证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—067 公司股票于 2023 年 12 月 18 日、12 月 19 日、12 月 20 日连续三个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，针对公司股票异常波动的情况，公司对有关 事项进行了核查，并同时发函向公司控股股东核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况、内外部经营环境、行业政策未发生重大变 化，主营业务未发生重大变化。 克劳斯玛菲股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 （四）其他股价敏感信息 经核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司未发现其他对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 （二）重大事项情况 1 克劳斯玛菲股份有限公司（以下 ...

1.截至目前，除你公司已披露的事项外，中国化工装备 环球控股（香港）有限公司作为你公司控股股东，目前未筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2.本次股票异常波动期间本公司不存在买卖你公司股票 的情况。 特此函复。 中国化工装备环球控股《香港)有限公司 2023 年 12 月 20 日 关于克劳斯玛菲股份有限公司 股价异常波动的复函 竞劳斯玛菲股份有限公司: 《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司股票交易价格异 常波动的问询函》(12 月 20 日) 收悉，现函复如下: ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—066 克劳斯玛菲股份有限公司 股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披 露《股票交易异常波动的公告》后，2023 年12 月 15 日公司股票再次涨停，鉴 于短期内公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。相关风险提示如下： 一、市场交易风险 公司股票于2023年12月13日、12 月14日、12月15日连续三个交易日涨停， 股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。 二、生产经营风险 公司主营业务为橡塑机械及化工装备的研发、生产和销售，并为相关产品提 供生命周期服务及数字解决方案。主要应用于汽车零部件、物流、包装、医疗、 石油化工、橡胶、建筑等行业。 1 Chemical Equipment (Luxembourg)（以下简称"装备卢森堡"）100%股权， KM 集团为装备卢森堡主要资产，收购完成后公司取得KM ...

特此函复。 中国化工装备环球控股_(香港)有限公司 2023 年 12 月 14 日 1.截至目前，除你公司已披露的事项外，中国化工装备 环球控股（香港）有限公司作为你公司控股股东，目前未筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2.本次股票异常波动期间本公司不存在买卖你公司股票 的情况。 关于克劳斯玛菲股份有限公司 股价异常波动的复函 克劳斯玛菲股份有限公司: 《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司股票交易价格异 常波动的问询函》(12 月 14 日) 收悉，现函复如下: ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—065 根据上海证券交易所相关规定，针对公司股票异常波动的情况，公司对有关 事项进行了核查，并同时发函向公司控股股东核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况、内外部经营环境、行业政策未发生重大变 化，主营业务未发生重大变化。公司2023年前三季度新签订单出现一定程度下滑， 1 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 12 日、13 日、14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日，公司及控股 股东均不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司近期股价波动幅度已大幅高于行业平均水平，存在市场情绪过热 的炒作风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票于2023年12月12日、12月13日、12月14日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—062 二、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2024 年度对 外担保计划的公告》（编号：2023-060）。 一、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（编号：2023-059）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知及相关议案于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出；后因新增议案，于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一 致认可，会议于 2023 年 12 月 12 日以书面传签的方式召开。会议应出 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-063 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股东借款暨关联交易概述 （一）交易概述 出于日常生产经营需要，KM 集团拟向公司间接控股股东装备香港申请股东 借款，借款金额上限即最高借款额度为欧元 2.5 亿元，借款期限为自借款协议生 效之日至 2026 年 12 月 31 日。KM 集团可根据其营运资金及流动性需要，分次 进行借款、还款，并可以在最高借款额度内滚动使用。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 KraussMaffei Group GmbH（以下简称"KM 集团"）拟向公司间接控股股东中化工装备（香 港）有限公司（CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited，以下简称"装备香港"） 申请最高额不超过欧元 2.5 亿元的股东借款，用于补充 KM 集团的营运资金 及流动资金。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会独立董事第一次专 门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月，除 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—059 克劳斯玛菲股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总 数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条 款的公告 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董事会第四次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红 的承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、通过集中竞价交易方式实施股份 回购，按回购价格上限 9.57 元/股（含）进行测算，回购股份数量不少于 945,663 股，具体内容可详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份 ...