根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精 神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，天地科技股份有限公司（以下简称"天地 科技"或"公司"）开展了"提质增效重回报"行动。现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-008 号 天地科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神， 紧紧围绕国务院国资委关于中央企业经营指标"一利五率"的总体目 标要求，深入推进价值创造行动，经营质量稳步提升，综合实力显著 增强，竞争优势和领先地位更加稳固，在实现高质量发展的征 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-011 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－005 号 天地科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表 决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章 程》的有关规定。 公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下 决议： 一、通过《天地科技 2024 年度监事会工作报告》，并同意将该报 告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2024 年度财务决算报告》，并同意将该报告 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2024 年年度报告》及其摘要，并同意提 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－004 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2024 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.317 元（含税）。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-006 号 天地科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,616,675,663.45 元。经公司 第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十五次会议 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 30.53 billion in 2024, a year-on-year increase of 2%[22]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 2.62 billion, reflecting an 11.17% increase compared to the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 2.45 billion, up 12.09% year-on-year[22]. - Total assets increased to RMB 57.26 billion, representing a growth of 7.57% from the previous year[22]. - Net assets attributable to shareholders rose to RMB 24.43 billion, marking a 6.48% increase year-on-year[22]. - The basic earnings per share were RMB 0.633, an increase of 11.05% compared to 2023[23]. - The weighted average return on equity was 11.12%, up by 0.20 percentage points from the previous year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 5.11 billion, a decrease of 11.50% from the previous year[22]. Dividend Distribution - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 3.17 CNY per 10 shares, totaling approximately 1.31 billion CNY, which accounts for 50.04% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company plans to maintain the total distribution amount unchanged even if the total share capital changes before the dividend record date[6]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the 2024 fiscal year[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is approximately 3.30 billion CNY, with an average annual net profit of about 2.31 billion CNY, resulting in a cash dividend payout ratio of 142.74%[136]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[6]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly present the company's financial position as of December 31, 2024[192]. - The audit report did not identify any significant misstatements in the financial statements[196]. - The company maintained compliance with accounting standards and internal controls throughout the reporting period[198]. Research and Development - The number of invention patents authorized during the reporting period was 1,281, with significant growth in patents related to artificial intelligence and carbon neutrality[46]. - Research and development expenses increased by 5.57% to CNY 2.19 billion, reflecting the company's commitment to innovation[51]. - The company has implemented a key technology innovation mechanism to enhance R&D efficiency and promote high-end technology development[68]. - The company invested CNY 280 million in 16 major technology projects, achieving significant advancements in coal-based PEN materials and hydraulic motors, among others[69]. Market and Industry Trends - The report includes a detailed description of the macroeconomic environment and coal industry trends, highlighting potential risks[8]. - The coal industry is expected to maintain high production and consumption levels, with advanced coal production capacity being steadily released in 2024[36]. - The company anticipates potential risks from macroeconomic factors and industry policy changes, including the impact of renewable energy on coal prices[95]. Safety and Environmental Initiatives - The company maintained a stable safety production situation throughout the year, with no significant production safety accidents or occupational health incidents reported[35]. - The company has invested approximately 61.56 million CNY in environmental protection during the reporting period[144]. - The company has implemented measures to improve resource utilization and reduce wastewater emissions, achieving significant reductions in pollutants[146]. - The company achieved a reduction of 2,215 tons in carbon emissions through various measures, including the implementation of low-carbon technologies in production processes[149]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, a supervisory board, and a management team[100]. - The company has made efforts to enhance investor relations management, actively engaging with key stakeholders to build confidence in its future development[102]. - The company has implemented measures to maintain its independence from its controlling shareholder, ensuring the protection of minority shareholders' interests[103]. - The company held its 2023 annual general meeting on April 19, 2024, where all 11 proposed resolutions were approved, including the financial report for the year 2023[104]. Strategic Initiatives - The company is focused on technological innovation and aims to transform into a world-class technology leader in the industry[92]. - The company plans to enhance its marketing efforts and expand into emerging markets, particularly in Xinjiang and Inner Mongolia[93]. - The company is committed to reducing costs through refined management and strict control of expenses, aiming to improve operational quality[94]. - The company is implementing a strategy to optimize its industrial layout and accelerate the transition to high-end, intelligent, and green upgrades[95].

天地科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天地科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 天地科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月十九日 内部控制审计报告 第 2 页 ll 国家市场监督管理总局监 民币15900.0 学 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 企业信用信息公示系统报送公示年度报价 賽 11 资 न्त्र T 100: INTANTS HD NO ...

关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10267 号 天地科技股份有限公司全体股东： 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 2、 附表 委托单位：天地科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56730088 专项报告第 1 页 关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG10266 号的标准无保留意见审计报告。 天地科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天地科技管理层的责 ...

天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10266 号 天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-166 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10266 号 天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称天地科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...