独立董事候选人声明与承诺 本人季喜花,已充分了解并同意由提名人信达证券-兴业银 行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名为贵州中毅达股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任贵州中教达服份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄峰,已充分了解并同意由提名人信达证券-兴业银行- 信达兴融 4 号集合资产管理计划提名为贵州中毅达股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任贵州中毅达股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案》 公司第八届监事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，公司控股股东信达证券 -兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名夜文彦先生、葛娜女士为公司第 九届监事会 ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-036 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 202 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-032 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 公司第八届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，经公司控股股东信达证 券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"） 提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名申苗女士、蔡文洁女士、任 大霖先生、黄亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大 会审议。 详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-034） 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会 议（以下简称"本次会议 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计 划,现提名季喜花为贵州中教达股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭正昌，已充分了解并同意由提名人信达证券-兴业银 行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名为贵州中毅达股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州中毅达股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用) ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章 程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 2 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-035 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会的任期 将于 2024 年 6 月 28 日届满。鉴于新提名的董事、监事候选人尚需公司 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，为保证相关工作的连续 性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司高级 管理人员及证券事务代表的任期也相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律法规和《贵州中毅 达股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券 事务代表的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行 信息披露义务。 特此公告 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计 划,现提名彭正昌为贵州中毅达股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了 ...