泰豪科技 2023 年度企业社会责任报告 社会责任报告 泰豪科技股份有限公司 1 | 总裁致辞 3 | | | --- | --- | | 1、秉持内生外延 坚持高标准治理 5 | | | 1.1 | 公司概况 5 | | 1.2 | 公司治理 9 | | 1.3 | 风险与合规管理 11 | | 1.4 | 加强基层党建 13 | | 2、承担社会责任 共筑和谐发展 18 | | | 2.1 社会责任理念 18 | | | 2.2 社会责任管理机制 21 | | | 3、稳健经营 致力持续发展 24 | | | 3.1 打通产业链，助推泰豪发展 24 | | | 3.2 应急保障服务——有一种安心，是"使命必达"！ 28 | | | 3.3 以客户为中心 29 | | | 3.4 不断创新发展 32 | | | 4、落实环境责任 助力绿色运营 44 | | | 4.1 环境管理 44 | | | 4.2 绿色运营 45 | | | 5、至诚相伴 分享成长价值 50 | | | 5.1 携手员工幸福同行 50 | | | 5.2 支持社会公益事业 68 | | | 6、社会认可 69 | | | 7、附录 7 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰豪科技"）2023 年度财务审计 机构，对本公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。根据《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定， 公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、出具非标审计意见的具体情况 大信会计师事务所认为： "一、保留意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表 附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 ...

泰豪科技股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 6-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"边 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2024]第 6-00045 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023年 12月 31日的合并及 母公司财务状况以及 2 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-004 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由 董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事王晋勇先生、眭珺钦先生、张横峰先生及离任独立董事李 世刚先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 ...

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制有效性进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该内部 控制非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。监事会对董事会出具的关于非标 准内部控制审计意见涉及事项专项说明发表如下审核意见： 公司董事会对 2023 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，我们同意公司董 事会相关说明及意见。监事会将监督公司董事会和管理层执行整改措施，持续关 注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制 制度建设与执行，提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人眭珺钦，1974 年生，毕业于中国人民解放军航天工程大学，博士研究 生学历、长江商学院 EMBA。1997 年至 2016 年，先后在中华人民共和国国防科学 技术工业委员会、中国人民解放军总装备部、中国共产党中央军事委员会装备发 展部工作。2016 年退役后，主要从事高科技领域战略发展研究和投融资指导， 曾担任安徽省军民融合基金专职投委，现任金汇盛和（北京）投资管理有限公司 执行董事、经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情 ...

监事会认为：公司董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 符合公司实际情况，同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明和意 见。监事会将继续关注、监督公司董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所 涉事项及其影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说 明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出 具了保留意见的审计报告，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作出了专项 说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，监事会发表意见如下： ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-007 泰豪科技股份有限公司 关于 2024 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度及期限：泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司预计 2024 年度向金融机构申请总额不超过 75.8 亿元人民币的综合 授信额度，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。 ● 被担保人：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。 ● 担保金额：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子 公司新增担保额度合计不超过 25.7 亿元人民币。 ● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 ● 本次新增担保额度不涉及反担保。 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：部 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-008 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平 等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 确定。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、孙尚民先生回避表决。 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 2、独立董事 ...