华泰联合证券有限责任公司 关于湖北济川药业股份有限公司部分募投项目变更的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构及持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对济川药业本 次发行部分募投项目变更的事项进行审慎核查,核查情况如下: 一、本次发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号)核准,公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73.329.853股,发行价格19.16元/股,募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元,扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1.383.772.031.38 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月12 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-010 湖北济川药业股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 1.3 元（含税） 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。在实施权益分派的股权登记日 前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北济川药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 末母公 司累计 未分 配 利 润 3,184,823,722.22 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除回购专用证券账 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人卢超军按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖北济川药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢超军，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正 大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司（现更名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司）董事、万鸿集团股份有限公司（现更名为百川能源股份有限公司）独立董事。现任上 海嘉坦律师事务所律师。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-012 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。 2、2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文 核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发 行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关 的发行费用人民币 21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38 元。资金于 2020 年 9 月 30 日全部到位，已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。 2020 年 10 月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-015 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保 方式。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款（含供应链融资）、理财直接融 资工具、非金融企业债务融资工具、银行承兑汇票（含票据贴现）、信用证（国 内+国外）、保函等相关融资产品。上述授信额度不等于公司的实际融资金额， 在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额 为准。 二、 相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。同时，为了提高决策效率，董事 会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会召开之日止。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖北济川药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 湖北济川药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 人、注册会 计师 2,533 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 2023 年公司总体经营情况回顾 2023年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步 加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的战略方 向，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。 报告期内，公司实现营业收入965,453.72万元，较上年增长7.32%；归属于 上市公司股东的净利润282,278.12万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润269,230.67万元，分别比同期增长30.04%、32.72%。 二、2023 年度董事会工作 2023年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作 有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境， 公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主 要工作从以下几方面着手： （一）公司规范治理方面 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的其他有关上市公司治理 的规范性文件的要求，不断完善股 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-018 湖北济川药业股份有限公司 职工代表大会决议公告 2024 年 4 月 10 日 1. 《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合 有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。 2. 会议认同公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和 公司利益的一致，实现公司可持续发展。 3. 审议通过了《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，同 意公司实施员工持股计划。 公司2024年员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

湖北济川药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 关于湖北济川药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10805号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"济川药业"）2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务。 一、董事会的责任 济川药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-009 湖北济川药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年4月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公 司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2023年年度报告公 允、全面、真实地 ...