证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-011 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 9 日 召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方 案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 2、绩效奖励：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为董事（不包含 独立董事）、监事、高级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照 "季度+年度"组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。 3、专项奖金：经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批（ ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开本公司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控 制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-014 湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 3 特别提示 1、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北 济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定。 1 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不 ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2 3 特别提示 1、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北 济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定。 2、本期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3、本期员工持股计划持有人的范围为公司董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员以及公司董事会 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-013 湖北济川药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟变更的原项目名称： 2020 年非公开发行股份募投项目"年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目" 本次拟变更的新项目名称及投资总金额：新产品研发项目，总投资额 33,400 万元。 变更募集资金投向的金额："年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目"剩余 募集资金 32,184.92 万元（以上数据截至 2023 年 12 月 31 日，具体金额以资金 转出当日专户余额为准）用于"新产品研发项目"。 新产品研发项目：建设期 5 年，本项目不直接产生经济效益。 上述部分募投项目变更不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利 影响。本次募投项目的变更已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 2020 年 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。 （一）2023 年 3 月 27 日，公司审计委员会 2023 年第一次会议召开并通过了《关于公 司 2022 年度报告全文及摘要》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于全资子公司 利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； （二）2023 年 4 月 12 日，公司审计委员会 2023 年第二次会议召开并通过了《关于公 司 202 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人姚宏按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖北济川药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 湖北济川药业股份有限公司 （一）、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚宏，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上 海市财政局办公室副主任、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席，现任松树铭志（上海） 股权投资管理有限公司董事长。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事。 （二）、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，面对深远复杂的外部环境和行业政策，公司上下围绕董事会制定的 战略方向，始终坚持创新驱动，拥抱变革，在研发、资本、营销、生产领域构建了 更加贴合公司发展的经营管理模式，公司业务运行稳定有序，可持续发展的运行质 态稳步提升，圆满完成了经营目标。现将公司 2023 年财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告（信会师报字[2024]第 ZA10804 号）。2023 年，公司实现营业收入 965,453.72 万元，较上年增长 7.32%；归属于上市公司股东的净利润 282,278.12 万元、归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,230.67 万元，分别比同期增长 30.04%、32.72% | | | | 本期比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 上年同 | 2021 年 | | | | （调整后） | 期增减 | （调整后） | | | | | （%） | | | 营 ...

湖北济川药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第十届监事会第八次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及规 范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划 内容符合《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创 ...

走进济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 02 I 报告编制说明 04 I 1.1 公司简介 04 I 1.2 企业文化 05 I 1.3 济川药业 2023 大事记 06 I 1.4 社会责任管理体系 经济责任 合作共赢，协作发展 08 I 2.1 稳健的公司治理 13 I 2.2 优质产品与服务 15 I 2.3 责任价值链 环境责任 推动绿色可持续运营 17 I 3.1 环境管理体系 19 I 3.2 气候变化与能源使用 20 I 3.3 减少运营环境足迹 社会责任 成为负责任的雇主与企业公民 未来展望 报告编制依据 报告可靠性保证 个别及连带责任。 报告发布形式 报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。 联系电话：0523-89719161 电子邮箱：jcyy@jumpcan.com 联系地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 01 2023 年度企业社会责任报告 湖北济川药业股份有限公司 02 目录 报告编制说明 本报告是湖北济川药业股份有限公司（简称"济川药业"或"公司"） 发布的 2023 年度社会责任报告，本报告本着客观、规范、透明和全 面的原则，向 ...