| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）2024年度日常关联交易的预计情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关 联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2024年日常关联交易预计 金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2023年年度股东大 会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。 公司第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议以3票同意，0 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 项偶 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-20 | 信永中君 | 4 | 信永中和 | | --- | --- | | ShineWing | | 世永和皇合十年五年会 上京市东城区朝阳门上大街 菲尔出任 telenhone 8 是宣化十届人际口区 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024XMAA1F0005 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 我们对后附的山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国际)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 山鹰国际管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈凌云） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，忠 实履行独立董事的职责和义务，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈凌云，女，1979 年出生,中国国籍,厦门大学管理学(会计学)博士。 现为东华大学管理学院副教授,硕士生导师,工商管理系副主任,会计专业硕士学 位点学术负责人，上海安诺其集团股份有限公司、成都普瑞眼科医院股份有限 公司和上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事，曾任钜泉光电科技（上海） 股份有限公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、 审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇,出版专著、 主编、参编教育 ...

召开第八届董事会第三十四次董事会前，公司董事会审计委员会提前对信 永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进 行充分了解和审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业 胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 29 日召开公司第八届董事会第 三十四次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议 ...

关于 山鹰国际控股股份公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司控股股东、实际控制人 增持公司股份的法律意见书 编号：TCYJS2024H0401 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"或"天册"）接受山鹰国际控股股 份公司（以下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就山鹰国际的控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"） 及实际控制人吴明武先生（以下与泰盛实业合称"增持人"）本次增持公司股份 （以下简称"本次增持股份"）相关事宜，实施专项核查并出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0475 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-031 | 山鹰国际控股股份公司 关于不向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 截至 2024 年 4 月 15 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"） 股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"山鹰转债" 及"鹰 19 转债"当期转股价格的 80%，满足募集说明书中规定的转股价 格向下修正的条件。 经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使 "山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股价格向下修正的权利，自 2024 年 4 月 16 日开始重新起算，若再次触发"山鹰转债"及"鹰 19 转债"的转 股价格向下修正条件，届 ...

山鹰国际控股股份公司 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-033 | 关于控股股东、实际控制人本次增持计划实施结果暨 继续履行增持承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 增持计划的主要内容：山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日发布《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增 持计划的公告》（公告编号：临 2024-012）。控股股东福建泰盛实业 有限公司（以下简称"泰盛实业"）及实际控制人吴明武先生计划自 2024 年 2 月 5 日起至 2024 年 4 月 16 日，通过二级市场以集中竞价交 易方式增持公司股份，增持金额 27,011.30 万元。 增持计划实施结果：截至 2024 年 4 月 15 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-032 山鹰国际控股股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,654,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.9672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律 师张声先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | ...

山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）控股 股东福建泰盛实业有限公司（以下简称"泰盛实业"）、实际控制人吴 明武先生及其一致行动人吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份 1,570,948,465 股，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本的 35.14%，累计质 押股份数量合计为 1,012,664,838 股，占控股股东、实际控制人及其一 致行动人合计所持公司股份的 64.46%，占公司 2024 年 3 月 31 日总股本 的 22.65%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司近日接到控股股东泰盛实业将其所持有的部分本公司股份质押续期的 通知，泰盛实业将其原质押给中信证券股份有限公司的合计40,721.58万股无限 售条件流通股办理完成质押续期手续。具体情况如下： | 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-030 | | -- ...