用友网络科技股份有限公司 章程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会提案 14 | | 第四节 | 股东大会决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第三节 | 监事会决议 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表 了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发 挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作 用，以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周剑，1975 年出生，控制科学与工程专业工学博士、计算机集成制造 专业联合培养博士。1998 年 7 月至 2010 年 7 月间先后在长沙炮兵学院、国防科 技大学和清华大学工业工程系任职。2010 年 7 月至 2018 年 9 月任国家工信安全 中心信息化研究与促进中心副主任、主任，2018 年 9 月至 201 ...

本报讯(记者王僖)3月28日，春雪食品（605567）集团股份有限公司(以下简称"春雪食品")与用友网络 （600588）科技股份有限公司(以下简称"用友网络")举行战略合作签约仪式，基于前期合作基础，双方 将在人工智能技术与食品产业全链条融合领域展开更加深度的探索。 未来，春雪食品将依托AI技术，构建覆盖全产业链的战略级支持体系，包含技术赋能、人才培育、系 统优化等领域，全速推进数智化升级进程。 双方还将通过开通战略客户交付和服务绿色通道、提供数智化和AI等先进知识的培训以及提供国家级 数智化和AI认证证书和行业认证证书等，大力培育数字化人才梯队，通过专业化认证体系为行业输送 复合型技术人才。 未来，春雪食品与用友网络将持续深化合作，为食品行业企业的数字化转型树立全新的标杆，通过技术 创新与模式变革，共同应对全球市场挑战，助力中国食品产业迈向数智化发展的新高度。 作为中国白羽鸡肉行业领军企业之一，春雪食品在巩固产业优势的基础上，持续深化数智化布局。此次 与用友网络的深度合作，标志着企业数字化转型进程将迈入更加深入的阶段。 春雪食品有关负责人介绍，在前期数字化转型积累的基础上，公司已构建起覆盖饲料生产、肉鸡养 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 为充分发挥董事会审计委员会的作用，保证董事会审计委员会对用友网络 科技股份有限公司（以下简称"公司"）重要事项的有效监督，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 目前，公司董事会审计委员会由张瑞君女士、周剑先生、郭新平先生3名委 员组成，其中张瑞君女士和周剑先生为公司的独立董事，主任委员张瑞君女士具 有专业会计资格。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会2024年会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了四次会 议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决 通过了全部议案，具体情况如下： 1、2024年3月22日，审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《公司 2023年年度报告及摘要》《公司20 ...

用友网络科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 目录 | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告 | 3-10 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，用友网络科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映 了2024年度用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供用友网络科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用 途。 页次 募集资 ...

用友网络科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司董事陈 强兵先生提交的书面辞职函，因工作岗位调整，不再担任公司第九届董事会董事职 务及董事会战略委员会委员职务，自公告之日起生效。根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，陈强兵先生的离任不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数要求，亦不会影响公司董事会的正常运作。陈强兵先生在担任公司董 事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈强兵先生 表示衷心的感谢！ 公司第九届董事会提名委员会已提名黄陈宏先生为公司第九届董事会董事候选 人，任期自股东大会选举产生之日起至 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之 日止，该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 特此公告。 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-033 用友网络科技股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二零二五年三月二十九日 用友网络科技股份有限公 ...

报告组织范围：本报告以用友网络科技股份有 限公司为主体，涵盖公司总部、各产业园、境 内外分子公司、用友控股股东及实际控制人等。 报告编制说明 用友网络科技股份有限公司（简称"用友""集团"或"我们"）自 2011 年起每年定期披露非财务信息， 至 2024 年已发布 14 份社会责任 / 可持续发展（ESG）报告。 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为确保报告连贯性，部分内容超 出该时间范围。 报告发布周期：本报告为年度报告，上一份报 告发布时间为 2024 年 3 月。 本报告参照上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》进行编制，同时参考中国财 政部《企业可持续披露准则——基本准则（试 行）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告 标准（GRI Standards）2021 版》及联合国可 持续发展目标（SDGs）等。各项指标在本报 告中的披露情况可参见"索引表"章节。 报告范围 编制原则 数据与信息说明 报告获取方式 本报告所披露的信息和数据主要通过以下方式 获得： 本报告所披露的经营数据均来自《用友网络科 技 ...

用友网络科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，用友网络科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任职独立董事张瑞君女士、 周剑先生、王丰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张瑞君女士、周剑先生、王丰先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 用友网络科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-025 用友网络科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "用友网络"）2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准用友网络科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准 非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民 币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,0 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-027 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在 1 存款受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）。 存款额度及期限：用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"用友网络"） 及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行活期存款、通知存款、定期存款、 大额存单等存款业务，单日存款余额上限不超过 60,000 万元（含本数），授权 期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金 可以滚动使用。 履行的审议程序：2025 年 3 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金 进行存款业务暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 至本次关联交易为 ...