证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-026 上海市北高新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 882,725,979 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 850,151,052 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 32, ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海市北高新股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于2024年5月31日召开的 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年5月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，于2024年5月10日公告发出了召开本 次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出 席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式 等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年5月31日14:00在上海市静安区江场路 238 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-024 罗岚女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 根据《公司章程》规定，副董事长陈军先生在公司选出新董事长之前代为履行董 事长职责。公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事及选举董事长等相 关程序。 罗岚女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展作出了卓越的贡献。公司董事会对罗岚女士在任职期间为公司作出的 贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二四年五月十一日 上海市北高新股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到公司董事长罗岚女士的辞职报告，罗岚女士因个人工作原因辞去公司董事 会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-023 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-022 上海市北高新股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年。上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事杨力 先生提交的任期届满辞职报告，杨力先生自 2018 年 5 月起担任公司独立董事， 连续任职时间已届满 6 年，根据相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员等所有职务。杨力先生确认 与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及 股东与债权人注意的情况。 鉴于杨力先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市 ...

上海市北高新股份有限公司 本次提名的独立董事候选人毛玲玲女士符合上市公司独立董事任职资格的 规定，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历 和身体状况能够胜任独立董事的职责要求。不存在法律、法规、规范性文件及中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情 形。独立董事候选人毛玲玲女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》 中有关独立董事任职资格的规定。公司独立董事提名候选人的程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。 我们对公司提名独立董事候选人人选表示同意，并同意经上海证券交易所审 核无异议后将上述独立董事候选人提请股东大会进行选举。 独立董事：杨力、何万篷、黄钟伟 2024 年 5 月 8 日 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-021 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-023）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名毛玲玲女士为公司第十届董事会 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议 ...

独立董事候选人声明 本人毛玲玲,已充分了解并同意由提名人上海市北高新股份有限 公司董事会提名为上海市北高新股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 上海市北高新股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（ ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海市北高新股份有限公司董事会,现提名毛玲玲女士为 上海市北高新股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海市北高新股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格和任职能力,与上 海市北高新股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-020 上海市北高新股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2024年第一季度主要经营数据如下： 1、2024年1-3月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2023年1-3月， 公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2024年1-3月，公司及控股子公司无新开工项目。2023年1-3月，公司及 控股子公司无新开工项目。 3、2024年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目，2023年1-3月，公司及 控股子公司无新竣工项目。 4、2024年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积3,063.99平方米，签 约金额15,025.30万元，签约金额同比增加1,169.35%。2023年1-3月，公司及控股 子公司销售项目签约面积176.67平方米，签约金额1,1 ...