子公司参与认购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的：杭州博远境诚三期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "博远境诚三期"、"合伙企业"、"基金"） 投资金额：湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"公司"） 全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称"济川有限"）认缴出资总额为人 民币 5,000 万元。 风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不 确定性；在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至投资 本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-045 湖北济川药业股份有限公司关于 6、成立日期：2024 年 1 月 17 日 为了更好地抓住医药行业的发展机遇，提升资产运作水平，提高资金收益， 公司全资子公司济川有限于近日签订了《杭州博远境诚三期股权投资合伙企业 （有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"、"协议"），作为有限合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 20 日召开第十届董事会第五次会议和第十 届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制 性股票的议案》：由于 3 名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）的相关规 定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 10.25 万份（其 中首次授予股票期权数量 5.75 万份，预留授予（第二批）股票期权数量 4.5 万 份）。监事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股 份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2023-065）。 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权并回购注销部分限制性 股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：湖北济川药业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，担任公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划事项（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称" ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-042 湖北济川药业股份有限公司关于 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 48 元/股（含）。回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告暨回购报告书》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截 ...

湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项的具体内容详 见公司 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-037）。 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-041 湖北济川药业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告股份回购决议的前一交易 日（2024 年 7 月 22 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量、持股比例情况公告如下： | | | 持股数量 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-035 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 7 月 17 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 22 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，在综合考虑 公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-037 湖北济川药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《湖北济川药业股份有 限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事 会会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。 二、回购方案的主要内容 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，在综合考 虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况下，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公司拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 （二）回购股份的种类 重要内容提示： 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十次会议， ...

湖北济川药业股份有限公司监事会关于注销部分 股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 根据《公司法》《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及《公司章程》等有关规定，作为湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会，经严格、认真审核，现就 公司第十届监事会第十次会议审议通过的《关于注销部分股票期权并回购注销部 分限制性股票的议案》发表意见如下： 本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股 票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关法 律法规的规定，决策程序合法有效。 （以下无正文） 湖北济川药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 综上所述，鉴于 9 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，22 名激励对 象发生降职、降级，我们同意按照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，根 据《激励计划》的有关规定，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权， 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-040 湖北济川药业股份有限公司关于 联系电话：0523-89719161 传真号码：0523-89719009 电子邮箱：changzhigang@jumpcan.com 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司董事会 聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意 聘任常智刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 常智刚先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。常 智刚先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式如下： 办公及通讯地址： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过《关于注销 部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第二次临时 股东大会授权，此事项无需提交股东大会审议。 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2024-039 湖北济川药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 （1）申报材料邮寄地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部 由于 9 名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司拟 注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 26.40 万份，拟回购注销上述激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 21.90 万股。鉴于 22 名激励对象发 生降职、降级，按照本激励计划的规定，公司拟注销其已 ...