证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-017 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 单位：元 币种：人民币 产品 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,514,037,078 4,070,984,734 -13.68 其他乳制品 2,173,355,713 2,152,655,603 0.96 牧业产品 472,430,460 475,735,280 -0.69 其他 245,159,668 334,495,674 -26.71 单位：元 币种：人民币 地区 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-015 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 2022 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | | 15,648,028,744 | 16,091,187,442 | | | | -2.75 | | 其他乳制品 | | | 7,358,569,516 | 7,999,837,277 | | | | -8.02 | | 牧业产品 | | | 1,756,730,105 | 2,640,585,610 ...

光明乳业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） 或关注微信公众号上证路演中心 ●会议召开方式：网络文字交流 ●预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、活动类型 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-018 号 三、参加人员 公司党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理：贲敏女 士，独立董事：毛惠刚先生，财务总监：赵健福先生，董事会秘书：沈小燕女士。 四、投资者参加方式 为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度及 2024 年第一季度 ...

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本预案尚需提交公司股东大会审议。 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 否 否 十、 重大风险提示 2 / 213 十一、 其他 □适用 √不适用 2023 年年度报告 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,417,076,216, a decrease of 9.2% compared to CNY 7,070,923,416 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 149,418,346, down 37.5% from CNY 239,407,704 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 182,119,920, down 36.8% from CNY 287,773,190 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY -236,715,628 for Q1 2024, compared to CNY 150,632,804 in Q1 2023[21] - Total revenue for Q1 2024 was 6,417,076,216 RMB, representing a decrease of 9.25% year-over-year[37] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 172,327,245 RMB, down 8.07% from the previous year[37] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 185,574,693 RMB, showing an increase of 6.20% compared to the same period last year[37] - Basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.13, unchanged from CNY 0.14 in Q1 2023[21] - The company reported a basic earnings per share of 0.13 RMB, a decrease of 7.14% compared to the previous year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased due to a reduction in revenue and cash received from sales[4] - The company experienced a decrease in cash flow primarily due to lower sales revenue and cash receipts[4] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was -393,532,401 RMB, compared to -139,225,278 RMB in Q1 2023, indicating a decline in cash flow[24] - Cash inflow from operating activities totaled 6,455,726,654 RMB, down from 8,438,354,420 RMB in Q1 2023[24] - Cash outflow from operating activities was 6,849,259,055 RMB, compared to 8,577,579,698 RMB in the same quarter last year[24] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -330,443,635, compared to CNY -147,431,266 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[56] Assets and Liabilities - Total assets decreased to CNY 22,671,715,301 in Q1 2024 from CNY 24,227,319,907 in Q1 2023, a decline of 6.4%[19] - Total liabilities decreased to CNY 9,019,064,694 in Q1 2024 from CNY 10,197,576,837 in Q1 2023, a decline of 11.6%[19] - The total assets at the end of Q1 2024 were 22,671,715,301 RMB, a decrease of 6.42% from the end of the previous year[37] - The total liabilities of the company decreased from CNY 12,804,739,986 to CNY 11,511,532,339, representing a reduction of approximately 10.1%[54] - The total non-current liabilities decreased from CNY 2,607,163,149 to CNY 2,492,467,645, indicating a decrease of about 4.4%[54] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 79,664[4] - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., holds 711,860,596 shares, accounting for 51.64% of total shares[4] - The second-largest shareholder, National Social Security Fund 413 Portfolio, holds 17,700,000 shares, representing 1.28%[4] - The total shares held by the top 10 shareholders include significant stakes from various investment funds, with the largest being Bright Food[5] - The report highlights the absence of pledged or frozen shares among the top shareholders[5] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[4] - Future outlook includes potential new product developments and technological advancements[4] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,363,617,436 in Q1 2024 from CNY 3,287,200,944 in Q1 2023, a decline of 28.1%[19] - Research and development expenses remained stable at CNY 20,065,431 in Q1 2024, slightly down from CNY 20,077,408 in Q1 2023[21] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 1.63%, a decrease of 0.70 percentage points year-over-year[37] - The company's retained earnings increased from CNY 4,089,701,599 to CNY 4,262,028,844, marking an increase of about 4.2%[54] - The company's deferred income tax liabilities decreased from CNY 205,534,818 to CNY 119,591,621, a reduction of approximately 41.7%[54] - The company's other comprehensive income showed a negative value of CNY -307,742,862, worsening from CNY -157,291,087 in the previous period[54]

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，认真履行职责。具体工作如下： 一、审计委员会委员基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任公司审计委员会主任委员。 陆琦锴，男，1982 年出生，管理学硕士，注册会计师。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任公司审计委员会委员。 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任公司审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议。公司财 务总监汇报了 2022 年度财务报告编制情况并回答问题；公司内审部门负责人汇 报了内部控制评价报告编制情况并回答问题；普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）年审会计师汇报了 2022 年度财务报告 审计情况并回答问题；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）年审会计师汇报了 2022 年度内部控制 ...

光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 光明乳业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2023 年第四季度的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D 光明财务公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，设立了股东会、 董事会（下设：风险管理委员会、审计委员会）、监事会、经营管理层（下设： 资产负债管理委员会、信贷审查委员会、投资评审委员会）；十 ...

光明乳业股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律法规、规章制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司可以根 据相关法律法规、规章制度以及实际需要增加独立董事的名额。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 独立董事工作制度 （尚须股东大会审议） 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规章制度和公司 章程的规定，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

光明乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及总经理 进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含独立 董事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-011 号 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 光明乳业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股 东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。 2024 年 4 月 26 日，本公司召开第七届监事会第十一次会议。经审议 ...