泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事(已离任), 本人李世刚在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定要求,本着对全体股东负责的态度, 积极参加公司相关会议,认真审议董事会各项议案,切实履行独立董事的各项职 责和义务,审慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人任职期间(2023年1月1月1日-2023年11月14日)的履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事 2023 年度任职期间的履职概况 (一)出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2023 年本人任职期间,公司共召开了 3 次股东大会,本人均积极出席了上 述股东大会,听取股东意见。 本人作为公司独立董事应出席董事会会议7次,均按时以现场或通讯方式出 席,出席率100%,讨论内容涵盖定期报告、对外担保、资产处置、非公开发行 本人李世刚,1982年生,毕业于厦门大学,会计学博士研究生学历。现任 江西财经大学会计学院副教授、 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-009 泰豪科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事宜公告如下： 为更加真实、准确和公允地反映公司 2023 年度资产和经营状况，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了 清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减 值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及已实际无法收回的应 收账款进行核销处理。 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他 应收款、长期应收款及合同资产，2023 年 1-12 月计提各项资产减值准备总计 321,721,688.40 元。具体明细 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张横峰 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人任职 期间（2023 年 11 月 14 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张横峰，1982 年生，会计学博士，现为南昌大学教授，硕士生导师， 江西省人大预算工作委员会咨询专家，江西省高级会计师评审专家，中国会计学 会会员，江西省管理学会理事，江西省资产评估学会理事，江西省会计继续教育 培训专家，担任新余农村商业银行股份有限公司外部监事，同时担任新道科技股 份有限（江西）分公司、江西辰基实业发展有限公司和江西京九电源科技有限公 司等多家公司财务顾问。2023 年 11 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-006 （一）机构信息 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国 ...

泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关要求，现将董事会审计委员会对大信 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信对公司 2 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-005 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》; 监事会对公司 2023 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况 2023 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程 序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度会计报表出具的审计 报告客观、公正。除 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 泰豪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，泰豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王晋勇、眭珺钦、张横峰的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王晋勇 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晋勇，1964 年生，毕业于中国社会科学院大学，经济学博士研究生 学历。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长等职， 现任华发投控集团首席经济学家、湖北华嵘控股股份有限公司（600421.SH）独 立董事等职，2018 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年度报 告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

大信专审字[2024]第 6-00030 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 泰豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否负具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行在 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants | I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Chi ...

泰豪科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 ...