证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-023 号 天地科技股份有限公司 天地科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 30 日召 开职工代表大会，选举张赵胤先生（简历附后）为公司第八届董事会 职工董事。张赵胤先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 的 6 名董事共同组成公司第八届董事会，任期同第八届董事会任期。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 附件： 第八届董事会职工董事简历 张赵胤，男，1983 年生，中共党员，硕士，高级工程师。历任 中国煤炭科工集团武汉设计研究院项目负责人、团委书记、办公室（党 群纪检部）副主任、工会副主席,中国煤炭科工集团有限公司团委书 记、党群工作部（党委办公室）部长、办公室负责人、机关党委副书 记、工会副主席。现任本公司职工董事。截至目前，未持有本公司股 份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所 惩戒的情形。 关于选举第八届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-022 号 天地科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 431 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,585,452,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.4718 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 嘉源(2025)-04-494 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天地科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天 地科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 天地科技 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 章源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:天地科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天地科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025—024 号 天地科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经全体董事一致同意，本次会 议通知豁免时间要求。与会董事共同推选胡善亭先生为本次会议主持 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 全体董事经审议，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举胡善亭为公司第八届董事会董事长，同时为公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。 胡善亭简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

Core Viewpoint - The company, Tiandi Technology Co., Ltd., is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, scheduled for June 30, 2025, to discuss significant governance changes, including the proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association [1][4]. Meeting Details - The meeting will take place at 9:30 AM on June 30, 2025, at the Coal Building, Chaoyang District, Beijing, with a simultaneous online voting option available during trading hours on the same day [1][2]. - Shareholders registered by June 20, 2025, are entitled to vote either in person or online, but each share can only be voted in one manner [2]. Voting Procedures - The proposal to abolish the supervisory board requires a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders, while other proposals require a simple majority [2][4]. - Cumulative voting will be used for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates as they see fit [2]. Announcement of Results - The results of the voting will be announced on July 1, 2025, in major financial publications and on the Shanghai Stock Exchange website [3]. Governance Changes - The proposal to abolish the supervisory board aims to enhance corporate governance and will transfer the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [4]. - The amendments to the articles of association will also include changes to the roles and responsibilities of the legal representative of the company [5][6]. Shareholder Rights - Shareholders attending the meeting will have the right to speak and vote, and they must identify themselves and their shareholdings during the meeting [2][3]. - The company emphasizes the importance of maintaining order and security during the meeting to protect the interests of all shareholders [2].

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 天地科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 会议议程 现场会议时间：2025年6月30日 上午9：30 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦15层会议室 网络投票时间：2025年6月30日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于审议修订《董事会议事规则》的议案 4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 5、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2025 年第一次临时股东大会 会议纪律及有关规定 三、2025年6月20日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议 或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同 一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 四、出席现场会议的股东 ...

天地科技董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一条 为健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理 （以下简称"ESG"）管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 组 成 第三条 战略与投资委员会由不少于三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和中长期发展规划进行研究并提出建议； 第一章 总 则 — 1 — （九）对董事会有关战略发展和投资的决议的实施执行情况进行检查； （十）董事会授 ...

天地科技投资者关系管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度 重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系管理应遵循以下基本原则： 1.合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及 ...

章 程 二〇二五年六月 | | | | 第九章 | 通知和公告 59 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 61 | | 第十一章 | 66 修改章程 | | 第十二章 | 66 附则 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 天地科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司经国家经济贸易委员会批准，以发起设立方式设立，在国家工商行政管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 公司现在北京市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码 911100007109261826。 第三条 公司于 2002 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2002 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天地科技股份有限公司 公司英文名称：TIAN ...

天地科技独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，明确独立董事的职责 和权限，发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《意见》）《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天地科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第六条 公司设独立董事不低于全体董事的三分之一，其中至少有一名会计专 业人士 ...