证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-018 上海申达股份有限公司 关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资对象：上海申达投资有限公司（以下简称"申达投资"）、Shenda Investment UK Limited（以下简称"申达 UK"）、Auria Solutions Ltd.（以 下简称"Auria 公司"） 增资金额：2.0 亿美元或等值其他币种 风险提示：本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素 带来的风险。上述事项尚需经商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关 部门进行备案或核准。公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审 批时间存在不确定性。 一、 增资事项概述 为归还全资子公司 Auria 公司相关贷款、改善资产负债结构、提高接单能力， 公司拟以自筹资金通过全资子公司申达投资、申达 UK 逐级对 Auria 公司增资 2.0 亿美元（或等值其他币种）。 公 ...

2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十四日 2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 1、 2023 年度董事会工作报告 陆志军 10、 关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案 陆志军 11、 关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》 暨关联交易的议案 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - In Q1 2024, the company's performance improved compared to Q1 2023, with a projected revenue of 11 billion CNY and a total profit of 3.5 million CNY for 2024 [4] - In 2023, the company exceeded revenue expectations, but the total profit did not meet projections due to external economic factors affecting overseas automotive interior business [4] Group 2: Capital Expenditure and Orders - The capital expenditure in the past year was primarily focused on new projects, with nearly 90% of new orders related to new energy vehicle projects [3] - Auria's new energy vehicle project accounted for over 50% of the new orders in 2023 [3] Group 3: Competitive Advantages - The company has multiple R&D centers in China, the USA, and Germany, supporting market expansion and global project development [5] - It has a global industrial layout with production facilities in various regions, enabling it to handle large multinational automotive projects [5] - The company has established long-term stable partnerships with leading global automotive brands, enhancing its reputation and customer resources [5] Group 4: Strategic Focus - The company aims to deepen global collaboration and enhance performance through a comprehensive reform plan focusing on global resource allocation and integration [4] - It is actively pursuing opportunities in the growing new energy vehicle market while maintaining relationships with existing clients [3]

海通证券股份有限公司 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria 公司各国业务的结算币种多样，同时 存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、捷克克朗、南非 兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生 较大影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年至 2025 年 拟根据实际情况，围绕日常经营业务，开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，累计使用 资金额度不超过 8.4 亿美元，折合人民币 59.71 亿元（以 2024 年 5 月 31 日中国人 民银行公布的汇率中间价计算）。 （三）资金来源 本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的 关于上海申达股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上海申达 股份有限公司（以下简称"申达股份""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-015 上海申达股份有限公司 （一）情况概述 根据《上市规则》、其他法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑 到公司下属全资、控股和实际控制企业实际生产经营中的资金需求，为提高公司 决策效率，公司2024年至2025年为下属资产负债率为70%及以上的全资企业提供 合计余额不超过28.23亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案》；上述议案尚需 关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海申达进出口有限公司（以下简称"申达进出口"）、 Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria 公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-017 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 上海申达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月24日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-014 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案 主要内容：详见公司 2024 年 6 月 1 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企 业提供 2024 年至 2025 年担保预计的公告》（公告编号：2024-015）。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十二次会议通知，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-016 上海申达股份有限公司 关于公司 2024 年至 2025 年开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少汇率波动对公司经营成果的影响，公司及下属子公司计划 2024 年至 2025 年与经营稳健、信用状况良好，以及具有金融衍生品交易业务经营资 格的境内/境外银行开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等在内的金融衍生 品业务，交易金额不超过 8.4 亿美元，折合人民币 59.71 亿元（以 2024 年 5 月 31 日中国人民银行公布的汇率中间价计算）。 本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria Solutions Ltd.各国业务的结算 币种多样，同时存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、 捷克克朗、南非兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司 ...

上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 29,313 万欧元及人 民币 7,000 万元，折合人民币 23.34 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-013 下属子公司担保不超过 30 亿元人民币。上述提供担保自公司股东大会审批通过 之日起 12 个月内有效。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。本次担保在上述 30 亿元人民币的担保 预计范围内。 三、担保合同的主要内容 Auria 公司于 2024 年 5 月 30 日与中信银行上海分行签署了金额为 4,800 万 欧元 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海申达股份有限公司 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一)至 05 月 31 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...