股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-021 用友网络科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场 结合在线方式召开了公司第九届监事会第十三次会议。公司现有监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 四、《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了 公司 2024 年年度报告，现发表如下审核意见： 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、《公司 2024 年度财务决算方案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-020 用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"用友网络"）于 2025 年 3 月 27 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第九届董事 会第十八次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 4 名， 采用在线方式参加会议的董事 3 名，公司全体监事、董事会秘书、总会计师列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、《公司 2024 年度经理工作报告》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、《公司 2024 年度财务决算 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-022 用友网络科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,061,309,357 元，母公司净利润为 -1,616,720,651 元，期末实际可供分配的利润为 96,191,546 元。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 2、监事会意见 监事会认为公司董事会制订的 2024 年年度利润分配预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-031 用友网络科技股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓宽公司的融资渠道，用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"用 友网络"）公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册金额不超过人民币 20 亿元（含本数）的中期票据，并在中期票据注册额 度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发行。具体方案和 授权事宜如下： 一、注册发行额度方案 1、注册发行规模：拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币 20 亿 元（含），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准。 2、发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过 3 年（含本数）， 具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况，以簿记建档的 结果最终确定公司发行的中期票据的利率。 4、募集资金用途：拟用于偿还银行借款及补充营运资金等符合国家法 ...

用友网络科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 用友网络科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 8 | | | 已审财务报表 | | | | | | | 合并资产负债表 | | 9 | - | 1 | 1 | | 合并利润表 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | | 合并现金流量表 | 1 | 6 | - | 1 | 7 | | 公司资产负债表 | 1 | 8 | - | 19 | | | 公司利润表 | | 2 | 0 | | | | 公司股东权益变动表 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | | 公司现金流量表 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | | 财务报表附注 | 2 | 5 | - | 1 | 8 6 | | 补充资料 | | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 1 ` 审计报告 安永华明（2025）审字第7 ...

中信证券股份有限公司 关于用友网络科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为用友 网络科技股份有限公司（以下简称"用友网络"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，对用友网络使用部分闲置募 集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定周期，根据 募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。至 2024年12月31日，公司已使用募集资金513,594.73万元，尚有29,451.66万元募集 资金（含已收到的利息收益）待后续使用。 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准用友网络 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。 ...

用友网络科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAI2B0050 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了用友网络科技股份有限公司（以下简称用友网络公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是用友网络公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，用友网络公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAI2B0050 用友网络科技股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) ...

用友网络科技股份有限公司 作为用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表 了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发 挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作 用，以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张瑞君，1961 年 10 月生，会计学博士，2015 年 7 月起任雅瑞和宜资本 管理（北京）有限责任公司任合伙人、首席执行官，2014 年 4 月起任浪潮数字 企业技术有限公司（股份代号：00596.HK）独立非执行董事，2023 年 9 月起任 北京天智航医疗科技股份有限公司（股票代码：688277.SH）独立董事，2024 年 1 月起任招商证 ...

独立董事 2024 年度述职报告 用友网络科技股份有限公司 作为用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地 发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用，以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丰，1977 年出生，企业管理专业博士。2000 年 9 月至 2002 年 3 月任上海 市有线网络有限公司项目经理。现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合 伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其 附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间 ...

用友网络科技股份有限公司 章程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会提案 14 | | 第四节 | 股东大会决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第三节 | 监事会决议 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | ...