证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-020 号 光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,877,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.5754 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-019 号 光明乳业股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:00-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三)至 5 月 28 日(星期二)16:00 前通 过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于 广大投资者更深入全面 ...

光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二零二四年五月 目 录 | 一、2023 年度股东大会现场会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年度股东大会现场会议须知 | 5 | | 三、2023 年度股东大会投票注意事项 | 7 | | 四、2023 年度董事会工作报告 | 9 | | 五、2023 年度独立董事述职报告 | 18 | | 六、2023 年度监事会工作报告 | 34 | | 七、关于计提资产减值准备的提案 | 38 | | 八、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 | 42 | | 九、2023 年度利润分配方案的提案 | 47 | | 十、2024 年度日常关联交易预计的提案 | 48 | | 十一、关于 2023 年度公司董事薪酬情况的提案 | 58 | | 十二、关于 2023 年度公司监事薪酬情况的提案 | 59 | | 十三、关于修改章程的提案 | 60 | | 十四、关于修改股东大会议事规则的提案 | 71 | | 十五、关于修改独立董事工作制度的提案 | 73 | | 十六、关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026 ...

[Table_Main] 公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草 证券研究报告 [Table_Title] Q1 短期承压，静待改善 [Table_Summary] 事件 公司公告 2023 年报及 2024 一季报。23 年，公司实现总营收 264.85 亿元，同 比-6.13%，归母净利 9.67 亿元，同比+168.19%，扣非归母净利 5.23 亿元，同 比+210.07%。23Q4，公司实现总营收 58.21 亿元，同比-14.77%，归母净利 6.45 亿元，同比扭亏，扣非归母净利 2.11 亿元，同比扭亏。24Q1，公司实现 总营收 64.17 亿元，同比-9.25%，归母净利 1.72 亿元，同比-8.07%，扣非归 母净利 1.86 亿元，同比+6.20%。公司拟每股派发现金股利 0.22 元（含税）， 分红率 31.35%。 1）24Q1 液态奶同比降幅环比收窄，其他乳制品收入微增。23 年公司液态奶/ 其他乳制品/牧业产品/其他产品收入为 156.48/73.59/17.57/13.84 亿元，同比2.75%/-8.02%/-33.47%/+24.75%，收入端暂时承压。23Q4，以上各类 ...

2024 年 5 月 5 日 公司研究 经营有所承压，静待需求改善 ——光明乳业（600597.SH）2023 年年报点评及 2024 年一季报点评 要点 事件：光明乳业发布 2023 年年报和 2024 年一季报，2023 全年实现营业收入 264.85 亿元，同比-6.13%；归母净利润 9.67 亿元，同比+168.19%；扣非归母 净利润 5.23 亿元，同比+210.07%。23Q4 实现营业收入 58.21 亿元，同比 -14.77%；归母净利润 6.45 亿元，22 年同期为亏损 0.09 亿元；扣非归母净利润 2.11 亿元，22 年同期为亏损 1.13 亿元。24Q1 实现营业收入 64.17 亿元，同比 -9.25%；归母净利润 1.72 亿元，同比-8.07%；扣非归母净利润 1.86 亿元，同 比+6.20%。 终端表现有待恢复，业绩短期承压。分产品看，24Q1 液态奶/其他乳制品/牧业 产品分别实现收入 35.14/21.73/4.72 亿元，同比-13.68%/+0.96%/-0.69%。乳 制品终端需求恢复较缓，行业竞争较为激烈，业绩表现有所承压。分地区看，24Q1 上海/外地/ ...

投资要点： 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报 2023 年公司营业总收入 264.85 亿元，同比变动-6.1%；归母净利 润 9.67 亿元，同比增长 168.2%。单四季度来看，2023Q4 营业收入 58.21 亿元，同比变动-14.8%；归母净利润 6.45 亿元，相比同期-0.09 亿元实 现扭亏为盈。2023 年公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含 税）。同时，公司发布 2024 年一季报，24Q1 公司营业总收入 64.17 亿 元，同比变动-9.2%；归母净利润 1.72 亿元，同比变动-8.1%。考虑春 节错配，我们计算 23Q4+24Q1 公司营收/归母净利/扣非净利分别为 122.38 / 8.17 / 3.97 亿元，同比变动-12.0%/357.3%/544.1% 液态奶增长承压，新莱特 23 年实现亏损。 23 年 公 司 液 态 奶 / 其 他 乳 制 品 / 牧 业 / 其 他 收 入 分 别 为 156.48/73.59/17.57/13.84 亿元，同比变动-2.8%/-8.0%/-33.5%/24.8%。 24Q1液态奶/其他乳制品/牧业/其 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2024-009 号 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。 本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以 及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《 ...

光明乳业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》的相关规定，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽 2023 年度独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 二零二四年四月二十六日 1 经核查独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，认为独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 光明乳业股份有限公司董事会 ...

关于光明乳业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 1 目 录 委托单位：光明乳业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(021) 2323 8888 2 一、 专项审计报告 二、 附表 3 4 二、附表 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 单位：万元 | 南京光明乳业 | 子公司及其控 | 其他应收 | 218 | 2,774 | - | - | 2,992 | 周 转 金 和 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售有限公司 | 制的法人 | 款 | | | | | | 往来款 | 往来 | | 杭州光明乳业 | 子公司及其控 | 其他应收 | 120 | 2,163 | - | - 4 | 2,279 | 周 转 金 和 | 非经营性 | | 销售有限公司 | 制的法人 | 款 | | | | | | 往来款 | 往来 | | 合肥光明乳业 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1 ...

（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审 计总资产 30％以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保； （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保。 光明乳业股份有限公司 章程修正案 （尚须股东大会审议） 一、原章程 第八十九条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 公司对外单笔担保的最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司 为单一对象担保的累计最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司及 其控股子公司的累计对外担保总额最高限额不超过公司最近一期经审计净资产 的 50％。 除为公司下属的控股企业或以其他约定方式而取得经营权的企业提供担保 （包括保证、抵押、质押）外，公司不为股东和实际控制人及其关联方、以及任 何第三方提供担保。 现修改为： 应由股东 ...