光明乳业股份有限公司 二零二五年六月 目 录 会 议 议 程 光明乳业股份有限公司 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或 十三、 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保 光明乳业股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 1:30 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 提案一：2024 年度董事会工作报告； 提案二：2024 年度独立董事述职报告； 提案三：2024 年度监事会工作报告； 提案四：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告； 提案五：2024 年度利润分配方案的提案； 提案六：关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案； 提案七：关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案； 提案八：关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案； 提案九：关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案； 提案十：关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供 担保的提案； 提案十一：关于换届选举公司普通董事的提 ...

光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 决方式召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于光明乳业国际向新莱特 提供股东贷款的议案》。本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司（以下简 称"光明乳业国际"）向本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司（Synlait Milk Limited）(以下简称"新莱特")提供1.3亿新西兰元贷款（以下简称"本 次股东贷款"）。本次股东贷款到期日为首次提款日起12个月，受限于延期权， 至多自首次提款日起24个月。本次股东贷款年利率为第一年8%，行使延期权后， 借款期间满一年之日起的利息为届时利息计算期间对应的3月期BKBM+1.6%。具体 内容详见2024年6月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款的公告》。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-016 号 近日，光明乳业国际接到新莱特 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2025-015 号 光明乳业股份有限公司 关于公司第八届监事会职工代表监事产生情况的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，光明乳业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届职工代表大会第二次会 议，选举高丹丹女士为本公司第八届监事会职工代表监事，任期为三年，起止日 期与公司第八届监事会股东选举产生的监事相同。 特此公告。 光明乳业股份有限公司监事会 二零二五年六月十三日 附：职工代表监事简历 高丹丹，女，1989 年 12 月生，中共党员，大学，管理学学士。现任光明乳 业股份有限公司职工代表监事，公司随心订营销中心党支部书记兼通路行销、双 安总监。曾任光明乳业股份有限公司华东中心工厂行政经理、管理部部长、工会 主席等职。 1 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-014 号 光明乳业股份有限公司 关于公司第八届董事会职工代表董事产生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，光明乳业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届职工代表大会第二次会 议，选举马云先生为本公司第八届董事会职工代表董事，任期为三年，起止日期 与公司第八届董事会股东选举产生的董事相同。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零二五年六月十三日 附：职工代表董事简历 马云，男，1971 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生。现任光明乳业股份 有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任上海良友（集团）有限公司党 委副书记、副总裁、纪委书记、工会主席、职工董事，光明食品（集团）有限公 司战略企划部副总经理、食品安全管理中心主任，上海水产集团有限公司副总裁 等职。 1 职工代表董事徐美华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对徐美华女 士为董事会工 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-016 号 新莱特为本公司控股子公司，本公司将按照现行相关财务、内控制度要求， 加强对新莱特业务、资金管理的风险控制，确保本公司资金安全。本次股东贷款 不会对本公司正常业务开展及资金使用产生重大不利影响。 光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年6月21日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）以现场表 决方式召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于光明乳业国际向新莱特 提供股东贷款的议案》。本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司（以下简 称"光明乳业国际"）向本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司（Synlait Milk Limited）(以下简称"新莱特")提供1.3亿新西兰元贷款（以下简称"本 次股东贷款"）。本次股东贷款到期日为首次提款日起12个月，受限于延期权， 至多自首次提款日起24个月。本次股东贷款年利率为第一年8%，行使延期权后， 借款期间满 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二零二五年六月 目 录 | 一、 | 2024 年度股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 年度股东大会现场会议须知 | 4 | | 三、 | 2024 年度股东大会投票注意事项 | 6 | | 四、 | 2024 年度董事会工作报告 | 9 | | 五、 | 2024 年度独立董事述职报告 | 18 | | 六、 | 2024 年度监事会工作报告 | 31 | | 七、 | 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | 36 | | 八、 | 2024 年度利润分配方案的提案 | 41 | | 九、 | 关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案 | 43 | | 十、 | 关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案 | 46 | | 十一、 | 关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案 | 47 | | 十二、 | 关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案 | 48 | | 十三、 | 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保 | | | 的提 ...

光明乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高丽，已充分了解并同意由提名人光明乳业股份有限公司董事会提名为 光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任光明乳业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-012 号 光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款 及由本公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：光明乳业国际投资有限公司 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司光明 乳业国际投资有限公司（以下简称"光明乳业国际"）向中国建设银行股份有限 公司上海第五支行借用的 1.30 亿新西兰元借款将于 2025 年 7 月 15 日到期。经 与中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国建设银行"）和中国 银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行"）协商，拟共计申请借款 款"），以替换即将到期的借款，以满足未来业务发展的资金需求。其中：光明乳 业国际拟向中国建设银行申请 9,000 万新西兰元借款，向中国银行申请 4,000 万新西兰元的借款。本次借款由本公司提供担保。 二、借款及担保情况概述 （一）借款及担保基本情况 经与中国建设银行和中国银行 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-013 号 光明乳业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-010 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第七届董事会第二 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。普通董事候 选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不 ...