克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重 组管理办法》第十一条规定的说明如下： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易的标的公司装备卢森堡主营业务为塑料机械业务，不属于《市 场准入负面清单（2022 年版）》所列的禁止或 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—064 克劳斯玛菲股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2025 年度生产经营的稳健发展， 同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）为下 属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 3.32 亿元（或等值 人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率低于 70%的子公司提供的 1 2025 年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的 全资子公司。 2025 年度对外担保计划涉及的金额为欧元 3.32 亿元（或等值人民币 及其他外币）。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保余额 为人民币 32,000.17 万元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期情形。 该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司本次预计对外担保 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 1 日首次披露了《克劳斯玛菲股份有限公司筹划重大资 产重组暨关联交易的提示性公告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司对本次交易首次披露之日前 20 个交 易日的价格波动的情况进行了自查，公司披露前 20 个交易日期间公司股价涨跌 幅情况、同期上证综指（000001.SH）及证监会专用设备指数（883132.WI）涨跌 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司就本次交易事项，已按上海证券交易所的有关规定，向上海证券 交易所履行了相应的信息公告程序。 （二）公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与 相关方签订了保密协议。 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知 情人名单报送上海证券交易所。 （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》，如公司重大事项公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交 易被立案调查或者立案侦查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。 本次交易尚需公司召开股东大会审议通过后方可实施，能否取得股东大会批 准存在不确定性，公司将依据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"），本次交易构成重大资产重组。 2024 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于<克 劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨 ...

关于克劳斯玛菲股份有限公司重组前业绩异常或拟置出资产 之专项核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过由中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本 专项核查意见中对所涉及事项发表了明确的核查意见。本专项核查意见中所引用 的简称和释义，如无特别说明，与《克劳斯 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于在中化集团财务有限责任公司存款的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解克劳斯玛菲股份有限公司 （以下简称"本公司"）在中化集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈 利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称： "领导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处 置第一责任人，总经理、首席财务官任副组长，成员包括本公司财务 部、办公室、内审部等部门人员。领导工作组负责组织开展存款风险 的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展 工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"或"交易对方"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装 备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组； 本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参 股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股 权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 经公司自查及相关各方提供的说明和承诺函，本次交易涉及的相关方（包括 公司的控股股东及其控制的机构，公司及公司 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—065 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"克劳斯"）第八届董事会 第十四次会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长张驰先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，表决所形成的决议合法、有效。与会董事经认真审议，表决 通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相 关法律法规规定的议案》 公司拟通过由中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"或"交 易对方 "） 将 其 对 公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查 意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森 堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司独 立财务顾问，就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明如下： （一）本次交易拟出售资产为标的公司的控制权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关上市 ...