50%[14] Investments and Expenses - The company has invested RMB 139,409,016.53 in construction projects, which is an increase from RMB 99,849,209.97, reflecting a growth of approximately 39.67%[15] - Research and development expenses increased to ¥109,659,654.75 in 2023 from ¥94,777,233.61 in 2022, representing a growth of approximately 15.66%[19] - Sales expenses decreased to ¥39,296,790.65 in 2023 from ¥44,487,941.02 in 2022, reflecting a reduction of about 11.00%[19] - The company reported a financial expense of -¥27,198,417.72 in 2023, an improvement compared to -¥42,097,094.65 in 2022, indicating a positive change in financial management[19] Shareholder Information - The company had 18,143 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Xiamen Fala Development Co., Ltd., held 37.33% of the shares[8] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the quarter amounted to CNY 4,185,840.46, compared to a loss of CNY 13,366,232.05 in the previous year[6] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year[24]

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2023-024 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2023 年第 三次董事会会议的通知。 （五） 本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了 以下决议： （一）、《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，因此，公司董事会调整了第九届董事会审计委员会委员，公司董事 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2023-025 厦门法拉电子股份有限公司 关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 2023 年 10 月 28 日 1 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 九届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。 因此，公司董事会调整了第九届董事会审计委员会委员，公司董事王清明先 生不再担任审计委员会委员，经董事长提名，选举公司独立董事肖伟先生担任审 计委员会委员，与蔡宁女士（主任委员）、肖珉女士共同组成公司第九届董事会审 计委员会，肖伟先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...