关于上海申达股份有限公司 特此复函。 征询重大事项信息披露的复函 ┣海红 上海申达股份有限公司: r 11 8 你司《关于征询重大事项信息披露的函》收悉,现回复如下: 1、我司及实际控制人目前生产经营情况正常,不存在引起贵司 股价异常波动的重大事宜。 2、作为你司控股股东,在我司知晓的信息范围内,并询问实际 控制人,目前不存在对你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项,并且在近日股价异动期间没有买卖公司股票的情况。 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-022 上海申达股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并问询控股股东和实际控制人，对有 关事项核实如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）重大事项情况。 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 经公司向控股股东、实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司控 上海申达 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-021 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 23,857 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 22.84 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2024 年 1 月 22 日与中国银行股份有限 公司上海市分行（以下简称"中行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》，并 于 2024 年 6 月 27 日与中行上海分行就该协议签署了授信总额为 12.67 亿元人民 币的《信贷协议之补充协议》（以下简称"补充协议"）。申达股份于 2024 年 7 月 12 日与中行上海分行签署了《保证合同》,为该补充协议中拟提款的 3.6 亿人民 币贷款及 7, ...

二、上年同期经营业绩和财务状况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润 4,500 万元到 6,750 万元。 三、本期业绩预盈的主要原因 五、其他说明事项 2024 年 7 月 12 日 2024 年上半年，公司销售收入有所增长，主要来自于海外汽车内饰业务收 入增长；随着公司全球深化改革工作的顺利推进，通过垂直供应整合、加大采购 协作，提升了部分海外工厂运营质量，综合成本得到有效控制，海外汽车内饰业 务毛利率有较大提升；加之汇率波动的影响，2024 年上半年度产生部分汇兑收 益。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告相关的主要财务数据情况：上海申达股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,500 万元到 6,750 万元。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润 4,300 万元到 6,700 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （ ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-019 上海申达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,802,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.5126 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 上海申达股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 24 日在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开。国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海申达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律责任。 股东大会的召集、召开程序 í (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会系经公司第十一届董事会第二十二次会议决议召开。公司董事会于 2024年6月1日发 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-018 上海申达股份有限公司 关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资对象：上海申达投资有限公司（以下简称"申达投资"）、Shenda Investment UK Limited（以下简称"申达 UK"）、Auria Solutions Ltd.（以 下简称"Auria 公司"） 增资金额：2.0 亿美元或等值其他币种 风险提示：本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素 带来的风险。上述事项尚需经商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关 部门进行备案或核准。公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审 批时间存在不确定性。 一、 增资事项概述 为归还全资子公司 Auria 公司相关贷款、改善资产负债结构、提高接单能力， 公司拟以自筹资金通过全资子公司申达投资、申达 UK 逐级对 Auria 公司增资 2.0 亿美元（或等值其他币种）。 公 ...

2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十四日 2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 1、 2023 年度董事会工作报告 陆志军 10、 关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案 陆志军 11、 关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》 暨关联交易的议案 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - In Q1 2024, the company's performance improved compared to Q1 2023, with a projected revenue of 11 billion CNY and a total profit of 3.5 million CNY for 2024 [4] - In 2023, the company exceeded revenue expectations, but the total profit did not meet projections due to external economic factors affecting overseas automotive interior business [4] Group 2: Capital Expenditure and Orders - The capital expenditure in the past year was primarily focused on new projects, with nearly 90% of new orders related to new energy vehicle projects [3] - Auria's new energy vehicle project accounted for over 50% of the new orders in 2023 [3] Group 3: Competitive Advantages - The company has multiple R&D centers in China, the USA, and Germany, supporting market expansion and global project development [5] - It has a global industrial layout with production facilities in various regions, enabling it to handle large multinational automotive projects [5] - The company has established long-term stable partnerships with leading global automotive brands, enhancing its reputation and customer resources [5] Group 4: Strategic Focus - The company aims to deepen global collaboration and enhance performance through a comprehensive reform plan focusing on global resource allocation and integration [4] - It is actively pursuing opportunities in the growing new energy vehicle market while maintaining relationships with existing clients [3]

海通证券股份有限公司 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria 公司各国业务的结算币种多样，同时 存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、捷克克朗、南非 兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生 较大影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年至 2025 年 拟根据实际情况，围绕日常经营业务，开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，累计使用 资金额度不超过 8.4 亿美元，折合人民币 59.71 亿元（以 2024 年 5 月 31 日中国人 民银行公布的汇率中间价计算）。 （三）资金来源 本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的 关于上海申达股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上海申达 股份有限公司（以下简称"申达股份""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据 ...