上海万业企业股份有限公司董事会 经核查独立董事 JAY JIE CHEN（陈捷）、夏雪、万华林的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海万业企业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海万业企业股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事 JAY JIE CHEN（陈捷）、夏雪、万华林的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会审计委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内 部控制制定和执行情况的监督检查职能，加强公司内部监督与风险控制，做好公 司内部审计工作，进一步提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立的董事会专门工 作机构，负责审查监督企业内部控制的有效实施和自我评价情况，内、外部审计 的沟通和评价及其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 (一) 听取内部审计工作汇报； (二) 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构； (三) 监督和评价公司的 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-016 上海万业企业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 第二大股 东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称"三林万业"）持 有公司 79,366,621 股股份，占公司总股本的 8.53%，截至本公告披 露日，三林万业累计质押 7,460 万股股份，占其持有公司股份总数 的 93.99%，占公司总股本的 8.02%。 公司于 2024 年 4 月 15 日收到持有公司 79,366,621 股股份（占 公司总股本的 8.53%）的公司第二大股东三林万业的知会函，获悉 其所持有本公司的部分股份被质押，现将有关情况公告如下： 1、本次股份质押基本情况 注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的 担保或其他保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 截至公 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人之一、董事长朱旭东 先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 元 250,000,000 元~500,000,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,325,364 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 133,562,500.28 元 | | 实际回购价格区间 | 11.94 元/股~14.12 元/股 | 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-017 上海万业企业股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-015 上海万业企业股份有限公司 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,203,400 股，占公司总股本的比例为 0.34%，购买的最高价为 14.00 元/股，最低 价为 12.60 元/股，支付的金额为人民币 42,165,478.00 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份 5,469,854 股，占公司 总股本的比例为 0.59%，购买的最高价为 14.12 元/股，最低价为 12.60 元/股，已支付的总金额为人民币 72,633,299.12 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要 求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-014 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当 在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份进展情况公告如下： 上海万业企业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，上海万业企业股 份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股 份2,266,454股，占公司总股本的比例为0.24%，购买的最高价为14.12 元/股，最低价为12.88元/股，已支付的总金额为人民币30,467,821.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月18日召开第十一届董事会临时会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意 公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-013 上海万业企业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月27日，上海万业企业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公 司股份741,100股，已回购股份占公司总股本的比例为0.08%，回购成 交的最高价为13.45元/股，最低价为12.88元/股，支付的资金总额为人 民币9,775,472元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份 情况公告如下： 2024年2月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份741,100股，已回购股份占公司总股本的 比例为0.08%，回购成交的最高价为13.45元/股，最低价为12.88元/股， 支付的资金总额 ...

公司将继续加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司 规范运作水平，维护公司及全体股东的利益。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-012 上海万业企业股份有限公司 关于5%以上股东购回减持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到持股 5%以上股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称"三林 万业"）的告知函：根据 2024 年 1 月 23 日披露的《关于股东违规减 持公司股份致歉并承诺购回的公告》（公告编号：临 2024-002），三 林万业承诺以自有资金购回未及时公告减持的公司股份。截至 2024 年 2 月 23 日，三林万业已经通过自筹资金以二级市场集中竞价交易 方式购回 5,304,600 股公司股份。此次购回股份产生的收益已上缴归 公司所有。三林万业将加强对相关规则的学习，严格遵守相关要求， 及时履行信息披露义务。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕45 号 关于对三林万业（上海）企业集团有限公司 予以通报批评的决定 当事人： 三林万业（上海）企业集团有限公司，上海万业企业股份有 限公司股东。 经查明，2020 年 6 月 10 日前，上海万业企业股份有限公司 ──────────────────────── （以下简称公司）股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以 下简称三林万业）持有 109,038,643 股公司股份，占公司总股本 的 13.53%。 2020 年 6 月 10 日至 2023 年 10 月 6 日，三林万业通过大宗 交易、集中竞价减持股份及因资本公积金转增而被动增加股份， 累计减少所持股份 34,946,622 股、占公司总股本的 5.57%。其中， 2020 年 6 月 10 日，三林万业通过大宗交易减持 3,040,000 股公 司股份，占公司总股本的 0.38%；2020 年 7 月 28 日，因公司资 本公积金转增，三林万业所持股份被动增加 21,199,729 股公司股 份，占公司总股本的 0.13%；2020 年 7 月 31 日至 2023 年 10 月 6 日，三林万业通 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-011 上海万业企业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，详情请见公司《关于以集中 竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临 2024-010）。 | 7 | 王瑞生 | 6,749,700 | 0.73 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 上海万业企业股份有限公司－第一期 员工持股计划 | 6,674,952 | 0.72 | | 9 | 基本养老保险基金一六零六一组合 | 5,896,400 | 0.63 | | 10 | 兴业银行股份有限公司－南方金融主 题灵活配置混合型证券投资基金 | 5,249,057 | 0.56 | 二、 公司前十大无限售条件股东持股情况 ...