证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-018 河南中孚实业股份有限公司 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）存货跌价准备 公司定期对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当其 可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货 类别计提存货跌价准备。2023年度，公司共计提存货跌价准备4,092.96万元。 （二）坏账准备 公司期末对应收款项和对外担保义务进行全面清查，如果有客观证据表明应 收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减 值损失，计入当期损益。2023年度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险 程度等信息，按照可收回性计提信用减值损失2,438.31万元。 二、本次计提减值对公司的影响 公司2023年度计提资产减值准备合计6,531.27万元，减少公司2023年度利润 总额6,531.27万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常生 产经营。 三、董 ...

河南中孚实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-012 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）至 4 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-011 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）持有公司股份 1,077,248,821 股，占公司总股本的 26.86%。本次股份解除质押后，豫联集团持 有公司股份累计质押数量为 933,027,160 股，占其持有公司股份数量的 86.61%， 占公司股份总数的 23.27%。 截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人厦门豫联投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"厦门豫联"）合计持有公司股份 1,117,248,821 股，占公司 总股本的 27.86%。本次股份解除质押后，豫联集团及厦门豫联累计质押股份数 量为 933,027,160 股，占其合计持有公司股份数量的 83.51%，占公司股份总数的 23.27%。 一、本次股份解除质押的基本情况 2024 年 3 月 8 日，公司收到豫联集团通知，豫联集团债权人根据河南省郑 州市中级人民法院（2020）豫 01 破 24 号之一裁定批准 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-009 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书杨萍女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本 次会议。 二、议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,316,063,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.8204 | | 份总数的比例（%） | | (四) ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要 ...

河南中孚实业股份有限公司 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-010 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《河 南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实 际情况，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董 事、总经理钱宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事长马文超先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公司董事 会审计委员会成员情况如下： | 审计委员会成员 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 召集人 | 刘红霞（独立董事） | 刘红霞（独立董事） | | 其他委员 | 钱宇（董事、总经理） | 马文超（董事长） | | | 瞿霞（独立董事） | 瞿霞（独立董事） | 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

| 一、关于增设董事会 ESG | 管理委员会的议案 4 | | --- | --- | | 二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案 | 5 | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 | 7 | | 四、关于河南中孚高精铝材有限公司 | 2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州 | | 分行申请综合授信额度的议案 | 8 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 目 录 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-008 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 持股比例 | 26.86% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 939,512,222 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 87.21% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 23.43% | 根据豫联集团通知，豫联集团表示将继续积极协调债权人履行《重整计划》 安排，推进已清偿债权相应比例的股票解除质押工作。本次解除质押股份暂无后 续质押的计划，若计划发生变动，豫联集团将根据实际情况及时履行信息告知义 务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下： | 股东名称 | | | | 剩余被质押股 | 剩余被质押股 | | --- | --- | --- | --- | - ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...