光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款 及由本公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、借款及担保背景 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司光明 乳业国际投资有限公司（以下简称"光明乳业国际"）向中国建设银行股份有限 公司上海第五支行借用的 1.30 亿新西兰元借款将于 2025 年 7 月 15 日到期。经 与中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国建设银行"）和中国 银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行"）协商，拟共计申请借款 1.30 亿新西兰元（约等值 5.59 亿人民币），借款期限一年（以下简称"本次借 款"），以替换即将到期的借款，以满足未来业务发展的资金需求。其中：光明乳 业国际拟向中国建设银行申请 9,000 万新西兰元借款，向中国银行申请 4,000 万新西兰元的借款。本次借款由本公司提供担保。 1 被担保人名称：光明乳业国际投资有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 光明乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高丽，已充分了解并同意由提名人光明乳业股份有限公司董事会提名为 光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任光明乳业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-013 号 光明乳业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 东大会召开当日的交 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2025-011 号 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 光明乳业股份有限公司监事会 二零二五年五月三十日 附：候选人简历 监事候选人简历 张宇桢，女，1972 年 5 月出生，中共党员，大学。现任光明乳业股份有限 公司监事会主席。曾任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席，光明食 品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁，光明食品（集团）有限公司党委 办公室主任，上海良友（集团）有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主 任 ...

(一)审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。普通董事候 选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担 任上市公司董事的其他情形。 根据本公司《章程》的规定，本公司第七届董事会任期将届满。经本公司董 事会提名委员会资格审查，董事会提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为本 公司第八届董事会普通董事候选人（普通董事候选人简历附后），任期自 2024 年 度股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-010 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 ...

Industry Overview - The dairy market is experiencing a contraction, with a projected 2.7% year-on-year decline in total sales for 2024 according to Nielsen IQ [1] - Dairy production companies are under significant pressure due to an oversupply of raw milk, leading to increased production of industrial milk powder and a surge in inventory [1] Company Performance - Yili's revenue for 2024 is reported at 115.393 billion yuan, a decrease of 8.24% year-on-year, with a net profit of 8.453 billion yuan, down 18.94% [2] - Mengniu's revenue stands at 88.6748 billion yuan, reflecting a 10.1% decline, while its net profit plummeted by 97.8% to 10.45 million yuan [2] - Bright Dairy reported revenue of 24.278 billion yuan, down 8.33%, with a net profit decrease of 25.36% to 722 million yuan [2] Strategic Shifts - The B2B segment, particularly in partnerships with restaurants and cafes, is becoming increasingly important for dairy companies as they seek to mitigate losses [2] - Yili has formed partnerships with major restaurant chains like Haidilao and Hushang Ayi, while Mengniu has established strategic collaborations with Yum China and Daka International [2] Pricing Dynamics - The competitive landscape has led to significantly lower transaction prices for milk powder, with major tea beverage companies leveraging this to negotiate favorable terms [3] - The decline in milk prices has helped stabilize costs for coffee companies, allowing them to maintain product pricing and profitability [4] Market Impact - The low prices in the dairy sector are seen as a potential pathway for companies to reduce losses by capturing restaurant business [5] - The pricing war in the restaurant market has eased due to the lower dairy prices, providing some relief to the sector [6]

Group 1 - The core issue in the dairy industry is the mismatch between traditional dairy products and new consumer demands, particularly among young and elderly demographics [1][5] - The dairy industry in China experienced its first negative growth in five years, with total production dropping to 29.62 million tons in 2024, a decrease of 1.9% year-on-year [2] - Major dairy companies such as Yili, Mengniu, and Bright Dairy reported revenue declines of 8%-10% in 2024, reflecting the industry's overall downturn [2] Group 2 - Per capita dairy consumption in China fell to 41.5 kg in 2024, a decrease of 5.6% compared to the previous year, while global average consumption is around 140 kg [4] - The structure of dairy products in China is heavily reliant on liquid milk, which has reached a growth bottleneck, necessitating a shift towards high-value imported dairy products [4][5] - The rise of new consumption scenarios, such as ready-to-eat cheese and health-focused products, presents opportunities for growth in the dairy sector [5][7] Group 3 - Dairy companies are increasingly focusing on functional and health-oriented products, with major players like Yili and Mengniu prioritizing product innovation in this area [7][8] - The aging population in China is expected to create significant market opportunities for health-focused dairy products, particularly for the elderly demographic [8][9] - Reports suggest that the "quasi-elderly" group (ages 45-64) also faces nutritional imbalances, indicating a need for targeted dairy products to meet their specific health requirements [9]

