证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2024-022 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "联合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公 司"） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"或"独立财务顾问"或"联合保荐机构"）作为华建集团发行股份购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华建集团2023年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据上市公司 2016 年 8 月 25 日召 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-015 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交 易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 二、2023 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） ...

一、公司 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-019 华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.40元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十八 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司第十届董事会第三十八次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 三、监事会意见 公司第十届监事会第三十七次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 四、相关风 ...

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事杨德红、邵瑞庆、宋晓燕具备独立性，不属于 下列情形： 华东建筑集团股份有限公司 董事会 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-012 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024 年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通迅表决。三名监 事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 2.《关于预计公司 2024 年度捐赠额度的议案》 公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 130 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华东建筑集团股份有限公司董事会,现提名杨德红为 华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华 东建筑集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与华东建筑集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （杨德红） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上 市公司治理准则》、上交所监管指引等相关法律、法规赋予的职责， 在 2023 年度工作中，勤勉、认真、谨慎地履行各项职责，充分发挥 独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年履行职责的情况汇报如下： 一、 本人基本情况 杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公 司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董 事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021 年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 我具备了较强的公司治理、企业管理和财务 专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 我作为公司的独立董事，在 2023 年度均具备独立性要求，不属 于下列情形： （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2023 年末，上会事务所合伙人数量为 108 人，注册会计师 506 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 179 人。上会事务所 2022 年度经审计的收入总额为 74,000 万元，其中：2022 年度审计业务收入 46,000 万元；2022 年度证券业务收入 18,500 万元。2023 年度上市公司年报审计家 数共计 68 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃 气及水生产和供应业；批发和零 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，以及华东建筑集团股份有 限公司（以下简称"华建集团"）《公司章程》《董事会审计与风 险控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风 险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导 的职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 2023 年期间，华建集团第十届董事会审计与风险控制委员会 由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士， 股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名成员组织。 二、委员会年度会议召开情况 报告期间，委员会共召开 8 次会议。具体情况如下表： 1.监督及评估公司 2022 年度财报审计工作情况 在公司 2022 年度财报审计工作中，第十届董事会审计与风 险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会工作细则》 充分履行监督职责，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计 机构上会会计师事务所（特 ...