董事会审计委员会对立信会计师事务所 履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于京劳斯玛菲股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12401 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"克劳斯")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12397 号的无保留意 见审计报告。 克劳斯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ――业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实 ...

2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人何斌辉，男，1968 年 10 月出生，会计学硕士，中国注册会 计师（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理， 中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，中 国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投行总 部总经理。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银国际资 本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第八 届董事会独立董事、审计委员会成员兼召集人、薪酬与考核委员会成 员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

克劳斯玛菲股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 中化集团财务有限责任公司系经中国银行保险监督管理委员会（现 为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可 证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地 址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额(万 实缴出资额(万 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 元) | 元) | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.0 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王清云 公司董事会： 2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王清云，女，1964 年 12 月出生，中共党员，法学硕士。曾 任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司 监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部主任。现任北 京德恒律师事务所律师。公司第七届董事会独立董事、提名委员会主 任委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

Financial Performance - The company reported a consolidated net profit of -2,768,281,552.97 RMB for the year 2023, compared to -1,617,924,195.46 RMB in 2022, indicating a significant increase in losses [6]. - Total revenue for 2023 was 11,605,484,305.96 RMB, representing an increase of 11.27% from 10,429,592,628.73 RMB in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities was -885,154,146.02 RMB in 2023, a substantial decline from -59,165,663.36 RMB in 2022 [22]. - The company's total assets decreased by 2.78% to 19,508,893,162.10 RMB at the end of 2023, down from 20,065,936,285.39 RMB in 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company fell by 79.46% to 717,183,873.38 RMB at the end of 2023, compared to 3,491,669,745.64 RMB at the end of 2022 [22]. - The company has reported a decrease in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to -2,768,392,725.79 RMB in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders was -2.768 billion RMB, significantly worsening compared to the previous year, mainly due to continuous losses from KM Group and impairment provisions totaling 1.19 billion RMB [23]. - The weighted average return on equity decreased by 91.46 percentage points to -131.45% [23]. - In Q4 2023, the company reported a net profit of -1.522 billion RMB, with total operating revenue for the quarter reaching approximately 3.38 billion RMB [26]. - The company achieved a revenue of 11.605 billion RMB in 2023, representing a year-on-year increase of 11.27% [36]. - The net profit attributable to shareholders was -2.768 billion RMB, a significant decrease compared to the previous year [36]. - The weighted average return on equity for 2023 was -131.45%, down by 91.46 percentage points from the previous year [36]. Operational Challenges - The company faced significant cost increases due to severe inflation in the EU and rising raw material and energy prices, contributing to ongoing quarterly losses [27]. - The relocation of KM Group's factories resulted in increased amortization of right-of-use assets and lower-than-expected capacity utilization, further straining profitability [27]. - The company initiated a restructuring plan in May 2023 aimed at reducing operational costs, leading to increased expenses related to severance and transitional arrangements [27]. - The company recorded a total impairment loss of 1,189,989,791.07 RMB, significantly impacting the profit statement, with goodwill impairment loss alone accounting for 472,914,940.21 RMB [84]. - The company is focusing on optimizing organizational structure and product mix to enhance market competitiveness and reduce management costs [39]. Research and Development - The company invested 338.56 million RMB in R&D, reflecting a 20.13% increase compared to the previous year [64]. - The company applied for 141 patents in 2023, including 73 invention patents, and received multiple awards for technological innovation and excellence in the chemical equipment sector [42]. - The company is focusing on developing high-performance tire components and advanced manufacturing technologies to enhance production efficiency [79]. - The company is committed to leveraging new digital technologies to support product development, process improvement, and production efficiency [53]. - The company has developed new technologies such as the IMC technology for producing long-fiber reinforced thermoplastics, which can be applied in various industries including automotive and electronics [80]. Market and Strategic Initiatives - The company launched a comprehensive transformation plan for its plastic machinery business to achieve sustainable development [37]. - The company initiated multiple "China Growth" projects to seize market opportunities and expand its market share in China [40]. - The company is positioned to benefit from the growing demand in the new materials and new energy sectors, with significant growth potential in the polyolefin industry [47]. - The company is focusing on expanding its strategic emerging industries, including energy conservation, high-end equipment manufacturing, and new materials technology, aiming to become a comprehensive supplier integrating R&D, design, manufacturing, and technical services [48]. - The company is actively developing digital service solutions, integrating its machinery with internet technology to enhance digitalization and intelligence in production processes [51]. Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting the interests of all shareholders [113]. - The company held 1 annual and 4 extraordinary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholders' rights [113]. - The company disclosed a total of 125 reports during the reporting period, including 68 interim announcements and 57 online documents, ensuring compliance with regulatory requirements for transparency [115]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on October 20, 2023, regarding compliance issues [137]. - The company has established a financial service agreement with Sinochem Finance Company, which includes limits on daily related transactions [184]. Environmental Responsibility - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2030, ensuring all factories operate with a carbon-neutral footprint [162]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, confirming effective execution without significant deficiencies [155]. - The company has actively pursued pollution prevention initiatives and established a risk list for environmental protection management [162]. - The company invested CNY 4.842 million in environmental protection during the reporting period [159]. - The company has received recognition as an environmentally responsible enterprise by the ecological environment bureau in Sanming City, Fujian Province [163].

克劳斯玛菲股份有限公司 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司业务全球化布局，国际业务持续发展，公司外币收 入规模不断增长。随着外汇收支业务不断增长，收入与支出 币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显 著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司应根据具 体情况，适度开展外汇相关金融衍生品交易。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发 展，公司外币收入规模不断增长，为有效规避汇率波动的市 场风险，防范大幅波动对公司造成不良影响，克劳斯玛菲股 份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务， 以加强风险管理，满足公司稳健经营的需求。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断 加大，外汇风险显著增加。为有效避免外汇市场汇率波动的 风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波 动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定适 度开展外汇衍生品交易业务，包括外汇远期结售汇业务、外 汇掉期业务、外汇期权业务。 二、公司开 ...

公司董事会： 2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孙凌玉 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为薪酬与考核委员会成员兼召集人，全年组织召开薪酬与 考核委员会 1 次会议，审议通过了《关于对 2023 年度董事薪酬的议 案》《关于对 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》2 项议案。 本人于 2023 年 10 月 23 日当选审计委员会委员，作为审计委员 会成员，出席 1 次审计委员会会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》。 本人孙凌 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024 - 013 克劳斯玛菲股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《股权购买协议》约定，交易双方将在交割日后基于标的公司于交割日 的资产负债表（以下简称"交割账目"）对交割价款进行调整，并在交易双方对 交割账目达成一致后由 KMT 或克朗斯支付最终购买价格与交割价款的差异部分 给对方。在交易双方对交割账目没有实质分歧或争议的情况下，前述交割价款调 整预计将最快在 2024 年第二季度、最迟在 2024 年第三季度完成。 根据本次交易实施进展情况，公司将严格按照有关法律法规和监管规则的要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、交易概述 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 基于公司自身经营发展需要和整体战略考虑，克劳斯玛菲股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了 《关于全资子公司 KM 集团拟出售瑞士全资子公司 Netstal ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—012 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 1 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理康建忠先生递交的书面辞职报告，因工作调整，康建忠先生申请辞去公司副 总经理职务，继续担任公司党委副书记及所属德国克劳斯玛菲集团有限公司监督 董事会成员职务。根据《中华人民共和国公司法》《克劳斯玛菲股份有限公司章 程》等有关规定，康建忠先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会影响公司正常的经营运作。 截至本公告日，康建忠先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 康建忠先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对康 建忠先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...