浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 1656 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师核查，祥源文旅本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 9 月 7 日在相关媒体和网站上进行了公告。 根据祥源文旅公告的《浙江祥源文旅股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），提请本次股东大会审议的事项 为： 1、审议《关于选举非独立董事的议案》； 1.03 审议《关于选举蔡丰先生为公司非独立董事的议案》； 2、审议《关于选举独立董事的议案》； 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》 "）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称 "本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托，指派叶永祥律 师、蒋贇律 ...

本次交易已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层参与竞争性磋商 响应及后续协议签订等相关事宜，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-057 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股孙公司预成交丹霞山景区锦江画廊游船等项目 特许经营权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 20 日，项目采购人韶关市丹霞山管理委员会在广东省公共 资源交易平台发布《丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目中标 （成交）结果公示》（项目编号 CQZB240023），浙江祥源文旅股份有限公司（以 下简称"公司"）控股孙公司韶关市祥源丹霞山旅游有限公司（以下简称"祥源 丹霞山旅游"）以人民币 15,000.00 万元预成交取得丹霞山水上旅游、景区交通 板块内的五个特许经营权项目（包括锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间 交通、水上丹霞游船和丹霞山索道项目，以下简称"丹霞山五个旅游特许经营权 ...

会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议： 一致同意选举陈亚文女士、陈云钊先生（简历详见附件）为公司第九届监事 会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会决议生效之日 起三年，与公司第九届监事会一致。 截止本公告披露日，陈亚文女士持有公司股份310,700股，陈云钊先生持有公 司股份107,700股，上述人员均不存在法律法规规定的不得担任监事的情形，与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系。 特此公告。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-056 浙江祥源文旅股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年9月 19日召开了2024年第一次职工代表大会，会议的召开及表 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江祥源文旅股份有限公司拟收购宜章莽山景区旅游 开发有限公司股权涉及的宜章莽山景区旅游开发 有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 2840 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402834 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010277A-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字 2024】第2840号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟收购宜章莽山景区旅 游开发有限公司股权涉及的宜章莽山景区旅游开发 | | | 有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 464,257,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月10日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | 签名人员: | | | | 徐兢 (资产评估师) ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-053 二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64% 股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告》(公告 编号：临 2024-055)。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席俞真祥先生召 集主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-052 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64% 股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告》(公告 编号：临 2024-055)。 上述议案在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于 2024 年 9 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长王衡先生召集主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司收购 宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步拓展文旅核心景区目的地资源布局，优化公司资产结构，丰富 文旅目的地服务内容和产品业态，提升湖南区域休闲度假目的地资源联动和优势 互补，持续优化公司资产结构和提升公司盈利能力，推动公司战略落地高质量发 展，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江祥源堃鹏 文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"或"收购方"）拟与中景信（上 海）旅游发展集团有限公司（以下简称"中景信"或"出让方"）、宜章莽山景 区旅游开发有限公司（以下简称"莽山旅游"或"目标公司"）签订《关于宜章 莽山景区旅游开发有限公司之收购协议》（以下简称"《收购协议》"）及《债 务转让协议》，拟以自有资金收购中景信所持有的目标公司 64%股权（以下简称 "本次交易"），本次交易对价为人民币 30,736.47 万元 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源 堃鹏"） 增资金额：9 亿元人民币 特别风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于浙江祥源文旅股份 有限公司（以下简称"公司"或"祥源文旅"）及子公司整体战略规划的需要， 但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，敬请 广大投资者注意投资风险 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-054 一、本次增资事项概述 （一）本次增资基本情况 公司拟以自有资金向全资子公司祥源堃鹏增资 9 亿元人民币，本次增资后， 祥源堃鹏注册资本由人民币 1 亿元增至 10 亿元。增资完成后，公司仍持有祥源 堃鹏 100%股权，其仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理 相关注册事宜。 （二）本次增资审议情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会 第二十一次会议，分 ...

宜章莽山景区旅游开发有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12532 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所(特殊善涌会 entified Public Accountants (Special General 审计报告 上会师报字(2024)第 12532 号 宜章莽山景区旅游开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了宜章莽山景区旅游开发有限公司(以下简称"莽山景开公司")财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2024年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,2023 年度、2024年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了莽山景开公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 目的合并及公司财务状况 以及 2023 年度、2024 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 5.23 CNY per share, compared to the current price of 4.67 CNY [4]. Core Insights - The company reported a revenue of 369 million CNY for the first half of 2024, reflecting an 11.3% year-on-year increase. The net profit attributable to shareholders was 59 million CNY, showing a 2.92% decrease year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 58 million CNY, indicating a 5.87% increase year-on-year. In Q2 2024, the company achieved a revenue of 233 million CNY, a 33.25% increase year-on-year, and a net profit of 47 million CNY, a 42.99% increase year-on-year [2][3]. Financial Performance Summary - Revenue for 2022 was 464 million CNY, which is projected to grow to 968 million CNY in 2024, representing a growth rate of 34.0%. By 2026, revenue is expected to reach 1.476 billion CNY [3][8]. - The net profit attributable to shareholders was 20 million CNY in 2022, expected to rise to 199 million CNY in 2024, with a growth rate of 31.7%. By 2026, net profit is projected to be 310 million CNY [3][8]. - The company’s EBITDA for 2024 is estimated at 345 million CNY, with a steady increase projected through 2026 [3][8]. Cost and Margin Analysis - The gross margin for Q2 2024 was 47.66%, a decrease of 2.56 percentage points year-on-year. The period expense ratio for Q2 2024 was 19.34%, an increase of 5.15 percentage points year-on-year, primarily due to higher sales and financial expense ratios [2][3]. - The net profit margin for Q2 2024 was 20.36%, down 1.29 percentage points year-on-year [2]. Strategic Positioning - The company employs a unique business model combining "Cultural IP + Tourism + Technology," enhancing competitiveness through multi-regional synergies. It has established a presence in key areas such as "Daxiangxi," "Dahuangshan," and "Chengyu," which enriches visitor experiences and improves operational efficiency [2][3].