第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程、股东大会赋予的权力。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，董事长一人，董 事会依据法律、法规、公司章程及本规则行使职权。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会议事规则 （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五） 行使法定代表人的职权； （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 组织架构管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）优 化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，实现发展战略，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》，制定本制度。 同时，公司根据经营特点和管理要求下设若干分公司，对其实行授权管理， 委托经营。 第二条 本制度所称组织架构，是指公司按照国家有关法律法规、股东大 会决议和《公司章程》，结合本公司实际，明确股东大会、董事会、监事会、经 理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的 制度安排。 第三条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是 指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 组织架构的建立 第四条 公司的组织架构是管理和控制经营活动的整体框架，涵盖股东大 会、董事会、监事会、经理层、职能机构和分、子公司。 设置合理的组织架构，有利于建立良好的内部控制环境。 第五条 公司组织架构的设置应当遵循效率性原则、规范性原则和层次性 原 ...

第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定公司董事 及高级管理人员薪酬经营业绩考核和薪酬管理办法并进行考核，提出董事及高管薪酬 分配建议，对董事会负责。 第二章 人员组成及工作机构 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提出人选，由董事会提名委员会提交董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪 ...

第一条 为提高黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立综合办公室（董事会办公室）作为董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当依法在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范投资风 险，保证资金资产安全，提高投资效益，维护股东和投资者权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、无形资产和其它实物资 产新建或者直接投资于其它单位以获取该单位全部或部分股权的行为，以及债权 投资、有价证券投资等，具体包括以下投资行为： （一）股权投资： 1.公司独自出资新设法人企业，取得该企业 100%股份； 2.公司与境内、外其它独立法人企业、社会团体或自然人等共同出资新设法 人企业（控股或参股）； 3.公司出资兼并、收购、重组或者参股其它境内、外独立法人企业； 4.公司出资参股或者加入各种社会团体组织的行为。 （二）债权投资 1.长期债权投资：公司获得并持有被投资主体全部或者部分一年期以上的债 权的投资活动； 2.短期 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息,是指证券监管部门要求披露的信息和将可能对 公司证券及衍生品交易价格产生较大影响的重大事件而投资者尚未得知的信息。 本办法所称披露，是指在规定的时间，通过规定的媒体及方式向社会公众公 布前述信息以及按规定报送证券监管部门的行为。 本办法所称企业，是指公司下设的分公司、全资或控股子公司及参股公司。 第三条 信息披露是公司法定的持续责任，公司董事、监事、高级管理人 员应当忠实、勤勉地履行责任，严格按照法律、法规的要求，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记 ...

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 黑龙江北大荒农业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"北大 荒"或"公司"）的治理结构，加强内幕信息管理，维护公司信息披露的公开、 公平、 公正原则，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公司 综合办公室（董事会办公室）是公 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为了规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下称"公司"）的反 舞弊工作，加强内部财务管理与监督，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高级管理人员及其他员工的职业行 为，严格遵守相关法律法规、职业道德规范及公司的规章制度，防止发生损害公 司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是 指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 舞弊的定义 第四条 舞弊是指公司的董事、监事、高级管理人员和其他员工因主观故 意，采用欺骗等手段违反法律法规和公司规章制度的规定，谋取个人不正当利益， 损害公司正当经济利益，或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正 当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司的董事、监事、高级管 理人员和其他员工为谋取自身利益，采用欺骗手段，违反法律法规和公司规章制 度的规定，使 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）的公司 治理结构，健全和规范公司总经理的经营管理工作、议事和决策程序，提高总经 理的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称公司法）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《黑龙江 北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及国家有关法律、法规的 规定，并结合公司的实际情况特制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营管理工作，在董事会领导下工作， 组织实施董事会决议，对公司董事会负责。 第三条 总经理办公会的主要任务是组织实施公司董事会决议，部署公司 生产经营管理工作，研究和处理公司日常生产经营和管理工作中的重大事项。 第四条 本细则适用于总经理、副总经理、总会计师等公司高级管理人员。 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的， 从其规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理在董事会授 权范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议。 第六 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 章程 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 21 | | | 第二节董事会 24 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 34 | | | 第八章党的建设工作 | 36 | | 第一节党组织机构设置 36 | | | 第二节公司党委职权 36 | | | 第三节公司纪委职权 37 | | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | ...