姓名:肖鹏程,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会 计师、注册税务师。1989 -- 2020年就职于齐鲁石化公司,2020年7月至今, 任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监。2022年5月6日至今任公司第八届董 事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事,我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也不 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系,没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,我们不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,公司共召开的董事会会议7次、股东大会1次,本人均能按时出 席,未有无故缺席、委托他人表决的情况。针对董事会决策事项,均认真进行事 前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、聘任审计机构等情 况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优 势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用,努力维护公司 和股东,尤其是中小股东的合法权益。 独立董事述职 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2024-007 山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度 向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟 向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。 2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以 及其他融资机构融资业务提供担保，公司 2024 年度拟新增对外担保额度为人民 币 100000 万元（或等值外币）。 3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山 东海天生物化工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股 80%）以 及全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司 一、综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。具体金额以各家银 行实际审批的授信额度为准。 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—009 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过关于计提资产减值 准备的议案。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减 值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收 回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2023年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023年1-12月计提各类资产减值准 备1,777.18万元。具体情 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-005 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

山东金晶科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00265 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 81 皇 WI IVIGE Cortified Public Accountants I I P Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00265 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金晶科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—004 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案 山东金晶科技股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件方式发 出召开八届八次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会 议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事会主席朱永强先生因身体 原因未能参加本次会议，经其他 4 名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议： 一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》，并 对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:王新 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状 况,积极出席董事会会议以及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关 事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实 维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 姓名:王新,1961年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公 室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任山东联 创产业发展集团股份有限公司、齐峰 ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事肖鹏程独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事肖鹏程独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事肖鹏程的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2023.01.01 -- 12.31),公司独立董事肖鹏程符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程关于 2023 年度独立性的 自查报告》。 山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人肖鹏程,于2022年5月6日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2023年度任职时间为 2023年1月1日 -- 2023年12月31日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:王兵舰 二、独立董事年度履职概况 报告期内,公司共召开的董事会会议7次、股东大会1次,本人均能按时出 席,未有无故缺席、委托他人表决的情况。针对董事会决策事项,均认真进行事 前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、聘任审计机构等情 况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优 势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用. 努力维护公司 和股东,尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度内,我认真参加了公司的董事会,出席了公司的股东大会,忠实 1 独立董事述职报告 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在 2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生 ...