一、"山鹰转债"基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东拟购买"山鹰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 22 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）接到 福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"）的通知，泰盛实业拟 以不高于每张面值的价格购买公司在二级市场流通的"山鹰转债"持有 至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币。 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-070 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 23 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要 求。公司应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议， 公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-071 | 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可， 结合近期公司股票二级市场表现，为切实维护广大投资者尤其是中小投 资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的 合理回归，促进公司稳定可持续发展。 回购用途：将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 回购规模：回购资金总额不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元 （均含本数）。 回购价格：不超过人民币 1.70 元/股（含本数）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2024 年 6 月 23 日 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-064 | 山鹰国际控股股份公司 关于 2022 年核心员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十次 会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年核心员工持股计划存续期 延长的议案》，同意公司将 2022 年核心员工持股计划（以下简称"2022 年核心员 工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 8 月 1 日，现将相 关情况公告如下： 一、2022 年核心员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第十九次会 议、2022 年第四次临时股东大会 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛 实业"）及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持 有公司股份 1,573,971,965 股，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 35.21%，本次股份解除质押后，累计质押股份数量合计为 968,394,440 股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的 61.53%，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 21.66%。 一、本次股份解除质押情况 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-067 | 山鹰国际控股股份公司 | | | | | | | | | 已质押股份情 | 未 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-066 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-062 | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会提议向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转 债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换债 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十次 会议通知于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"山鹰转 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-069 | 山鹰国际控股股份公司 关于部分董监高拟购买公司可转换债券的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 21 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）接到 相关通知，部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券， 使用资金总额不低于 230 万元人民币。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司 可转债及股票二级市场表现，为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益， 维护可转债市场价值，稳定市场预期，公司部分董监高拟购买公司在二级市场流 通的可转换公司债券，具体内容如下： | 姓名 | 职位 | 出资金额（万元） | | --- | --- | --- | ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》， 同意公司使用自有资金和发行公司债券的募集资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 2.50 亿元且不超过人民币 5.00 亿元（均含 本数），回购价格不超过 3.70 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-038 ...