证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2024-022 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-016 浙江祥源文旅股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使 用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司及子公司拟 使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品，为公司 及股东创造更多价值。 （二）资金来源 阶段性闲置自有资金。 （三）委托理财的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 委托理财受托方：银行等金融机构。 委托理财金额：在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提 下，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有闲 置资金购买理财产品。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并北京百龙绿色 科技企业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及 的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 205 号 | 报告编码: | 1111020008202400764 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-01 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第205号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并北京百龙绿色 科技企业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 | | | 包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1.258.738.954.74元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | | | | 附件 24 | | --- | 浙江祥源 ...

公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 浙江祥源文旅股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王力群、李勤、曾辉祥的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王力群、李勤、曾辉祥的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》关于独立董事独立性的相关要求。 ...

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 浙江祥源文旅股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定和要求，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将 审计委员会对上会会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月， ...

浙江祥源文旅股份有限公司对会计师 2023 年度履职情况的评估报告 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"或"上会"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对上会 2023 年度履职 情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月， 是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有 限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司 改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许 可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事 金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号： ...

（一） 内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实 际参与公司经营管理的董事； 浙江祥源文旅股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理 制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事与高级管理人员 （以下简称"董监高"），具体包括以下人员： （二） 独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （三） 外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事 以外其他具体职务的非独立董事； （四） 内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公 司管理人员兼任的监事（包括职工监事）； （五） 外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监 事； （六） 高级管理人员：公司 ...

关于浙江祥源文旅股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2774 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） ai Centified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2774 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴 ...

·计师事务所(特殊善通合伙) 浙江祥源文旅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2772 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) Ecrtified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 中国 上海 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2772 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: ·计师 事务所（特殊善通合伙） lied Public Accuntants (Sh 我们认为,浙江祥源文旅股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符 合《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办 理（2023年12月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定,如实反映了浙江祥源 文旅股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表所载资料与贵公司 2023 年度 ...