光明乳业股份有限公司 2024 年度独立董事赵子夜述职报告 一、独立董事的基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"光明乳业）独立董事。本人 除担任光明乳业独立董事外，还担任湖北犇星新材料股份有限公司独立董事、天 合富家能源股份有限公司独立董事，符合最多在三家境内上市公司担任独立董事 的规定。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 3、出席董事会专门委员会情况 1)出席审计委员会情况 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 8 次，本人亲自出席 8 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 2)出席提名委员会情况 2024 年度，公司召开董事会提名委员会 2 次，本人亲自出席 2 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 3)出席薪酬与考核委员会情况 2024 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 10 次，委托出席 0 次， 缺席 0 次。 2、出席独立董事专门会议情况 2024 年度，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次，委托 ...

经核查独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，认为独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 光明乳业股份有限公司董事会 光明乳业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》的相关规定，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽 2024 年度独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 二零二五年四月二十八日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 至 16:30 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字交流 ●预征集投资者提问：2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、活动类型 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-009 号 光明乳业股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体业绩说明会 的公告 为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度及 2025 年第一季度的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）15:00 至 16:30 参加 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-005 号 光明乳业股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙） 聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过 根据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 《章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务安全，公司拟续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华振")为本公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 20 ...

单位：元 币种：人民币 产品 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,291,885,260 3,514,037,078 -6.32 其他乳制品 2,414,550,844 2,173,355,713 11.10 牧业产品 210,720,723 472,430,460 -55.40 其他 430,441,905 245,159,668 75.58 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 注：1、牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。 2、其他产品收入增加主要原因是随心订第三方产品销售收入增加。 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-008 号 光明乳业股份有限公司 关于 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-003 号 光明乳业股份有限公司 关于小西牛业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2021 年 10 月 21 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"光明乳业"）第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛 生物乳业股份有限公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币 611,869,873.22 元 的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称"小西牛"）8 位股东收 购其所持有的 19,544,748 股小西牛股份，占总股本的 60%。 2021 年 11 月 19 日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州福昕商务"）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合 伙）（以下简称"湖州辰丰"）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖 州启瑞"）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、 青海宁达创业投资有限责任公司正 ...

目录CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 可持续发展目标 | 04 | | 董事长致辞 | 06 | | 关于光明 | 08 | 02 完善治理 笃定前行 | 强化党建引领 | 22 | | --- | --- | | 深化三会治理 | 24 | | 践行合规管理 | 25 | | 筑牢风险管控 | 28 | | 恪守商业道德 | 29 | 01 筑牢根基 行稳致远 | 可持续发展治理架构 | 14 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 03 产品创新 质臻如一 | 加码品牌矩阵 | 34 | | --- | --- | | 产品质量管控 | 36 | | 产品科研创新 | 43 | | 聚焦国民营养 | 47 | 04携手共进 产业共兴 | 提供客户服务 | 50 | | --- | --- | | 加强供应链协同 | 53 | | 推动数字化发展 | 55 | 05 向绿而生 共筑美好 | 健全环境治理 | 60 | | --- | --- | | 环境管理战略 | 61 | | 倡导节能降耗 | 62 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，认真履行职责。具体工作如下： 一、审计委员会委员基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任公司审计委员会主任委员。 陆琦锴，男，1982 年出生，管理学硕士，注册会计师。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任公司审计委员会委员。 1 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《2024 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年第一季 度报告》《2024 年一季度内部审计工作总结》十五项议案。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会审计委员会第十一次会议。会议 审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》《2024 年上半年度内部审计工作总结》 《2024 年上半年内控重大事项检查报告》《关于制定会计师事务所选聘制度的议 案》四项议案。 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-006 号 光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-007 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2024 | 年 1-12 | 月 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | 14,165,789,486 | | | 15,648,028,744 | | -9.47 | | 其他乳制品 | | 7,790,749,398 | | | 7,358,569,516 | | 5.87 | | 牧业产品 | | 1,023,457,726 | | | 1,756,730,105 | | -41.74 ...