克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第四条 董事会由九名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之 一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 1 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 会议召集和通知 第五章 会议议案 第六章 会 ...

克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事 方式和程序，保障监事会有效履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《克劳 斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工 作。 第三条 监事会对公司的经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履 行诚信和勤勉义务。 第四条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，不设副主席。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 1 第一章 总 则 第二章 监事会职权 第三章 监事会主席职权 第四章 会议的召集与通知 第五章 会议议案 第六章 会议的召开 第七章 表决与决议 第八章 会议记录 第九章 责 任 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第十章 | 通知和公告 35 | | 第一 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-045 公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司 全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 重要提示： 1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）和关联股东中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香 港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以 下简称"装备卢森堡"）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢 森堡拥有控制权。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、 评估的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。 3、本次交易尚处于筹划阶段，审计、评估工作尚未完成，交易方案（包括 但不限于债权转股权的比例、交易价格等核心条款）仍需进一步论证和沟通协商， 交易相关方尚未签署任何协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股 股东、境内外 ...

克劳斯玛菲股份有限公司总经理工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）经营管理工作， 明确公司总经理及相关人员的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《克劳斯玛菲股份有限公司董事 会授权管理办法》（以下简称《授权管理办法》）等规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、 财务负责人一名，协助总经理工作，由董事会根据有关规定聘任或解聘。 第三条 本细则适用于总经理及本细则中涉及的有关单位和人员。 第二章 总经理的职责 第四条 总经理对董事会负责，接受董事会的监督和管理，向董事会报告 工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。 第五条 总经理行使以下职权，需报公司董事会审议批准的事项应事先听 取公司党委的意见： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告 工作； （二）拟订公司的战略和发展规划、年度经 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-041 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知及相关议案于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，表决所形成的决议合法、有 效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克 劳斯玛菲股份有限公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为强化克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司审计部为委员会的日常办事机构，为委员会提供综合服务， 负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。公司财务部和审计部为委员会提 供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。委员会认为必要 的，可以聘 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度 风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求， 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司（以下简 称"中化财务公司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了其包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，基于大华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（大华核字[2024]0011015111 号）《风险评估报告》，对中化财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现形成 2024 年半年度风险持续评估报告如下： 经营范围为企业集团财务公司服务。业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成 员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提 供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从 事固定收益类有价证券投资；（十）对成员单位办理融资租赁；（十一）对金融机构的股权投 ...

克劳斯玛菲股份有限公司独立董事专门会议制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步完善克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责，促进公司 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《克 劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《克劳斯玛菲股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-043 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事 会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名王锋先生、龚莉莉 女士为第八届董事会非独立董事候选人，并由王锋先生担任董事会战略发展委员 会成员、龚莉莉女士担任董事会薪酬与考核委员会成员，任期自股东大会审议通 过后之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会以累 积投票制方式进行分项审议。 相关人员简历见附件。 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 克劳斯玛菲股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事 王红军先生、陈茜女士的书面辞职报告。王红军先生、陈茜女士因工作调整的原 因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事及相关委员会的 ...