2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临 2024-022 绿地控股集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,524,661,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8861 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、 表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于绿地控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：绿地控股集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受绿地控股集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《绿地控股集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《 ...

绿地控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 现场会议议程： 绿地控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日下午 14:00 现场会议地点：上海市协和路 193 号 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 一、主持人介绍大会主要议程 二、听取、审议各项议案 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.听取公司 2023 年度独立董事述职报告 3.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7.关于公司新增对外担保额度的议案 8.关于公司 2024 年度新增财务资助额度的议案 9.关于修订《独立董事制度》的议案 10.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股权数 五、推选会议监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布表决结果 1. 任职情况 报告期内，根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，股东大会补选董 伟先生为公司第十 ...

● 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 ir@ldjt.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-021 绿地控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿地控股集团股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年 年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、财 务状况等情况，公司将于 2024 年 6 月 7 日下午 16:00-17:00 通 ...

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临 2024-020 绿地控股集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市协和路 193 号 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

绿地控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政 策； （四）具有完成审计任务和确保 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-019 绿地控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 绿地控股集团股份有限公司于 2024 年 5 月 24 日召开第十届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（"大信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人 为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人， 注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-018 绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议以通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事 11 人,截至 2024 年 5 月 24 日,实际参加表决董事 11 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 《绿地控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：临2024-019）。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-010 绿地控股集团股份有限公司 2024 年第一季度基建业务经营情况简报 由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在 差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1-3 月，公司基建业务新增项目情况如下: （一）业务分部 | 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目数（个） | 333 | 159 | 193 | 685 | | 总金额（万元） | 2,501,509 | 1,492,097 | 303,569 | 4,297,174 | | 总金额同比增减（%） | -40.28 | -38.67 | -12.07 | -38.32 | （二）地区分部 | 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 | | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥51,567,755,124.46, representing a decrease of 34.56% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥82,032,393.66, down 95.88% year-on-year[4]. - Basic earnings per share were ¥0.01, a decrease of 92.86% compared to the previous year[4]. - The company reported non-recurring losses totaling -¥134,180,939.20 for the period[5]. - The decline in operating revenue and net profit was primarily due to a sluggish real estate and infrastructure industry, with fewer project completions[7]. - The net profit attributable to shareholders was 0.82 billion CNY, reflecting a decline compared to the same period last year[12]. - Operating profit for Q1 2024 was approximately $751.39 million, a decline of 79.1% from $3.60 billion in Q1 2023[25]. - The company reported a total profit of approximately $504.30 million for Q1 2024, a decrease of 84.8% from $3.31 billion in Q1 2023[26]. - Operating profit for Q1 2024 was -¥19,810,767.49, slightly worse than -¥19,605,020.43 in Q1 2023[34]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥2,418,217,581.39, reflecting a decline of 290.93%[4]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately $2.42 billion in Q1 2024, compared to a net inflow of $1.27 billion in Q1 2023[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥30,856,172,111.93 from ¥37,128,867,859.10, representing a decline of approximately 17%[20]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥21,231,378,688.40, down from ¥39,124,011,535.04 a year earlier[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥2,608,738,428.09, compared to -¥3,965,167,796.74 in the same quarter last year[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,196,971,297,496.65, an increase of 0.26% from the end of the previous year[4]. - The total current assets reached ¥1,017,551,170,517.82, compared to ¥1,011,526,517,415.56 in December 2023, indicating an increase of about 0.4%[22]. - The total liabilities stood at ¥1,053,316,937,231.97, up from ¥1,048,767,691,705.46, marking an increase of around 0.34%[23]. - The company's total equity decreased to ¥79,972,484,061.79 from ¥80,339,661,472.00, a decline of approximately 0.46%[23]. - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to ¥79,905,966,591.86, compared to ¥79,905,954,265.98 at the end of 2023[31]. - The total liabilities of the company were ¥2,267,228,236.95, an increase from ¥2,247,405,143.58 in the previous year[31]. - The company's total equity decreased to ¥77,638,738,354.91 from ¥77,658,549,122.40 year-over-year[32]. Shareholder Information - The company had a total of 113,863 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The top three shareholders held a combined 72.25% of the company's shares, indicating significant ownership concentration[8]. Sector Performance - In Q1 2024, the company achieved total revenue of 51.6 billion CNY, with the real estate sector contributing 17.2 billion CNY and the infrastructure sector contributing 25.2 billion CNY[12]. - The company recorded sales amounting to 13.2 billion CNY and cash collections of 15.4 billion CNY in the real estate sector during Q1 2024[13]. - A total of 3.9 million square meters were delivered in Q1 2024, enhancing customer satisfaction in project delivery[13]. - The infrastructure sector generated revenue of 25.2 billion CNY, with new contracts signed totaling 43 billion CNY in Q1 2024[15]. - The company signed contracts for major projects worth 42 billion CNY, including the Zhenghui Expressway and the Xianyang Jinghe New City renovation[15]. Cost Management - The financing cost was reduced to 5.54%, a decrease of 0.05 percentage points from the beginning of the year, through improved communication with financial institutions[18]. - The company's inventory was reported at ¥558,815,633,917.15, down from ¥567,898,224,871.66, indicating a decrease of about 1.4%[20]. - The long-term borrowings increased to ¥78,550,679,897.33 from ¥74,938,043,526.63, showing an increase of approximately 4.4%[23]. - Total operating costs for Q1 2024 were approximately $51.55 billion, down 32.9% from $76.78 billion in Q1 2023[25]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately $201.39 million, a decrease of 10.6% from $225.37 million in Q1 2023[25]. - The company is actively investing in new technologies and product development to enhance its competitive edge in the market[24]. Future Outlook - The company's total revenue for Q1 2024 is yet to be disclosed, but the focus remains on improving operational efficiency and market expansion strategies[24]. - The company is actively developing a city construction operation integrated service platform, leveraging existing resources in real estate and infrastructure[16]. - The company has included 64 projects in the "white list" for financing under the real estate financing coordination mechanism[18].