华夏时报记者黄兴利北京报道 值得注意的是，行业困境中也孕育着结构性机会。刘美菊对包括《华夏时报》记者在内的媒体记者透露，低温鲜 奶在整体液态奶中的消费金额占比从2018年的5%增长到2023年的6.6%，到2024年3月进一步提升至7%；全国低温 鲜奶渗透率从2018年3月的28%增长到2024年3月的39%。这一细分市场的持续增长，为行业转型升级提供了重要 突破口。 乳业江湖，风云再起。一边是政策暖风频吹——一系列支持经济稳增长、提振内需的政策陆续出台，乳业巨头已 提前感受到市场复苏的气息；另一方面，超三年的奶价下行周期尚未反转，成本压力、供需失衡、消费疲软等问 题持续困扰着产业链各环节。 政策东风已至，消费升级在途。在行业专家看来，乳业这场"翻身仗"，打的不仅是价格和渠道，更是一场从牧场 到餐桌的科技革命。"2025年，提振消费成为中国经济的关键词。"中国乳制品工业协会执行理事长刘美菊在5月22 日举行的光明乳业（600597）领鲜升级发布会上对包括《华夏时报》记者在内的媒体记者指出，近年来我国乳业 实现了从量变到质变的突破，消费者对鲜奶品质和营养的追求，促使企业加大对乳品多元化产品的研发，以满足 不同消 ...

5月22日，"循光成长 鲜启未来"光明乳业领鲜升级发布会在上海世界会客厅盛大启幕。世界会客厅作为 上海城市新地标，是展示城市形象的重要窗口,启用以来，举办过多场重磅活动，见证了上海与世界的 交流。光明乳业的领鲜升级发布会选址于此，也正是通过世界会客厅向全球发出中国乳业的声音——光 明乳业聚焦"循科研之光、焕生命营养、致领鲜未来"三大关键词，以守正创新绘就高质量发展蓝图，让 世界看见中国乳业的力量。发布会上，光明乳业启动领鲜成果发布，并官宣知名演员吴磊出任光明优倍 品牌代言人，以"鲜活营养+明星势能"双引擎，致力为消费者构建"更强保护力"的健康防线。 作为发布会的重磅环节，知名演员吴磊正式出任光明优倍品牌代言人。现场，由吴磊主演的三支光明优 倍最新广告宣传片全国首发，其阳光健康的形象与优倍"鲜活、创新"的品牌基因深度契合。对5岁便参 与拍摄光明乳业广告片的吴磊而言，此次再度回到光明乳业大家庭有种回家的亲切感。吴磊在现场表 示："牛奶是自己生活中必不可少的营养补充，之所以选择光明优倍，正是因为光明优倍的更高活性免 疫球蛋白能为工作、运动、健身中的自己提供更强保护力。" 光明乳业党委副书记、总裁贲敏现场为吴磊授予" ...

Core Viewpoint - The event "Leading Freshness, Unveiling the Future" by Bright Dairy aims to showcase the strength of China's dairy industry and its commitment to high-quality development through innovation and research [3][5]. Group 1: Company Developments - Bright Dairy has appointed actor Wu Lei as the brand ambassador for its "Youbei" brand, aligning with the brand's image of freshness and innovation [4]. - The upgraded "Youbei 5.0" product contains 5 grams of high-quality milk protein, which is 1.7 times that of regular milk, and includes 300 mg/L of active immunoglobulin for enhanced consumer protection [4]. - The company launched a new series of products focused on weight management, including "UFIT," "Youbei 5.0 Protein 0 Fat Ultra Fresh Milk," and others, as part of the "55 Shopping Festival" [7]. Group 2: Industry Context - The Chinese dairy industry is facing challenges such as unstable comprehensive benefits, uncoordinated development between farming and processing, and imbalances in product supply and demand [5]. - The industry is at a critical juncture, needing to innovate and adapt to overcome rising costs, price fluctuations, and declining profits [5]. - The event coincided with the 11th National Nutrition Week, emphasizing the importance of balanced nutrition and health management [6]. Group 3: Research and Innovation - Bright Dairy has established partnerships with various research institutions to enhance its research ecosystem, focusing on nutrition throughout the consumer lifecycle [6]. - The company signed a strategic cooperation agreement with Jiangnan University and initiated clinical trials on probiotics to improve health outcomes [6]. - The emphasis on technological innovation is seen as essential for the future development of the dairy industry, particularly in breeding, smart factories, and processing [6]. Group 4: Brand and Market Position - Bright Dairy has a history of innovation, being the first in the industry to achieve several milestones, including the introduction of active nutritional information on packaging and leading sales in fresh milk [4]. - The company has implemented a unique "Thousand Farm" standard for digital management of dairy cows, ensuring high-quality milk sources [8]. - Bright Dairy's commitment to quality and safety is reflected in its fully traceable production processes and smart factory operations [8].