上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与聘任 第三条 公司总裁由董事会聘任。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职 务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁若干人。 第五条 总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁任 ...

Core Insights - The company reported significant growth in its 2025 semi-annual report, achieving a revenue of 699 million yuan, a year-on-year increase of 247.76%, and a net profit of 40.81 million yuan, marking a turnaround from losses [1] - The bismuth business has become a key driver of revenue, with Anhui Wandao contributing 75.14% of total sales, amounting to 525 million yuan, and experiencing a quarter-on-quarter revenue surge of 449.82% in Q2 [2] - The price of refined bismuth has seen a substantial increase, rising from approximately 75,000 yuan per ton at the beginning of the year to a peak of 160,000 yuan per ton, with a current stable range of 120,000 to 130,000 yuan per ton, reflecting a year-to-date increase of about 65% [2] Business Performance - Anhui Wandao, a subsidiary focused on deep processing of bismuth, has leveraged market dynamics and integrated supply chain capabilities to achieve impressive performance [2] - The company has established a diverse product matrix in the bismuth sector, including bismuth-related metal materials and compounds, which cater to various industries such as semiconductors, photovoltaics, pharmaceuticals, and new energy [3] - Production capacity is expanding, with facilities in Anhui Wuhua and Guangdong Qingyuan entering production, while new capacity in Hubei Jingzhou and Zhejiang Quzhou is expected to be completed by the end of 2025 [3] Semiconductor Equipment Sector - The company’s subsidiary, KST, is leading the domestic ion implantation machine market, having delivered 8 units of 12-inch ion implantation machines, including a low-energy, high-current model that fills a domestic gap [4] - KST has expanded its customer base significantly, with over 12 clients for low-energy ion implantation machines and a total of more than 40 machines delivered since 2020 [4] - The company has achieved a production milestone with over 5 million wafers processed using its domestic low-energy ion implantation machines, demonstrating reliability in large-scale production [4] Research and Development - KST has increased its R&D investment, focusing on advanced process requirements and overcoming key technical challenges [5] - The company is enhancing its supply chain by increasing the localization rate of core components, which reduces dependency on overseas suppliers and stabilizes product delivery [5] - Recent board appointments of industry experts are expected to strengthen KST's long-term development [5] Strategic Outlook - The company is advancing its strategy from a "device + material" integration model to an "industry chain ecosystem," aiming for dual breakthroughs in performance and strategy [6] - With the release of new bismuth production capacity and an increase in semiconductor equipment orders, the company is positioned for significant advancements in the domestic substitution process [6]

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-049 上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事 会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业 务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司 将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快 完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公 司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能 力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司 拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为 满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金 额。本次预计增加的关联交易均为公司日常生产经营业务范畴，交易 遵循 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-046 上海万业企业股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、2025年4-6月，公司房地产项目销售累计签约面积为741平方 米，同比增长751.72%；签约金额为1,847万元，同比增长5496.97%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第二季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年第二季度主要经营数据如下： 1、2025年4-6月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2025年4-6月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣 工面积为0平方米；去年同期开工面 ...

累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 252,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 30.74 | | 期经审计净资产的比例（%） | | 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：上海万业企 业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟为新增担保对象 万业元创及其下属子公司提供总额不超过 9.2 亿元的担保，追加后 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-050 上海万业企业股份有限公司 关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 上海万业元创科技有限公司（以下 简称"万业元创"）及其下属子公 | | --- | --- | --- | | | | 司 | | | 增加前预计 年担保额度 2025 | 亿元 16 | | | 增加后 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-052 上海万业企业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-048 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第三次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监 事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金维召先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》； 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半 年度报告编制和审议的 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-047 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事 长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名， 公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的定期报告全文及摘要。 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决， 此议案获出席的非关联董事一致表决通过。 本议案提交董事会审议前 ...

万业企业 证券简称:万业企业 股票代码:600641 上海万业企业股份有限公司 2025年半年度报告 上海万业企业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 KINGSTOVE KINGSTOV: 凯世通 iStellar-500 II II III E 上海万业企业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2025 年半年度报告 2 / 161 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、 公司负责人朱世会、主管会计工作负责人叶蒙蒙及会计机构负责人（会计主管人员）吉伟 新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-051 上海万业企业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分管理制 度的议案》，于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订 ...