天地科技关联交易管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司关联人及关联交易事项，加强公司关联交易管理， 促进公司的规范运作，维护股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》的要求以及《天地科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《公司重大事项决策规则》等制度的规定，制订天地科技股 份有限公司关联交易管理制度。 第二条 本公司控制子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用 本制度规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联交易是指公司（含下属事业部、分公司，下同）及控股子 公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； — 1 — （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-011 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独 立性的相关要求。 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 1 天地科技董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 相关要求，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事丁日佳先生、夏宁先生、张合 先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查独立董事丁日佳先生、夏宁先生、张合先生的 任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董 事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天地科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 1 2 关于天地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 6 | 中煤科工集团 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息技术有限 | 际控制人的附 | 预付款项 | 89.35 | 1,313.19 | 1,078.85 | 323.69 | 接受劳务 | 来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | 中煤科工生态 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | 环境科技有限 | 际控制人的附 | 预付款项 | | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 采购商品 | 来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | 北京同惠物业 | 控 ...

天地科技股东大会议事规则 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规中有关股东大会召开 的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负 有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、完整和准确，不得使 用容易引起歧义的表述。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东或股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》 及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及《天地科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司 董事、监事、总经理、 ...

天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法律及风 险防控方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和 广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 张合，男，1977 年生，农工民主党党员，辽宁大学法律系 本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全 国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行 政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会 副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师 事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合 伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师， 管理委员会主任。2022 年 3 月当选公司第七届董事会独立董 事， ...

天 地 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]8818 号 目 录 审 计 报 告 —— -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 审计报告 天职业字[2024]8818 号 天地科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天地科技股份有限公司〈以下简称"天地科技"）财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 地科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于天地科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 ...

第五条 发展规划委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作。 天地科技董事会发展规划委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的战略决策功能，健全投资决策程序，加强决策的科 学性，提高重大投资决策的水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会发展规划委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会发展规划委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组 成 第三条 发展规划委员会由五名董事组成。 第四条 发展规划委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 发展规划委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资进行研究并提出建 议； （三）对公司的年度投资计划进行审查； （四）对公 ...

天地科技董事会薪酬委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及总经理提请董事会确认的其他管 理人员。 第二章 组 成 第四条 薪酬委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由独立董事担 任。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬委员会就下列事项向董事会提出建议： （四 ...

天地科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公司信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务 ...