2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------| | | | | | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.07 | 1,300.00 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.07 | 1,300.00 | | 加权平均净资产收益率（ | %） | 0.68 增加 | 0.63 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度 (%) | | 总资产 | 60,416 ...

1 / 240 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊 B 股 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 3,690,527,878.76 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,131,449,598 股，以此计算合计拟派发现金红利 277,088,447.74 元（含税），B ...

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司广西新材料于2024年3月29日收到上海市高级人民法院送达 的《民事起诉状》等法律文书，阿克马公司（Arkema Inc.）对新 1 证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2024-003 上海华谊集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司上海华谊新材 料有限公司（以下简称"新材料公司"）和控股子公司广 西华谊新材料有限公司（以下简称"广西新材料"）为被 告。 涉案的金额：合计人民币 4.3 亿元以及全部诉讼费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚 未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，其对公司本期 利润或期后利润的影响需以法院生效判决结果为准。 材料公司和广西新材料提起诉讼。在起诉状中，阿克马公司声称 新材料公司和广西新材料侵犯其专利权，申 ...

重要内容提示： ●本次权益变动属于持股 5%以上的股东上海国盛（集团）有限公司通过大 宗交易减持超过 1%，不触及要约收购。 ● 本次权益变动后，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛 集团投资有限公司持有本公司股份比例从 16.58%减少至 14.58%。 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-002 上海华谊集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、所涉及后续事项 1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 特此公告。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日收到 持股 5% 以上股东上海国盛（集团）有限公司出具的《关于减持股份情况的告知 函》，现将其本次权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，信息披露义务人在公司拥有权益情况如下： ...

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高级管理 人员的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可， 上述人员于 2024 年 1 月 2 日至 1 月 5 日期间以集中竞价交易方式合计增持 公司 A 股股份 278,300 股，占公司总股本的 0.01%，现将有关情况公告如下： 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-001 上海华谊集团股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规 则等有关规定。 一、 增持基本情况 （一）增持主体：公司部分高级管理人员，分别为副总裁李良君先生、顾春 林先生、陈大胜先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生。 （二）增持目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认 可。 （三）增持方式：集中竞价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-044 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 附件：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于进一步深化职业经理 人薪酬制度改革实施方案的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司关于进一步深化职 业经理人薪酬制度改革实施方案发表如下意见： 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 我们对公司制定的《职业经理人薪酬制度改革实施方案》及配套 的《职业经理人选聘及退出管理办法》、《职业经理人薪酬及经营业 绩考核管理办法》、《职业经理人管理办法》进行了必要的核查，进 一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2023-043 二、完成股份过户登记情况 2023 年 12 月 22 日，公司收到上海华谊提供的中国证券登记结算有限责任 公司出具的《过户登记确认书》，上海华谊无偿划转至上海国投公司的 106,572,480 股 A 股股份已于 2023 年 12 月 21 日完成过户登记。 — 1 — 三、本次股份无偿划转后股东持股情况 本次无偿划转完成后，华谊集团的总股本不变，其中上海华谊持有 788,377,345股A股股份（约占公司总股本的36.99%），仍为公司控股股东；上海 国投公司持有106,572,480股A股股份（约占公司总股本的5.00%）。本次股份无 偿划转的实施不会导致华谊集团控股股东和实际控制人发生变化，华谊集团的控 股股东仍为上海华谊，实际控制人仍为上海市国资委。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次无偿划转的基本情况 上海华谊集 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-042 上海华谊集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司多种产品既然多年前就是国家航空航天领域唯一的产品 供应商，现在到底有没有产品供应中国商飞？ 二、投资者提出的问题及公司回复情况 1、3 季报有好转，但 2 季报每股盈利 0.05 元，如何跃升为每股 盈利 0.31 元，是主业改善还是地块征收所致？前期主产品价下跌严 重，据咨询公司应对策略是全产业链布局，目前布局进展如何？改善 效应何时体现？基于 AB 股价均大幅低于净资产，尤其是 B 股折合 A 股不到半价，有损公司名誉和持股人信心，望公司领导、广大职工带 头相应三部委号召，采取各方式积极回购股票，同心同德维护国家资 本和其他投资者利益，以示对国企改革实际行动支持与信心。 答：您好！公司第三季度实现归母净利润约 5.5 亿元，其中扣非 答：您好！公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细 化工和 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-041 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 04 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2023-040 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次无偿划转的基本情况 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华 谊"）通知，为深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国 有资本和国有企业做强做优做大，加快落实上海市深化国资国企改革重点任务要 求，上海华谊拟将其持有的华谊集团 106,572,480 股 A 股股份（约占华谊集团总 股本 2,131,449,598 股的 5.00%）无偿划转至上海国有资本投资有限公司（以下 简称"上海国投公司"），从而有利于优化国资监管，发挥平台公司功能，推动 企业高质量发展。划转双方已签署《上海华谊控股集团有限公司与上海国有资本 投资有限公司关于上海华谊集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》。具体 内容详见公司于 2023 年 8 ...