光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-023 号 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 1 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向新莱特提供股东 贷款的公告》。 (二)审议通过《关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款的议案》。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先 ...

及由本公司提供担保的公告 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-024 号 光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向中国建设银行借款 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司光明乳业国际投 资有限公司（以下简称"光明乳业国际"）经与中国建设银行股份有限公司上海 第五支行（以下简称"建设银行"）协商，拟申请借款 1.30 亿新西兰元（约等值 5.61 亿人民币），借款期限一年（以下简称"本次借款"）。本次借款由本公司提 供担保，担保有效期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后 三年止（以下简称"本次担保"）。具体情况如下： 一、借款及担保情况概述 （一）借款及担保基本情况 经与建设银行协商，光明乳业国际拟向建设银行申请借款 1.30 亿新西兰元 （约等值 5.61 亿人民币），借款期限一年，以浮动利率三个月 BKBM+0.90%计息。 本公司以连带责任保证为光明乳业国际提供担保，担保 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-021 号 光明乳业股份有限公司 关于向下属子公司新西兰新莱特提供借款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）下属子公司新西兰新莱特 乳业有限公司（以下简称"新西兰新莱特"）于 2024 年 6 月 3 日在澳大利亚证 券交易所发布了《市场更新：去杠杆计划、银行契约与指引》的公告。该公告中 提及本公司拟向新西兰新莱特提供 1.3 亿新西兰元借款事项。 本公司拟向新西兰新莱特提供 1.3 亿新西兰元借款（以下简称"本次借款"）， 具体事项尚在协商过程中。根据相关规定，本次借款尚需提交本公司董事会、新 西兰新莱特董事会及股东大会审议。根据相关规定，本次借款需提交上海市国资 委备案。 由于本次借款具体事项尚在协商过程中，存在不确定性，且尚需提交本公 司董事会、新西兰新莱特董事会及股东大会审议，存在未能通过审批的风险，请 广大投资者注意投资风险。本公司将根据本次借款事项进展及时履行信息披露义 务，请广大投 ...

公司研究〃光明乳业（600597）2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | |-------------------------| | | | 颜慧菁 [Table_Analyst | | 程碧升 | | 张宇轩 | 投资评级说明 本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下， 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。 根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 [Table_MainInfo] 公司研究/食品/食品制造 证券研究报告 光明乳业（600597）公司季报点评 2024 年 06 月 03 日 | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 05 [ Table_StockInf ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 R业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 参与单位名称 参与公司2024年上海辖区上市公司集体业绩说明会的投资者 及人员姓名 时 间 2024年05月29日下午14:00-17:30 上证路演中心视频直播和网络互动 形 式 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ...

德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230383-00001 号 致：光明乳业股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受光明乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、表决程 序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的相关法律、 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规和《光明乳业股份有限公司章程》等的规定，结合光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）实际情况，制定本规划。 光明乳业股份有限公司 利润分配政策及未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 第三条 公司现金分红及股票股利发放的条件 1、现金分红的条件： （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 后利润）为正值，且实施利润分配方案后，累计未分配利润不为负值； （2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 2、股票股利发放的条件：在保证现金分红最低比例、公司股本规模及股权 结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长，可以采取发放 股票股利的方式进行利润分配。 第四条 公司现金分红的比例 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则 公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公 司 ...

独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司可以根 据相关法律法规、规章制度以及实际需要增加独立董事的名额。 光明乳业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规章制度和公司 章程的规定，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律法规、规章制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

光明乳业股份有限公司 章 程（修订本） 二零二四年五月三十日 光明乳业股份有限公司章程 光明乳业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 独立董事 | | 第三节 | | 董事会 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第三节 | | 监事会决议 | | 第八章 | | 党的组 ...

光明乳业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护光明乳业股份有限公司（简称"公司"）股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程以 及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东的权利和义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有 股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承 担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登 记在册的股东为享有相关权益的股东。 第六条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 1 （二）依 ...