光明乳业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》及其他有关 法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律法规、规章制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司可以根 据相关法律法规、规章制度以及实际需要增加独立董事的名额。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独 ...

董事会议事规则 光明乳业股份有限公司 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。具体情况如下： 第一条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中三名为普通董事，三 名为独立董事，一名为职工代表董事。该等名额为公司董事会的法定名额。董事 由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满，可连选连任。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事会设一名职工代表董事。董事会中的职工代表董事由公司职工民主选举 产生或更换。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第二条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战 ...

光明乳业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护光明乳业股份有限公司（简称"公司"）股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》《公司章程》以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》， 或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求 人民法院撤 ...

光明乳业股份有限公司 章 程 二零二五年十二月十五日 光明乳业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委的职权 第三节 公司纪委的职权 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 公司于 2012 年 6 月 5 日经中国证监会核准，以非公开发行股 票方式增发新股普通股 175,8 ...

德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240318-00003 号 致：光明乳业股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受光明乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等现行有效的相关法律、 法规和规范性文件以及《光明乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-046 号 光明乳业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 829 号 1 号楼 701 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 754,701,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7491 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五 ...

Core Viewpoint - The Chinese dairy product industry is experiencing a decline in production, with a notable decrease in output for the year 2025, indicating potential challenges for companies in this sector [1] Industry Summary - According to data from the National Bureau of Statistics, the production of dairy products in China for October 2025 was 245,000 tons, representing a year-on-year decrease of 5.7% [1] - From January to October 2025, the cumulative production of dairy products in China reached 2,441.6 million tons, showing a slight decline of 0.9% compared to the previous year [1] - The report by Zhiyan Consulting outlines the operational status and investment prospects of the Chinese dairy product industry from 2026 to 2032, suggesting a need for strategic adjustments in response to the declining production trends [1] Company Summary - Listed companies in the dairy sector include Yili Co., Ltd. (600887), Bright Dairy (600597), San Yuan (600429), New Dairy (002946), Huangshi Group (002329), Yantang Dairy (002732), Zhuangyuan Pasture (002910), and Pinwo Foods (300892) [1]

Group 1 - The pre-prepared food market is experiencing a paradox of consumer trust issues and capital enthusiasm, driven by urbanization and the demand for convenient dining [3][4]. - The "zero additives" concept is being phased out in favor of "clean label" standards, emphasizing ingredient transparency and natural prioritization [5][6]. - The energy drink industry is undergoing rapid transformation with ingredient innovation and scene segmentation, focusing on health trends and diverse flavors [7][8]. Group 2 - The nut import market in China is projected to reach $2.386 billion in 2024, with a significant increase in demand for high-end varieties like pistachios [10]. - The beverage market is facing a downturn, with sales declining due to the rise of on-demand drink services and aggressive pricing strategies [14][15]. - The convenience food industry in China is shifting towards value creation, with a market size expected to grow from 673.6 billion yuan in 2023 to 960.3 billion yuan by 2026 [18]. Group 3 - The dairy industry is seeing a shift from ambient milk to fresh milk, with companies like Bright Dairy exploring new growth areas in the pet food market [20]. - Wangwang is facing challenges in the milk market, prompting the company to diversify into AD calcium milk to regain market share [21]. - The plant-based food sector is experiencing a downturn, with companies focusing on technological innovation and localization to meet market demands [17]. Group 4 - JD.com is enhancing its pre-prepared food strategy, aiming to strengthen its supply chain and align with the growing demand for ready-to-eat meals [31]. - China Resources Beverage is entering the ready-to-drink coffee market, competing against established brands like Nestlé and Starbucks [32]. - Wanglaoji is diversifying into the functional beverage market by acquiring distribution rights for Red Bull in southern China, aiming for significant sales growth [33].

证券日报网讯12月12日，光明乳业（600597）在互动平台回答投资者提问时表示，公司已推出A2奶源 系列产品，在奶粉版块有光明牧场A2奶源版、光明致优A2奶源版、光明优幼A2奶源版三大系列。未 来，公司将持续以消费者需求为导向，为消费者提供更多元的健康乳品选择。 ...

证券日报网讯12月8日，光明乳业（600597）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终高度重视与 股东的互动交流，并持续关注各类有助于增强股东认同、深化投资者关系的良好实践。公司将继续通过 业绩说明会、投资者调研、互动平台等多种渠道，保持与投资者的密切沟通，共同推进公司高质量发 展。 ...