证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-003 号 光明乳业股份有限公司 关于小西牛业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2021 年 10 月 21 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"光明乳业"）第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛 生物乳业股份有限公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币 611,869,873.22 元 的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称"小西牛"）8 位股东收 购其所持有的 19,544,748 股小西牛股份，占总股本的 60%。 2021 年 11 月 19 日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州福昕商务"）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合 伙）（以下简称"湖州辰丰"）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖 州启瑞"）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、 青海宁达创业投资有限责任公司正 ...

目录CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 可持续发展目标 | 04 | | 董事长致辞 | 06 | | 关于光明 | 08 | 02 完善治理 笃定前行 | 强化党建引领 | 22 | | --- | --- | | 深化三会治理 | 24 | | 践行合规管理 | 25 | | 筑牢风险管控 | 28 | | 恪守商业道德 | 29 | 01 筑牢根基 行稳致远 | 可持续发展治理架构 | 14 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 03 产品创新 质臻如一 | 加码品牌矩阵 | 34 | | --- | --- | | 产品质量管控 | 36 | | 产品科研创新 | 43 | | 聚焦国民营养 | 47 | 04携手共进 产业共兴 | 提供客户服务 | 50 | | --- | --- | | 加强供应链协同 | 53 | | 推动数字化发展 | 55 | 05 向绿而生 共筑美好 | 健全环境治理 | 60 | | --- | --- | | 环境管理战略 | 61 | | 倡导节能降耗 | 62 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，认真履行职责。具体工作如下： 一、审计委员会委员基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任公司审计委员会主任委员。 陆琦锴，男，1982 年出生，管理学硕士，注册会计师。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任公司审计委员会委员。 1 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《2024 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年第一季 度报告》《2024 年一季度内部审计工作总结》十五项议案。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会审计委员会第十一次会议。会议 审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》《2024 年上半年度内部审计工作总结》 《2024 年上半年内控重大事项检查报告》《关于制定会计师事务所选聘制度的议 案》四项议案。 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-006 号 光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-007 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2024 | 年 1-12 | 月 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | 14,165,789,486 | | | 15,648,028,744 | | -9.47 | | 其他乳制品 | | 7,790,749,398 | | | 7,358,569,516 | | 5.87 | | 牧业产品 | | 1,023,457,726 | | | 1,756,730,105 | | -41.74 ...

光明乳业股份有限公司 关于董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务 所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会对本公司 2024 年度的审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有 合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 17 日，公司召开 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光明乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503224 号 光明乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光明乳业股份有限公司 (以下简称 "光明乳业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

光明乳业股份有限公司 在 2024 年度审计过程中，毕马威华振依据公司的服务需求及实际情况，制 定了全面、可行性强、且先进、高效的审计工作方案。并针对审计人员的独立性、 人员构成、审计计划、审计范围、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 1 度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 毕马威华振全面配合公司的审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。 毕马威华振制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交 各项工作。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对公司 2024 年度的审计机构毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况作 出如下评估： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 ...

光明乳业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第四季度的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资 产经营管理有限公司为 1 ...