光明乳业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和规范公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责， 董事会秘书办公室协助。工作组负责提供被提名人选的履历、业绩考核等相关资 料 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-038 号 一、董事会审议情况 2025 年 11 月 28 日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议， 会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。经审议，同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票，一致通过《关于修改董事会议事规则的议案》。 《关于修改董事会议事规则的议案》需提交公司股东大会审议。 二、《董事会议事规则》修改情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文中"股东大会"修订为"股东会"。 | | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。 | | | 上述修订内容、及未修订的条款，不在本对照表中进行逐条列举。 | | | 为了进一步明确公司董事会的经营管理权 | | | 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限， | 限，确保董事会落实股东会决议，提高工作 | | 确保董事会的工作效率和科学决策，特制定本 | 效率，保证科学决策，根据《公司法》和《上 | | 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 | | | 议事规则。 | 程》等有关规定，制定本规则。具 ...

光明乳业股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，增强公司可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进 ...

光明乳业股份有限公司 章程修正案 （尚须股东大会审议） | | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 全文中"股东大会"修订为"股东会"。 | | | | | | | 全文中"本公司章程"修订为"本章程"。 | | | | | | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。 | | | | | 上述修订内容、及未修订的条款，不在本对照表中进行逐条列举。 | | | | | | 目 录 | | 目 录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总 | 则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股 | 份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 | | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 第二节 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-044 号 光明乳业股份有限公司 关于收购小西牛 40%股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司拟以人民币 500,004,193.85 元的价格收购湖州福昕 持有的小西牛 40%的股份 本项目已经本公司董事会战略委员会、董事会审议通过，未达到股东会 审议标准。 需投资者重点关注的风险事项：盈利不达预期的风险、人员不稳定风险 2025 年 1 月，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "光明乳业"）收到湖州福昕创业投资合伙企业（有限合伙）【曾用名：湖州启 瑞商务合伙企业（有限合伙）】(以下简称"湖州福昕")行使出售选择权的书面 通知书，要求公司按协议约定购买其持有的青海小西牛生物乳业股份有限公司 （以下简称"小西牛"）40%股份。经协商，公司拟以人民币 500,004,193.85 元的价格收购湖州福昕持有的小西牛 40%的股份（以下简称"本项目"）。具体 情况如下： 一、本项目概述 1、本 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-041号 光明乳业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2025年11月27日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以通讯表决方式召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应参加表 决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，一致通过《关于2026年度日常关联 交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2025年11月27日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会审计委员会第 五次会议，会议应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人。经审议，同意2票、 反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2026年度日 常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议， 会议应到董事7人，亲自出席会议董事 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-036 号 光明乳业股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会 及修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司注册地址的具体情况 根据光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，拟将注册 地址由"中国上海吴中路 578 号"变更为"上海市闵行区合川路 2680 号"。因注 册地址变更，公司将对《公司章程》进行相应修改。 二、取消监事会的具体情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司拟取 消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事会的职权，《监 事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。公司也将对《公司章程》进行相应修改。 三、《公司章程》修改的情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，对《公司章程》做如下修改： | ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-042 号 (一)担保的基本情况 光明乳业股份有限公司 关于为银宝光明牧业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | | 江苏银宝光明牧业有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 人民币 | 5,880 | 万元 | | 担保 对象 | 实际为其提供的担保余额 （含本次） | 人民币 | 10,780 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | √不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | √是 | □否 | □不适用：_________ | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 不适用 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 人民币 69,808 万元 | | 公司对外担保总额 | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 ...

一、交易概述 2021 年 10 月 21 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"光明乳业"） 第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限 公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币 611,869,873.22 元的价格向青海小西 牛生物乳业股份有限公司（以下简称"小西牛"）8 位股东收购其所持有的 19,544,748 股小西牛股份，占其总股本的 60%。 2021 年 11 月 19 日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州福昕商务"）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合 伙）（以下简称"湖州辰丰"）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）【后更名为湖 州福昕创业投资合伙企业（有限合伙）】（以下简称"湖州福昕"）、谢先兴、杨虹 仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、青海宁达创业投资有限 责任公司正式签署了《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司的股份转让协议》 （以下简称《股转协议》）。 2021 年 12 月 6 日，小西牛完成了本次股份收购相关的工商变更登记手续。 本次工商变更登记手续完成后，公司持有小西牛 60%的股份， ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-040号 光明乳业股份有限公司 关于新莱特开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；√其他：_利率_） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期外汇合约、利率互换合约业务 | | | 预计动用的交易保证金和权利金上 无 限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约价 | | | 预计2026全年外汇远期 合约峰值为15亿新西兰 | | 交易金额 | 元，利率互换合约峰值 | | | 为1亿新西兰元。上述额 | | | 值 度内，资金可循环使用。 | | | 具体投资金额将在上述 | | | 额度内，根据新莱特具 | | | 体经营需求确定。 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | _2026__年__1_月_1__日至_20 ...