关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 11 月 28 日召开职 工代表会议,选举李良君先生为公司第十一届董事会职工董事。 李良君先生将与公司股东大会选举出的新一届董事会成员共同组成公司第 十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-047 上海华谊集团股份有限公司 二○二四年十一月三十日 附简历： 李良君，男，1966 年 10 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，教授级高 级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委委员、新型材料所所长、党委副 书记、纪委书记、工会主席、院长，上海化工研究院有限公司执行董事、总经理、 党委副书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、副总裁，上 海市化学工会负责人、上海华谊集团股份有限公司 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-046 上海华谊集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 21 日上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到证券事务代表袁定华先生辞去证券事务代表职务的书面申请，袁定华先生由 于工作调整原因辞去公司证券事务代表职务。袁定华先生的书面辞职申请自送达 董事会之日起生效。 公司董事会对袁定华先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢！ 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月二十三日 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 法律意见书 二〇二四年九月 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划首次授予部分第一期解除限售（以下简称"本次解除限售"）、回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价格（以下简称 "本次回购价格调整"） ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-045 900909 |华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,573,480 股。 本次股票上市流通总数为 4,573,480 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 4 日。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊集团"）于 2024 年 9 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第三十三次会议审议通 过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件达成的议案》。根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）《上海华谊集团股份有限公司 A 股 限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》和《上海华谊集团股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2024 年三季度主要经 营数据（未经审计）披露如下： 主要产品 2024 年 1-9 月 生产量 2024 年 1-9 月 销售量 2024 年 1-9 月 销售金额（元） 甲醇、醋酸及酯（吨） 1,799,109.25 1,273,923.92 3,450,292,816.67 工业气体（千立方米） 878,494.93 878,494.93 990,097,938.85 丙烯及下游产品（吨） 2,787,634.09 1,390,125.41 10,110,917,651.01 涂料及树脂（吨） 31,693.67 30,816.78 722,024,575.76 轮胎（条） 12,401,075.00 12,270,013.00 7,515,874,657.04 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格情况 | 主要产品 | 单位 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 11,700,881,312.75, representing a year-on-year increase of 2.10%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 189,436,096.76, a decrease of 65.70% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.09, down 65.38% year-on-year[3] - The net profit for Q3 2024 was CNY 896,088,837.82, a decrease of 17.8% compared to CNY 1,089,513,903.61 in Q3 2023[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY 1,112,604,538.07, down from CNY 1,268,798,333.28 in the same period last year, reflecting a decline of 12.3%[17] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 1,104,300,741.93, compared to CNY 1,266,316,503.13 in Q3 2023, indicating a decrease of 12.8%[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 10,823,755,311.85, compared to CNY 10,497,797,305.33, reflecting an increase of 3.1%[15] - The net profit for the first three quarters of 2024 was 11,389,311.94 RMB, compared to 11,209,206.89 RMB in the same period of 2023, showing a slight increase of about 1.6%[26] - The comprehensive income total for Q3 2024 was CNY 923,877,226.30, slightly up from CNY 921,830,019.77 in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 62,259,111,849.49, a decrease of 0.52% from the end of the previous year[3] - Total assets amounted to CNY 62,259,111,849.49, slightly down from CNY 62,585,256,078.44[15] - Total liabilities decreased to CNY 34,957,786,514.75 from CNY 35,801,078,506.75, a reduction of 2.4%[14] - The total liabilities decreased to 2,533,823,647.87 RMB from 2,720,931,450.51 RMB, a reduction of approximately 6.9%[25] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 22,610,787,379.96, an increase of 1.60% from the end of the previous year[3] - The company's total equity increased to CNY 27,301,325,334.74 from CNY 26,784,177,571.69, reflecting a growth of 1.9%[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 564,257,919.80, with significant improvements in cash collection from operating receivables[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 564,257,919.80, a significant improvement from a net outflow of CNY 1,579,088,388.41 in Q3 2023[21] - The cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,116,142,899.26, significantly higher than CNY 716,158,179.34 in the same period last year, showing an increase of approximately 56%[29] - The cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 resulted in a net outflow of CNY 737,180,855.39, compared to a net outflow of CNY 427,243,330.02 in the same period of 2023[29] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 63,037[8] - The largest shareholder, Shanghai Huayi Holding Group Co., Ltd., holds 788,377,345 shares, representing 36.99% of total shares[9] - The second-largest shareholder, Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd., holds 281,587,796 shares, representing 13.21%[9] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[10] - The total number of preferred shareholders with restored voting rights was not specified, indicating no significant changes[8] Operational Metrics - The company experienced a significant decline in profit margins for certain products, contributing to the overall decrease in net profit for the quarter[6] - The total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was CNY 31,984,186,504.67, an increase of 19.8% from CNY 26,789,990,015.24 in the same period of 2023[19] - The total operating costs increased to CNY 33,761,782,413.25, compared to CNY 30,567,013,965.32, marking a rise of 10.3%[16] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 671,607,879.64, up from CNY 571,766,514.56, indicating a growth of 17.5%[16] Investment and Financing - The company received CNY 1,164,210,361.19 in cash from investment income during the first three quarters of 2024, up from CNY 716,219,213.12 in the previous year, indicating a growth of approximately 62%[29] - The company paid CNY 2,220,400,000.00 in debt repayment during the first three quarters of 2024, compared to CNY 1,876,600,000.00 in the same period last year, reflecting an increase of about 18%[29] - The financial expenses decreased to 24,237,754.77 RMB from 37,155,821.64 RMB, a reduction of about 34.8%[26] Other Financial Highlights - Non-recurring gains for Q3 2024 included government subsidies amounting to CNY 42,240,861.01[4] - The company reported a foreign exchange gain of CNY 86,322.49 in Q3 2024, compared to a loss of CNY 2,150,310.85 in Q3 2023[17] - The company experienced a credit impairment loss of CNY -31,855,606.22 in Q3 2024, an improvement from CNY -68,782,033.19 in Q3 2023[17] - The cash outflow from investing activities for Q3 2024 was CNY 1,079,209,653.58, compared to CNY 1,859,638,619.72 in Q3 2023, indicating a reduction in investment spending[21] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were approximately ¥15.62 billion, a decrease from ¥16.35 billion at the end of 2023[11]

一、业绩说明会召开情况 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-043 公司于2024年9月28日披露了《关于召开2024年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-042）。2024年10月14日，公司 董事、总裁钱志刚先生，独立董事程林先生，财务总监、董事会 秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海华谊集团股份有限公司 二、投资者提出的问题及公司回复情况 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 1、2024年半年度业绩如何？公司上半年经营现金流为何大 幅改善？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月14日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开2024年半年 度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 答：被征收的完 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-042 900909 华谊 B 股 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 14 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-041 上海华谊集团股份有限公司 关于全资子公司完全产权房、公有非居住房屋被征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为配合上海市黄浦区 190 街坊旧城区改造工作，根据《上海市黄浦区人民政 府房屋征收决定》[黄府征〔2022〕1 号]，上海华谊集团股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称"双钱公司"） 完全 产权拥有的上海市黄浦区四川中路 63 号和广东路 131 弄 21 号，以及承租广东路 131 弄 10 号公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。 本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。 一、交易概述 根据上海市黄浦区人民政府的工作安排及于 2022 年 2 月 10 日出具的《上海 市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2022〕1 号]文件要求，为配合上海 市黄浦区 190 街坊旧城区改造相关工作，黄浦区房管局委托黄浦 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年九月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委与工团组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海 ...