证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-018 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议，于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人， 符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2024-019）。 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议通过了《关于公司独立董事候选人提名的议案》。 上海华谊集团股份有限公司独立董事管一民先生在超过三家境内上市公司 担任独立董事，依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的 有关规定，公司董事会提名程林先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职 资格和独立性需经上海证券交易所 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会及经理层的约束和监 督机制，保护广大股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，依照中国证 监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市 公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 上海华谊集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第二章 独立董事任职资格与任免 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年六月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委与工团组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-020 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼荟萃厅 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-019 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中的相关内容作如下修订： 一、章程第四十九条原为：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本 章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。 现修改为：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独 ...

本人程林，已充分了解并同意由提名人上海华谊集团股份有 限公司董事会提名为上海华谊集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 上海华谊集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； 上海华谊集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华谊集团股份有限公司董事会，现提名程林为上海华谊集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海华谊集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海华谊集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-017 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月31日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）通过视频和网络互动方式召开2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 上海华谊集团股份有限公司 一、业绩说明会召开情况 公司于2024年5月22日披露了《关于召开2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）。2024年5 月31日，公司董事、总裁钱志刚先生，独立董事管一民先生，财 务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 1、很关心二点：1.今 ...

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-016 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期 四)1 ...

| 主要产品 | 单位 | 年 | 2024 | 月 1-3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均售价 | | | | | 甲醇、醋酸及酯 | 元/吨 | | | | 2,690.65 | | 工业气体 | 元/千立方米 | | | | 1,178.83 | | 丙烯及下游产品 | 元/吨 | | | | 7,404.91 | | 涂料及树脂 | 元/吨 | | | | 25,351.38 | | 轮胎 | 元/条 | | | | 634.54 | 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-015 上海华谊集团股份有限公司 2023 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2024 年一季度主要经 营数据（未经审计）披露如下： 主要产品 2024 年 1-3 月 生产 ...