湖北济川药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的 依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、 高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。 公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。 现就本年度的工作情况汇报如下： （七）2023 年 10 月 20 日召开了第十届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于注销部分股票期权并回购注 销部分限制性股票的议案》。 （八）2023 年 12 月 8 日召开了第十届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 7 日召开了第九届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会 ...

湖北济川药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北济川药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚宏、卢超军、杨玉 海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚宏、卢超军、杨玉海的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-017 湖北济川药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会 计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-016 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-007 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药 业集团有限公司（以下简称"济川有限"）将合计不超过 45 亿元（含本数）的 暂时闲置自有资金进行现金管理。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自 有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司全资子公司济川有 限拟使用合计不超过人民币45亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上 述额 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-005 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 3 月 29 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 3 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司 同意济川药业集团有限公司将不超过 45 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-006 二、监事会会议审议情况 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规 定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年4月3日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公 司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 （一）审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体 内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北 济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-007））。 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-004 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 961,700 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 27,094,699.88元 | | 实际回购价格区间 | 27.19 元/股~30.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过 人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股（含）。回购股份实施 期限为自公司董事会审议通过回购股 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [13]. Core Insights - The company has a strong brand advantage and has been developing for nearly 30 years, focusing on the production and sales of pharmaceuticals in pediatric, oral, respiratory, digestive, and gynecological fields [1]. - The company is expected to achieve steady revenue growth driven by its core products, with projected revenues of 95.72 billion yuan, 100.40 billion yuan, and 113.32 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [8]. - The company emphasizes both internal growth through R&D and external growth through product acquisitions, aiming to enrich its product pipeline [2][5]. Financial Performance - The company's revenue for 2023 is estimated at 9,572 million yuan, with a year-on-year growth rate of 6.4% [1]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 2,582 million yuan in 2023, reflecting an 18.9% year-on-year growth [1]. - The company maintains a high return on equity (ROE) of 19.1% for 2023, with an expected decline to 18.0% in 2024 [1]. Product Highlights - The core products include "Pudilan Xiaoyan Oral Liquid" and "Xiaoer Chiqiao Qingre Granules," which have significant market shares in their respective segments [2]. - The company has seen substantial revenue growth in its pediatric products, with "Xiaoer Chiqiao Qingre Granules" achieving a revenue increase of 42.62% from 2021 to 2022 [2]. - The introduction of innovative drugs such as PDE4 inhibitors and a new oral formulation for flu treatment is expected to enhance the company's competitive edge in the immunology and digestive fields [7][8]. Market Opportunities - The report highlights a significant market opportunity in the pediatric growth hormone deficiency (PGHD) sector, with only 5.7% of patients currently receiving treatment, indicating unmet clinical needs [6]. - The market for recombinant human growth hormone in China is projected to grow from 4 billion USD in 2017 to 26 billion USD by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.6% [6]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for long-acting recombinant growth hormones, which are expected to offer better patient compliance and treatment outcomes [6].