山鹰国际控股股份公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 二、会计师事务所履职情况评估 （一）执业记录 1.2023 年年报审计项目组基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师 资质，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2022 年 开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。 项目质量复核合伙人：王亮先生，1999 年开始从事上市公司审计，2000 年 获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007 年开 始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上 市公司 7 家。 签字注册会 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-037 | 山鹰国际控股股份公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,992,184,484.41 元。经董事会决议，公 司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份的余额 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每 10 股派送现金红 利 0.11 元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回 购股份的余额为基数。截至 2024 年 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 山鹰国际控股股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月 第二次修订）》等相关规定，将山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民 币 2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张， 按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资 ...

交易目的：为降低原材料价格波动风险，及对公司生产经营造成的不确 定影响，公司拟开展套期保值业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易品种：动力煤、淀粉、纸浆等。 交易工具：公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种。 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-040 | 山鹰国际控股股份公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 重要内容提示： （一）交易目的 公司在日常经营过程中采购大量动力煤、淀粉和纸浆，其价格受市场波动影 响明显，为降低原材料价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司 生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能， 锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险，提升企业经营水平，保 障企业健康持续运行。 （二）交易金额 按照 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更前回购股份方案概述 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元（均含本数），回购价格不超过 3.63 元/股 （含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月 内。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 | 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于变更回购股份 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的风险管理体系， 促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职 责，保障投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰19转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权 公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山鹰国际控股股份公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山鹰国际 控股股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘文先生、夏 莲女士、陈凌云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董事具备独立性，不存在以下任一情形： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证 ...

山鹰国际控股股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 1、2023 年 4 月 27 日，第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 2023 年度，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 委员会及第九届董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制 制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行了工作职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由 3 名委员组成，委员分别为陈 凌云女士、潘金堂先生以及魏雄文先生，其中独立董事 2 名，会计专业人员的独 立董事 1 名，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 报告期内，公司董事会完成换届选举并调整董事会各专门委员会委员，原 委员潘金堂先生以及魏雄文先生离任，夏莲女士和游知女士担任董事会审计委员 会的成员。第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，委员分别为陈凌云女士、 夏莲女 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘文） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，忠 实履行独立董事的职责和义务，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘文，男，1965 年出生，中国国籍，林产化工博士，正高级工程师， 硕士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国制浆造纸研究院有限公 司（原轻工业部造纸工业科学研究所）制浆研究室主任、技改办主任、产业部 研发部主任、副总工等职，冠豪高新技术股份有限公司独立董事。先后参与和 主持国家支撑计划、重点研发计划、军工配套科研和技改项目、横向服务多个 项目的研究开发工作。主持开发和生产的产品涉及电气用纸、过滤用纸、建筑 装饰用纸、卷烟用纸、农业用纸 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）2024年度日常关联交易的预计情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关 联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2024年日常关联交易预计 金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2023年年度股东大 会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。 公司第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议以3票同意，0 ...