证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-016 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,864,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监 事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷 ...

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大 会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提 名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1、提名委员会 召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 2、薪酬与考核委员会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—017 山东金晶科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024-013 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、4 月 27 日分别发布了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 202 ...

金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 1 金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 金晶科技 2023 年度股东大会议程 时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司 418 会议室 主持人：董事长王刚先生 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 山东金晶科技股份有限 ...

公司报告 | 季报点评 公司一季度实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比提升 95.94% 公司发布 24 年一季报，24Q1 实现收入/归母净利润 17.75/1.70 亿元，同比 -6.79%/+94.02%，实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比+95.94%，非经常性 损益主要系计入当期损益的政府补助。 1）玻璃板块：我们预计普通浮法玻璃价格有所提升，同时成本下降增强 盈利水平，高端玻璃品种价格相对稳定。根据卓创资讯，24Q1 公司 5mm 普白浮法玻璃出厂价约为 105.36 元/平米，同比/环比分别+17%/-6%。24Q1 公司5mm超白浮法玻璃出厂价为 172.52 元/平米，同比和环比均保持稳定。 我们测算 24Q1 管道气燃料玻璃平均单箱毛利 25 元（去年同期-6.7 元）。 光伏玻璃方面，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，我们预 计 24Q1 将贡献一定增量。受商品房竣工面积同比下滑影响，普通浮法玻 璃需求或有下滑压力，但我们预计随着公司产品结构的调整（高端超白浮 法玻璃、宁夏光伏压延玻璃、马来西亚基地、TCO 等占比提升），盈利仍 将维持韧性。2）纯碱板块：我们预计 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 1,774,927,287.15 -6.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 170,473,366.75 | 94.02 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | | 165,339,606.33 95.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 342,807,374.88 | -14 ...

公司报告 | 年报点评报告 公司 23 年归母净利润 4.62 亿元，同比提升 29.75% 公司发布 23 年年报，全年实现收入/归母净利润 79.70/4.62 亿元，同比分 别+6.85%/+29.75%，全年实现扣非归母净利润 5.01 亿元，同比+33.25%。 其中 Q4 单季度实 现收入/归母净利 润 21.65/0.39 亿元，同比分别 +21.96%/+166.29%，扣非归母净利润 0.76 亿元，同比+332.28%。 1）玻璃业务：公司 23 年玻璃业务实现收入 53.9 亿元，同比+24.61%，其 中技术玻璃/建筑玻璃/镀膜类、深加工节能玻璃/光伏玻璃收入分别 18.9/17.0/7.2/10.7 亿元，同比分别+3.9%/+30.1%/+36.5%/+61.1%，销量同 比分别+11%/+30%/+92%/72%。公司通过产品结构调整，高附加值产品占 比进一步提升，增强盈利韧性，光伏玻璃方面，公司具备为两种光伏组件 配套的能力，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，与 FS 合作 持续推进，滕州二线 TCO 升级改造亦基本完成，24 年 TCO 玻璃有望加快 放量，此外 ...

年 月 日 来源：公司年报、国金证券研究所 金晶科技 买入 维持评级 公司点评 光伏业务量利齐增，TCO 打造增长新 引擎 业绩简评 2024 年 4 月 19 日，公司披露年报，2023 年实现营收 79.70 亿元， 同比增长 6.85%；实现归母净利润 4.62 亿元，同比增长 29.75%； 扣非归母净利润 5.01 亿元，同比增长 33.25%。其中 Q4 实现营收 21.65 亿元，同比增长 21.96%，归母净利润 0.39 亿元，扣非归母 净利润 0.76 亿元，同比扭亏。 经营分析 光伏玻璃业务量利齐增，马来产能盈利能力持续提升。公司 2023 年光伏玻璃业务实现收入 10.72 亿元，同比增长 61.08%，毛利率 21.96%，同比增加 16.42pct，收入及盈利能力同比显著提升主要 得益于公司宁夏和马来西亚产能爬满产后对成品率、生产单耗的 持续优化。其中马来子公司实现收入 4.44 亿元，同比增长 107%， 净利润 0.47 亿元，净利率达到 10.6%，较 1H23 提升 1.0pct。 滕州二线已完成升级改造，24 年 TCO 玻璃有望成为新增长点。公 司去年完成滕州二线 60 ...

