二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 潘爱玲:2002年9月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任; 2013 年 6 月至 2019 年 5 月任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事;2014 年 4 月至 2020年 3 月任浪潮软件股份有限公司独立董事;2014年 5 月至 2020 年 3 月任中国重型汽车集团有限公司独立董事;2016年6 月至 2022年 7 月任 鲁泰纺织股份有限公司独立董事;201 ...

关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充分 的沟通交流,对公司拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项 发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) 山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2024 年 3 月 27 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页） 审计委员签字: ity at 潘爱玲 黎 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-004 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 票 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会 制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从而对利润分配作出的制度性安排。 三、 公司未 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]21306 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 一 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:5 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]21306 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 843,308,715.17 元，募 集资金专户余额为人民币 442,696,493.95 元，与实际募集资金净额人民币 中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集 资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构" ） 作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"或"发行 人"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的规定，对新华医疗在 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,9 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-006 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本次利润分配预案履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华医疗"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），同时，以资 本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、公司 2023 年度利润分配预案情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 653,997,275.95 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 3,516,237,200.55 元。经公司第十一届董事会第十 次会议审议通过，公 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2023年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为,近一年天职国际在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 山东新华医疗器械股份有限公司 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1:张居忠,1996年成为注册会计师,2000年 开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2022年开始为公司 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2024 年度对外担保额 度预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保，担保总额合计 134,400 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保 方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。具体担保情况如下： | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 淄博昌国医院有限公司 | | 100% | 1,000 ...