1、基本信息 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-022 上海万业企业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上 海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特 殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务 业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生， 2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 3、业务规模 1 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2023 ...

上海万业企业股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件《上海万业企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况制定 本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本 议事规则的规定履行职责，对股东大会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总裁和其他高级管理人员关 系的具有法律约束力的文件。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得 担任公司监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权 ...

上海万业企业股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.xgv.cn）"进行查 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04450 号 上海万业企业股份有限公司 2023 年度 上海万业企业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海万 业企业股份有限公司(以下简称"万业企业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万业企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

上海万业企业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （七）法律、行政法规或《公司章程》规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的 ...

上海万业企业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵 循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-019 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、 审议通过《2024 年第一季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 8 名，出席并参加表决董 事 8 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-026 上海万业企业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解 锁条件成就暨锁定期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解 锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、本员工持股计划的实施进展 公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议、第 十届监事会第十一次会议，于 2021 年 6 月 23 日召开的 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）及其摘要的议案>》和《关于<上海万业企业股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第一 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（万华林） 2023年度，本人作为上海万业企业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小 股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海万业企业股份有限公司独立董事制度》（以下简 称"《独立董事制度》"）等相关规定及要求，积极出席公司相关会 议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并 按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司的整体利益。现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 万华林，中共党员，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务 等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-021 上海万业企业股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》 的规定。同时，综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足 公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公 司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带 来长期持续的回报，经公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会 第八次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案如下： 不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万 业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.50元 （含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至2023年12月31日，公司总股 本930,629,920股，扣除公司截至目前回购专户已持有的股份14,022,06 ...