董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海万 业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 上海万业企业股份有限公司 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年 成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （5）2023 年末合伙人数量为 65 位，注册会计师人数为 351 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 150 人。 （6）2023 年度经审计的收入总额为 5.83 亿元，其中审计业务收入 4.58 亿元，证券业务收入 1.60 亿元 ...

上海万业企业股份有限公司 公司代码：600641 公司简称：万业企业 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 第四节 | 公司治理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | 第五节 | 环境与社会责任… | | 第六节 | 重要事项 | | 第七节 | 股份变动及股 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-016 上海万业企业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 第二大股 东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称"三林万业"）持 有公司 79,366,621 股股份，占公司总股本的 8.53%，截至本公告披 露日，三林万业累计质押 7,460 万股股份，占其持有公司股份总数 的 93.99%，占公司总股本的 8.02%。 公司于 2024 年 4 月 15 日收到持有公司 79,366,621 股股份（占 公司总股本的 8.53%）的公司第二大股东三林万业的知会函，获悉 其所持有本公司的部分股份被质押，现将有关情况公告如下： 1、本次股份质押基本情况 注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的 担保或其他保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 截至公 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人之一、董事长朱旭东 先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 元 250,000,000 元~500,000,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,325,364 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 133,562,500.28 元 | | 实际回购价格区间 | 11.94 元/股~14.12 元/股 | 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-017 上海万业企业股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-015 上海万业企业股份有限公司 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,203,400 股，占公司总股本的比例为 0.34%，购买的最高价为 14.00 元/股，最低 价为 12.60 元/股，支付的金额为人民币 42,165,478.00 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份 5,469,854 股，占公司 总股本的比例为 0.59%，购买的最高价为 14.12 元/股，最低价为 12.60 元/股，已支付的总金额为人民币 72,633,299.12 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要 求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-014 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当 在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份进展情况公告如下： 上海万业企业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，上海万业企业股 份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股 份2,266,454股，占公司总股本的比例为0.24%，购买的最高价为14.12 元/股，最低价为12.88元/股，已支付的总金额为人民币30,467,821.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月18日召开第十一届董事会临时会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意 公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-013 上海万业企业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月27日，上海万业企业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公 司股份741,100股，已回购股份占公司总股本的比例为0.08%，回购成 交的最高价为13.45元/股，最低价为12.88元/股，支付的资金总额为人 民币9,775,472元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份 情况公告如下： 2024年2月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份741,100股，已回购股份占公司总股本的 比例为0.08%，回购成交的最高价为13.45元/股，最低价为12.88元/股， 支付的资金总额 ...

公司将继续加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司 规范运作水平，维护公司及全体股东的利益。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-012 上海万业企业股份有限公司 关于5%以上股东购回减持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到持股 5%以上股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称"三林 万业"）的告知函：根据 2024 年 1 月 23 日披露的《关于股东违规减 持公司股份致歉并承诺购回的公告》（公告编号：临 2024-002），三 林万业承诺以自有资金购回未及时公告减持的公司股份。截至 2024 年 2 月 23 日，三林万业已经通过自筹资金以二级市场集中竞价交易 方式购回 5,304,600 股公司股份。此次购回股份产生的收益已上缴归 公司所有。三林万业将加强对相关规则的学习，严格遵守相关要求， 及时履行信息披露义务。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕45 号 关于对三林万业（上海）企业集团有限公司 予以通报批评的决定 当事人： 三林万业（上海）企业集团有限公司，上海万业企业股份有 限公司股东。 经查明，2020 年 6 月 10 日前，上海万业企业股份有限公司 ──────────────────────── （以下简称公司）股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以 下简称三林万业）持有 109,038,643 股公司股份，占公司总股本 的 13.53%。 2020 年 6 月 10 日至 2023 年 10 月 6 日，三林万业通过大宗 交易、集中竞价减持股份及因资本公积金转增而被动增加股份， 累计减少所持股份 34,946,622 股、占公司总股本的 5.57%。其中， 2020 年 6 月 10 日，三林万业通过大宗交易减持 3,040,000 股公 司股份，占公司总股本的 0.38%；2020 年 7 月 28 日，因公司资 本公积金转增，三林万业所持股份被动增加 21,199,729 股公司股 份，占公司总股本的 0.13%；2020 年 7 月 31 日至 2023 年 10 月 6 日，三林万业通 ...