金晶科技23年报交流240420国金原文 2024年04月20日16:49 发言人100:00 请于总帮我们把这个公司几项核心业务，去年的一个大致的一个的经营情况做一个简单的介绍。接下去 我们请我们再会打开这个问答的一个环节，有请俞总。好，大家周末好。我首先向大家汇报一下银行科 是构成相对比重相对22年是发生了一些变化。这个构成还是有这种三个业务板块，一个是在建筑和节能 管理，再一个就是在这个化工业务，再一个就是在光伏业务。那具体的第一个业务，建筑和节能玻璃这 个业务板块，从去年的运营情况来看，是现在来看不及预期的。因为去年这个业务板块还是亏损的，二 三年的业务情况还是亏损的。 ：股市调 一手 发言人101:06 要关注公众号： 这个业务板块亏损的原因，我想就是有这么两点，你整个行业再来讲，头部企业就是盈利，而我们是亏 损的原因有这么两点。第点就是是我们从这个产线的运行来讲，他的这种降级的产线规模偏小，导致 它这个成品率相对来讲不占优，这是一点。第二点就是我们的原料构成，相对于目前来讲，这个区域差 异造成的我们这个燃料成本占比重非常高。目前来看，现在一个单位的话应该差距在十四五块钱，甚至 发言人101:54 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for 2023 increased by 30.27% to CNY 0.3258 compared to CNY 0.2501 in 2022[13] - The weighted average return on equity rose to 8.23%, an increase of 1.71 percentage points from 6.52% in the previous year[13] - The company reported a net profit margin improvement, with a basic earnings per share of CNY 0.3534 after deducting non-recurring gains and losses, reflecting a 33.81% increase from the previous year[13] - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥7.97 billion, an increase of 6.85% compared to ¥7.46 billion in 2022[151] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥461.83 million, reflecting a growth of 29.75% from ¥355.94 million in the previous year[151] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥500.94 million, up 33.25% from ¥375.95 million in 2022[151] - The company achieved a net profit of ¥55,758,401.19 for the fiscal year 2023, with a proposed cash dividend of ¥1 per share, totaling ¥141,733,770.00 (including tax) for distribution to shareholders[158]. - The cash dividend amount (including tax) is CNY 141,733,770, which represents 30.69% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[109] - The total dividend amount (including tax) is also CNY 141,733,770, maintaining the same percentage of 30.69% of the net profit attributable to ordinary shareholders[109] Production and Sales - The production volume of technical glass decreased by 61.64%, while sales volume increased by 11.00%[27] - The sales volume of architectural glass increased by 33.85%, with a production increase of 29.58%[27] - The production of soda ash increased by 8.49%, while the sales volume rose by 1.76%[27] - The cumulative production of photovoltaic glass in 2023 reached 24.783 million tons, representing a significant growth of 54.3% compared to the previous year[38] - The average price of glass products in 2023 was approximately 1980 RMB/ton, up by about 100 RMB/ton from the previous year[38] - The photovoltaic glass market is expected to see a supply increase of around 20,000 tons in 2024, reaching a total production capacity of 120,000 tons per day by year-end[30] - The solar photovoltaic installation capacity is projected to exceed 410 GW in 2024, indicating significant growth potential in demand[30] Cost Management - The revenue from the chemical segment's raw materials accounted for 50.69% of total costs, down from 52.38% in the previous year[28] - The company has successfully reduced procurement costs by introducing new suppliers for key raw materials, breaking the monopoly[36] - Total cost of raw materials for technical glass decreased by 25.44% to ¥646,689,797.70, accounting for 48.54% of total costs[184] - Energy costs for technical glass fell by 28.51% to ¥519,471,749.15, representing 38.99% of total costs[184] - The company reported a 14.03% decrease in raw material costs for soda ash, totaling ¥1,236,529,070.85, which accounted for 50.69% of total costs[184] - The energy costs for soda ash decreased by 11.55% to ¥882,577,923.03, representing 36.18% of total costs[184] - The company's financial expenses decreased slightly by 0.97% to approximately ¥102.65 million, indicating improved cost management[178] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[18] - The company plans to add approximately 3.5 million tons of new soda ash capacity in the next 1-2 years, with 2.8 million tons coming from natural soda ash due to its competitive cost advantage[29] - The company is focusing on high-value-added products, with 100% of its production in the high-value segment for its coated glass products[36] - The company plans to optimize its marketing structure and establish strategic partnerships with key clients to enhance differentiated marketing efforts[64] - The company aims to strengthen key performance indicators, improve quality, reduce costs, and enhance collaboration across production, supply, and sales[64] - The company is committed to advancing technological transformation and increasing R&D investment to shift towards an innovation-driven production model[64] - The company is actively expanding its production layout in response to the "Belt and Road" initiative, focusing on green building and energy sectors[177] Research and Development - The company's R&D investment totaled approximately 239.24 million RMB, accounting for 3% of operating revenue[39] - The company employed 470 R&D personnel, representing 9.217% of the total workforce[59] - The company's research and development expenses increased by 15.69% to approximately ¥239.24 million, indicating a focus on innovation[178] Environmental and Compliance - The company is committed to transitioning towards green energy and green building materials, aiming for a low-carbon development path[30] - The company has been recognized as a national-level green factory, enhancing its brand reputation in the market[36] - The main air pollutants from the company include sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), and smoke, with SO2 concentration at approximately 30 mg/m3, NOx at 80 mg/m3, and smoke at 8 mg/m3, all below the emission limits for key control areas as per the standards[198] - The wastewater pH is controlled between 6-9, with COD concentration at approximately 25 mg/L, below the 60 mg/L standard, and ammonia nitrogen concentration at about 3.89 mg/L, below the 10 mg/L standard[198] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring fair and timely information disclosure[87] - The company plans to continue improving its governance structure to achieve sustainable and stable development[87] - The company’s board of directors has established various committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[115] - The company has not experienced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[97] - The company has not violated any regulatory decision-making procedures regarding external guarantees, maintaining compliance with governance standards[158] Employee Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 5,100, with 1,491 in the parent company and 3,609 in subsidiaries[103] - The company has a total of 3,696 production personnel, 126 sales personnel, 697 technical personnel, 65 financial personnel, and 516 administrative personnel[103] - The company’s employee compensation structure includes a base salary, performance-based pay, and incentive pay, aligning individual and company performance[119] - The company has a training program aimed at enhancing operational skills and management capabilities among employees[105]