证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-042 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年半年 度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所 披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克 劳斯玛菲股份有限公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则>的议 案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克 劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， ...

克劳斯玛菲股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订） 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 与关联人的交易应遵循以下基本原则： （一） 关联交易应签订书面协议，协议签订应当遵循诚实信用、平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体，公司应将有关关联交易协议的订立、 变更、终止及履行情况等事项按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所（以下简称上交所）的规定予以披露； （二） 公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易垄断公司的采购和销 1 第一章 总 则 第二章 关联人及关联交易 第三章 关联交易的内部控制 第四章 关联交易的审议和披露 第五章 附 则 售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益； 目 录 第一章 总则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司及 公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 ...

在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持现 金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展 和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2024 年-2026 年）的股东回报规划 1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股 利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可 以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司 进行中期分红。 2．公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当 年实现的净利润在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后的可供分配 利润为正的情况下，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金 分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二 十。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使 克劳斯玛菲股份有限公司未来三年(2024-2026) 股东回报规划 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-040 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份 740,100 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1491%。购买的 最高价为 4.90 元/股、最低价为 4.79 元/股，已支付的总金额为 人民币 3,593,442.00 元（不含交易费用）。 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第八届董 事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行 以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币 982.73 万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 10.11 元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 972,038 股， 具体回购股份的数量以回 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—039 克劳斯玛菲股份有限公司 筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）和关联股东中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备 香港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l. （以下简称"装备卢森堡"）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对 装备卢森堡拥有控制权。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、 评估的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。 公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司 全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—038 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年7月22日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份740,100股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.1491%。购买的最高价为4.90元/股、最低 价为4.79元/股，已支付的总金额为人民币3,593,442.00元（不含交易费 用）。 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第八届董事会第十次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分 红的承诺的议案》，同意公司以人民币 982.73 万元（含）、通过集中竞价交易方 式实施股份回购，按回购价格上限 10.11 元人民币/股（含）进行测算，回购股 份数量不低于 972,038 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-036 克劳斯玛菲股份有限公司 关于全资子公司出售资产交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 基于公司自身经营发展需要和整体战略考虑，克劳斯玛菲股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了 《关于全资子公司 KM 集团拟出售瑞士全资子公司 Netstal 及商标的议案》，同 意所属全资子公司 KraussMaffei Technologies GmbH （以下简称"KMT"）将其持 有的瑞士全资子公司 NETSTALMaschinen AG（以下简称"标的公司"）100%股权 和 NETSTAL 商标一揽子转让给德国上市公司 Krones AG (以下简称"克朗斯")， 交易对价为公司价值同等金额 1.7 亿欧元按照股权购买协议约定的调整机制进行 调整后的金额。 1 调整。前述调整主要为基于交割账目对双方在交割日预估的交割日债务、交割日 现金、交割日净营运资本等进行的调整 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between RMB -280 million and RMB -410 million for the first half of 2024[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between RMB -580 million and RMB -700 million[13]. - The company reported a net loss of RMB -897.71 million and a net loss excluding non-recurring gains and losses of RMB -626.93 million for the reporting period[13]. Reasons for Poor Performance - The main reason for the poor performance is the continuous losses of the important subsidiary, KM Group, due to market demand contraction and high fixed costs[15]. - There is a risk of goodwill impairment if the operating conditions of KM Group deteriorate further[15]. Cost Management and Reforms - The company has implemented a series of reform measures to optimize organizational structure and reduce management and sales expenses, leading to a reduction in net loss compared to the same period last year[6]. - The company is still in a negative profit state and must continue to improve efficiency and reduce costs[15]. Investment and Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[15]. - The company sold its wholly-owned subsidiary NETSTAL Maschinen AG, contributing to investment income during the reporting period[6]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks due to the negative profit outlook[15].

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-035 克劳斯玛菲股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化（福建）橡塑机械有限公司：24,000 万元人民币 一、 担保情况概述 最高余额折合人民币 24,000 万元。担保方式、保证期间、保证范围等情况详见本 公告"三、担保协议的主要内容"。 （二） 担保事项履行的审议程序 公司第八届董事会第七次会议和公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通 过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》，同意公司为下属全资子公司提供 担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元 5.98 亿元（或等 值人民币及其他外币），其中：（1）公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的 担保额度不超过欧元 2.05 亿元；（2）公司向资产负债率 70%以上（含）的子公 司提供的担保额度不超过欧元 3.93 亿元。前述担保计划有效期为公司股东大会 审议通过前述议案之日起 12 个月内。在前述担保计划的授权 ...

短线交易人关于公司股票短线交易的情况如下： 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-034 克劳斯玛菲股份有限公司 关于监事直系亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司已离任监事 李国棋先生出具的《关于本人直系亲属短线交易的情况说明及致歉函》，其儿子 李小哲先生（以下简称"短线交易人"）在 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 19 日 期间通过集中竞价交易买卖公司股票，根据《证券法》等有关规定，上述交易构 成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 | 交易日期 | 交易方向 | 成交数量（股） | 成交价（元/股） | 成交金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | | | 2024-02-08 | 买入 | 10,000 | 4.77 | | 47,700 | | 2024-02-19 | 卖出 | ...